山东公安破获虚拟货币

2023年05月05日 13:09

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淄博10月29日讯 20000余个银行账号、4000万余条交易记录、行程一万余公里、历时一年，周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。

2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商，通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用，并向中国香港、中国澳门洗钱，涉嫌“洗钱”犯罪，周村警方立即展开侦查工作。

在案件的初查阶段，办案民警通过对赌博网站的资金梳理，发现涉案的银行卡账号就多达20000余个，交易记录更达到了4000万余条，要想找到涉案赌博网站与“万达支付”的关联，办案民警只能人工逐条进行比对。

经过半年多的梳理，办案民警抽丝剥茧，终于从这20000余个账号、4000万余条交易记录中，成功锁定了涉及与“万达支付”有关的涉案银行卡账号2000余个。这些银行卡的开户地涉及全国30余省市，办案民警又马不停蹄前往这些省市的银行进行调查取证。

经过30余天、行程一万余公里，跑遍了大半个中国，办案民警终于固定了该犯罪团伙的资金流水证据，初步掌握了“万达支付”这个非法第四方支付平台为境外非法网站“洗钱”的流转特点与方式，确定了该平台的违法犯罪事实。

当前，社会习惯将支付宝、微信支付等一类的网络支付称为第三方支付。而所谓第四方支付平台，实质上是依靠第三方支付方式的一种变异，主要是为网络黑灰产业，即为非法赌博网站、电信网络诈骗平台等洗钱而开发的。近年来，第四方支付平台将犯罪团伙与被害人“物理隔离”，成为网络黑灰产业洗钱的重要工具，跨境赌博、电信网络诈骗、淫秽视频传播、套路贷等多种犯罪，都系利用第四方支付进行资金结算的情况，以逃避金融监管和公安部门的打击。

这些需要资金结算业务的黑灰产业，首先在“万达支付”平台注册开通商户，与“万达支付”建立链接。当境外注册的某一家黑灰产业在进行违法犯罪时，向被侵害人提供“万达支付”账号，“万达支付”在收取到被侵害人的充值后，及时向这家黑灰产业进行反馈。（例如一家违法赌博网站，某群众通过赌博网站提供的账号对其进行充值，“万达支付”在收到这名群众的充值后，及时反馈给这家赌博网站，赌博网站在得到反馈后便在网站内为这名群众充值等额的虚拟货币，进行虚拟资金结算。）

“万达支付”获得各种黑灰产业充值得来的资金后，通过国内购买得来的银行卡四件套等，将资金流转、清算、洗白，最终再与这些黑灰产业进行结算。在收取一定的手续费后，将这些非法所得通过网银转到黑灰产业商户提供的正规银行卡号内，完成资金流转，也就是所谓的“洗钱”。

在摸清“万达支付”与黑灰产业链之间的联系和操作方式后，办案民警通过在资金穿透、后台数据渗透的基础上，综合利用公安技术手段，对犯罪团伙组织构架以及犯罪嫌疑人身份进行追踪。通过对这些可疑银行卡交易流水进行分析研判，在2020年11月，案件终见曙光，一名湖南籍名叫曹某的年轻人逐渐露出水面。

这名曹某是一名90后，国内计算机专业毕业，2018年前一直供职于境外的一些非法赌博网站，为这些非法网站提供后台技术支持。2018年中下旬，流窜至马来西亚开始创业，在中国香港、马来西亚一些境外人员资金支持下，编写了“万达支付”非法第四方支付平台，并与这些境外人员在菲律宾成立了“万达支付”第四方平台公司。2019年在中国香港租赁服务器存储数据上线运行，开始为黑灰产业提供资金结算业务。曹某在该公司占技术股，负责该平台公司的技术支持、其余四人分工明确，设立技术部、财务部、推广部等。

因曹某一直在境外活动，2020年又突发新冠疫情，这给曹某的抓捕工作带来了难度。但办案民警没有因为困难放弃对曹某的跟踪，2020年12月4日，民警发现曹某因疫情返回国内的湖南老家，便立即前往湖南岳阳对其进行抓获。因为曹某一直在境外进行违法活动，没有想到国内的公安机关早已经掌握了其违法犯罪证据，在老家休息的曹某看到我们民警出现在其面前时，还以为是来管控疫情的。

办案民警在抓获曹某时，同时抓获为平台其提供银行卡四件套的国内“卡商”曹某（曹某的哥哥）。2020年12月5日办案民警赶赴广东省潮州抓获该平台客服李某某；2021年2月，经过研判，办案民警在山西省抓获“卡商”李某；3月15日在湖南省抓获为曹某提供银行卡四件套人员刘某、朱某。4月上旬，办案民警赶赴湖北省抓获“卡商”张某。

通过审讯，曹某等人交代了自2018年以来，流窜马来西亚编写“万达支付”非法第四方支付平台，伙同境内、外人员为黑灰产业提供资金结算业务的违法犯罪事实。经统计，自2019年初至2020年底，曹某等人利用“万达支付”非法第四方支付平台，为黑灰产业接收、转移资金多达100亿余元。目前，曹某等七人已被周村警方依法移送起诉，四名涉案境外人员正在积极申请国际刑警组织进行抓捕。

大众日报淄博融媒体中心记者任灵芝通讯员于德忠

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