上海永和路118弄34栋(永和路118弄58号3楼)

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2020-065

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：股东曹立峰先生持有公司股份4,233,300股，占公司总股本的2.12%，该股份来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于2020年8月11日上海证券交易所网站披露了《上海新通联包装股份有限公司实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2020-036）。截至2020年11月30日，本次减持计划期间届满，曹立峰通过上海证券交易所集中竞价的交易方式减持公司股份551,700股，占公司总股本的1.84%。

● 减持主体一致行动人情况：公司于2020年10月19日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股东不再构成一致行动人关系的公告》（公告编号：临2020-057），公司实际控制人曹文洁与曹立峰已不再构成一致行动关系。

一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

上述减持主体存在一致行动人：

公司控股股东、实际控制人曹文洁女士与曹立峰先生为姐弟关系，根据《上市公司收购管理办法》相关规定及实质重于形式的原则，曹文洁、曹立峰构成一致行动关系。2020年10月19日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司股东不再构成一直行动人关系的公告》（公告编号：临2020-057），根据公告内容，公司控股股东、实际控制人曹文洁与曹立峰实质上已无法维持一致行动人关系且多年来未曾一致行动，因此双方已不再为一致行动人关系。

二、 集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2020/12/1

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2020-066

上海新通联包装股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2020年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn。）的公告。

2、 特别决议议案：议案1-议案16

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-议案16

应回避表决的关联股东名称：股东曹文洁及其关联方应对上述所有议案回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2020年12月15日（星期二）上午9：00—11：00，下午2:00—4：00。

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

（二）书面登记

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或

法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证复印件和授权委托书）。

六、 其他事项

（一） 联系方式

现场/书面登记地址：上海市静安区永和路118弄15号

邮编：200072

电话：021-36535008

传真：021-36531001

电子邮箱：zqb@xtl.sh.cn

联系人：徐宏菁

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿交通费用自理。

2020年12月1日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新通联包装股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2020-064

上海新通联包装股份有限公司

关于上海证券交易所问询函回复的公告

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日收到上海证券交易所下发的《关于对上海新通联包装股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2589号）（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2020年10月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新通联包装股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2020-054）

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对问询函中所列问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对《问询函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易草案信息披露问询函的回复》。

公司本次重大资产重组尚需履行股东大会的审议程序，尚存在不确定性，公司将根据该事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

董事会

2020年11月30日

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