湘潭虚拟货币洗钱举报奖励

央视网消息：近日，湖南湘潭公安通报称，警方捣毁了一个出借他人银行卡，进行洗钱的网络“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额1.5亿。这起案件，源于犯罪嫌疑人到银行办理销卡业务露出了马脚，被警方顺藤摸瓜揪出犯罪窝点。

2020年11月，长沙银行湘潭九华支行工作人员，接待了一名客户，钟某要求办银行卡销户业务。工作人员查询发现，钟某名下的银行卡因高频交易、资金快进快出，被总行发起风险预警，持卡人电话一直无人接听。

面对银行工作人员的询问，钟某没办业务就匆匆离开了银行。过了几天，钟某再次来到九华支行，这次她身边多了一名自称是她“表弟”的男子。男子告知这张银行卡是他在使用，要求将卡内3000多元取出并销户，银行工作人员要求其提供交易凭证，男子始终提供不了。在此过程中，男子随口说的一句话，让银行工作人员产生了警觉。

随后，湘潭市公安局九华分局的民警将两人一同带回调查得知，这名叫何某的男子，是一个“跑分”团伙的小头目。

何某所干的这种“跑分”，是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径，将赃款分流洗白的一种犯罪行为。考虑到何某如果长时间没有返回窝点，会引起同伙的警觉，民警立即前往团伙租住的酒店进行抓捕，当场抓获了9名犯罪嫌疑人，搜查到了大量银行卡和电脑。

27名犯罪嫌疑人落网 涉案资金1.5亿元

经过审讯，警方查清该团伙有45名成员，分散在湘潭市城区的四个窝点，民警打掉了租住在酒店的这个窝点，但另外三个窝点的成员都闻风而逃。警方经过几个月的努力，又陆续抓获了十多人，5月14日，其中一名犯罪嫌疑人投案自首，至此本案已有27名犯罪嫌疑人落网。

何某（女）今年27岁，从去年9月开始，把自己的9张银行卡借给朋友黄某使用，朋友黄某会不定期给她一些借卡费用。由于其出借银行卡的行为涉嫌违法犯罪，何某今年4月被警方抓获。看到何某被抓，黄某于5月14日下午，到公安局投案自首。据黄某交待，去年9月加入这个“跑分”团伙，成为该团伙的一个小头目。

该团伙每天都有两个班的人轮流上班，保证不明资金能及时转入和转出，他们从中赚取手续费。警方查明，黄某持有的银行账户32个，经他手流入再流出的不明资金达590多万元。

警方调查发现，该“跑分”团伙的交易流水有二三十万条，每名工作人员持有30至50张银行卡，涉案资金达1.5亿元，非法获利两百余万元。目前，湘潭警方已对落网的27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，正在对其他在逃成员进行通缉抓捕。

切莫贪图小利 沦为洗钱犯罪帮凶

警方也提醒大家，个人要加强法律意识和保护隐私意识，不得随意租借自己的身份信息给他人，任何人都不得非法售卖银行账户和支付账户。要珍惜手中的社交账号使用权，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，切莫因贪图小利，沦为洗钱犯罪帮凶。

来源： 央视网

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