账户多出虚拟货币

2023年05月05日 13:31

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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随着虚拟货币的兴起，一些犯罪团伙会利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，犯罪分子则隐藏背后。

近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制，代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱。

相关报告显示，2021年，全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元，较2020年增加30%。其中，对于利用虚拟货币跨境洗钱的非法行为，已引起相关执法部门高度重视。据统计，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值超110亿元。

案情简介

2020年9月，丁某发现名下银行卡被江西某地公安机关冻结，随即多番联系公安机关，公安机关告知当事人本人过去或等待他们调查，其他任何信息均拒绝反馈。丁某咨询当地律师朋友，其律师朋友告知由于丁某银行账户主要是用于虚拟货币投资交易，如果过去处理银行卡解冻事宜有可能会存在诸多法律风险，建议还是不要过去沟通处理，先等一段时间再说。

但丁某银行卡一直被续冻，冻结近两年的时间，银行卡还是没有解冻，丁某经过朋友介绍联系上律本律师团队咨询沟通后，委托律本律师团队处理其银行卡解冻事宜。

承办经过

律本律师团队接受委托后，对丁某银行账户内的资金情况进行详细了解，并对丁某虚拟货币平台交易的情况进行沟通询问，根据了解到的情况指导丁某准备相应证据材料，针对性的准备申诉解冻法律文书。

律本律师团队立即联系公安机关，经过协调，联系上具体的负责警官，并向警官递交申诉解冻法律意见，并详细沟通涉案资金款项问题。办案警官反馈律本律师团队涉案资金款项后，律本律师团队指导丁某配套准备该笔交易资料，并再次补充递交法律意见。

一开始，办案警官认为丁某虽称系虚拟货币交易，但虚拟货币交易本身存在洗钱的嫌疑，需要丁某本人过去做笔录说明情况。经过律本律师团队多次沟通协调，最终，办案警官排除丁某的涉案嫌疑。之后，由律本律师团队协助办理解冻手续，在不需要丁某本人前往公安机关的情况下，解除对当事人银行卡的冻结措施，成功避免了法律风险。

由于丁某银行卡被冻结的时间比较长，其他银行卡也受到了限制，律本律师团队指导丁某办理银行卡解除限制手续，随后丁某其他银行卡也都正常使用。

律师建议

由于区块链钱包具有匿名性，虚拟货币经常会被犯罪分子用于转移违法犯罪资金，故而交易虚拟货币是很容易收到“赃款”导致银行卡被冻结，同时，由于部分公安机关对虚拟货币的理解和认知，会“天然”的认为虚拟货币交易的行为本身就存在帮助各种违法犯罪平台转移资金的嫌疑，会存在人身及财产安全问题。因此，如因虚拟货币交易导致银行卡被冻结后，建议最好委托专业律师团队代为处理或全程陪同处理，保障自身人身及财产安全。

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