韩国 加密货币(韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易)
日期:2023年04月20日 09:44 浏览量:1
韩国金融监管局(FSS)的工作人人员周四表示,他们发现了额外的6.8亿美元的异常外汇交易,这使得自6月以来的"异常"转账总额达到约72亿美元。当局证实,大多数可疑的国外汇款涉及加密货币相关的活动,因为这些交易是从加密货币交易所转到当地公司,然后再发送到国外。
FSS还表示,调查发现,到目前为止有82家公司,包括旅游相关公司和化妆品公司参与了不正常的资金转移。
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最大的两家商业银行--新韩银行和友利银行在6月进行了内部合规检查并发现了一些可疑的外汇转移。
金融监管机构于8月正式启动调查,今天表示,它的目标是在10月前完成对12家当地银行的调查。
根据FSS的数据,在嫌疑案件总数中,72%的资金交易,即51.8亿美元资金被汇往香港,15%(10.9亿美元)汇往日本,5%(3.6亿美元)汇往中国。美元占非正常汇款的81.8%,而日元和港币分别为15.3%和3.1%。
推荐阅读
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-04-20
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-04-20
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-04-20
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-04-20
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-04-20
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-04-20
在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最...