华盛顿& # 039；美国对比特币的渗透和战争：没有绝对自由的货币。

华盛顿'；美国对比特币的渗透和战争：没有绝对自由的货币

长期以来比特币甚至表示，加密货币的一个令人称道的特点是"自由货币"，即所有者不会因任何外部影响而失去对它的控制，甚至可以认为它是"非主权价值存储"平行于"主权货币"。然而委内瑞拉的石油币，亚特兰大网络攻击中两名伊朗公民的比特币地址，美国的制裁和禁令，NYAG的BitfinexTether之死，都让人们重新审视比特币与政治的关系。

"；周二，8000多名亚特兰大公务员终于收到了一份姗姗来迟的通知：他们可以打开电脑了。"

2018年3月，《纽约时报》在一篇关于亚特兰大网络攻击的报道中写道。将近一个星期，亚特兰大的主要公共设施和机构可以'；t正常工作，包括国家实验室，大学，政府交通部门，医院等。都受到过勒索病毒的攻击，勒索病毒会指示攻击者支付一定数量的比特币来解锁电脑。

事实上，除了主要的"灾区"亚特兰大、洛杉矶、圣地亚哥、堪萨斯等地区也受到了影响。据说这是本世纪美国遭遇的最严重的网络攻击之一。黑客成功获得了当时价值5.1万美元的比特币。受害者花费了3000多万美元来修复计算机系统和恢复数据。巨大的损失和严峻的形势使美国政府大为光火。大约半年后'；美国的调查，矛头直指伊朗'；山姆山姆集团。该组织被指控与伊朗政府有联系，帮助前者逃避美国的制裁。因为美国财政部已经确认了两名伊朗公民，AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan。，参与帮助属于SamSam集团的黑客变现比特币，使他们和他们的比特币地址被列入"特殊人员名单"和"阻止的人员列表"财政部海外资产管理办公室(OFAC)，意思是：

禁止在美国境内或过境、由美国人拥有或控制、或在美国境内或过境的指定人员的所有财产和财产权益，通常禁止美国人与这些人员进行交易。

Ghorbaniyan，被制裁的人之一，位于他的德黑兰家中|来源：纽约时报很长一段时间，比特币甚至说加密货币的特点之一是"自由货币"，即主人不会因任何外界影响而失去对它的控制。它甚至可以被认为是一种"非主权价值存储"平行于"主权货币"。但是委内瑞拉的石油货币，亚特兰大网络攻击中两个伊朗公民的比特币地址和我本人都被美国制裁封禁了。而NYAG对BitfinexTether的死，不禁让人重新审视比特币与政治的关系。

比特币和政府是什么关系？让'；让我们从美国政府禁止比特币的可能性说起。

01比特币被禁的可能诱因

虽然比特币已经走过了十几年的历程，成为了一股不可忽视的力量，但它仍然可能面临美国政府的禁令。——其他类似比特币的未授权加密货币也会有同样的命运。

虽然从技术上来说，由于这种未经许可的开放网络的点对点特性(任何人都可以运行一个完整的节点)，不可能禁止，但是政府可以出台严格的监管。原因包括但不限于：1。以危害国家安全的名义将所有加密货币/美元交易定为刑事犯罪，这使得所有集中交易所无法开展业务，包括比特币基地、双子星和其他交易所。

2。对个人实施严格的KYC/反洗钱要求。具体来说，如果一个比特币UTXO与被制裁者有关联，那么美国人拥有或向该比特币UTXO转账就是非法的，就像制裁两名伊朗公民及其比特币地址一样。

3。随着ASICs和其他采矿相关硬件课程的进口税提高，美国政府可能会利用反华情绪，将比特币采矿相关设备的进口税作为贸易战的一部分。

4。通过聚集足够的哈希计算能力发动51%的攻击，深度重组那些没有实现检查点系统的PoW区块链，从而动摇相关投资者的信心，使价格下跌，降低发动攻击的成本。

02数据分析公司的幻影

加密货币地址和涉嫌违规的人员和公司在美国屡遭制裁、封杀和对抗的背后，可能是多家区块链分析公司投射的幻影。它支持政府逐渐渗透到这个去中心化的世界。

区块链数据分析是一个在业界已经存在相当一段时间的领域。相关公司通常负责提供法律和政策合规事宜，并跟踪和分析勒索软件和隐蔽网络等违法犯罪活动。有的还会跟踪行业内投资公司、财务公司的动态，然后挖掘潜在资产，可以为行业内外的人提供更多的视角和信息。

从区块链分析公司的经营范围不难看出。事实上，他们自然与政府关系密切。后者对违法犯罪活动(洗钱、欺诈、勒索等)有大量的监控、调查和起诉。)通过加密货币进行，以及了解与区块链相关的普通市民和企业的需求，尤其是加密货币。

DIAR在2018年9月24日发布的一份报告有力地证明了他们之间的这种关系。报告指出，金融机构或银行可以利用区块链公司的分析结果来跟踪反洗钱和KYC的实施情况。也可以被执法部门用来完善手中的信息，从而悄悄打击隐藏在匿名加密货币钱包地址下的违法行为。Diar还列出了截至报告发布时的详细数据。美国政府机构为区块链分析公司购买的服务金额已达570万美元。这些资金的主要来源是IRS(美国国税局)、ice(美国移民和海关执法局)和FBI。

联邦政府各部门购买服务的金额和区块链分析公司签订的合同数量|来源：Diar

这可能在一定程度上反映了打击加密货币的违法犯罪活动在美国政府内部具有更高的优先级。。美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)近日暗示，对加密货币行业的监管将是重中之重，或将采取积极措施净化行业。

美国政府机构向区块链分析公司购买服务的金额逐年增加，这在一定程度上印证了行业发展与政府执法需求之间的正相关关系|数据来源：Diar，碳链价值

从区块链分析公司的融资情况来看随着行业的深入发展和潜在违法犯罪活动的增加，各大区块链分析公司的融资金额逐年增加。据不完全统计，仅2019年以来，各大区块链分析公司就获得了6640万美元的资助。其中，区块链知名分析公司chainanalysis今年已完成两轮融资，总额3600万美元，占今年迄今融资额的一半。需要指出的是，其中一次融资是以收购的形式完成的。也就是比特币基地在今年2月以1350万美元的价格完成了对中微子的收购。

2019年区块链数据分析公司融资名单(注：在Diar's报道，另一家名为Bitfury的公司也有区块链分析业务，但不是主营业务，所以不在名单中；此外区块链智能集团收购价格未知，所以没有标注融资金额，所以目前为止该领域总融资金额至少为8798.92万美元)|来源：Crunchbase，Diar，碳链价值。

值得注意的是，在各大区块链分析公司中，chainanalysis是最显眼的企业之一，不仅以总融资额超过5000万美元(目前公开披露的数据)脱颖而出，，也与美国政府有着最密切的合作(上述文章引用的Diar报告称，在美国政府机构对相关公司投资的570万美元中，有多达530万美元流向了Chainalysis。，包括IRS完成的高达160万美元的订单)。

据英国路透社4月24日报道，，Chainalysis'的实时交易监控工具已经包含十种货币，分别是BTC、瑞士法郎、BCH、瑞士法郎、TUSD、GUSD、USDT、USDC、帕克斯和BNB，这意味着公司、政府和执法机构都可以使用相关工具。，追踪这10种加密货币的流向，追踪涉嫌非法交易。

03如何降低ban风险

需要明确的是，上述文章中的四种攻击方式代表了最坏情况的集合，这将使联邦政府面临诸多法律挑战。更不用说它需要指导和协调多个机构中的各种实质性优先事项。与此同时，与加密货币相关的机构，如SEC和IRS，也公开承认人手短缺是其执法的制约因素。更具体地说，那么相关风险得到部分缓解的原因有：1。政府可能会对交易所运营商发布禁令，这正是中国政府在禁止ICO时所做的。而美国的体制和机制使得政府直接实施类似行为面临更多的法律挑战。这就要求美国相关禁令的实施必须是一个符合逻辑的过程。

我们看到，Tether的关联方Bitfinex的母公司'；iFinex诉诸与司法部长的法律斗争。美国纽约办事处。这意味着位于美国的其他交易所，由于巨大的收入和丰富的VC'雄厚的资金(如比特币基地'；2018年第四季度E轮3亿新元)，面对政府'；决定关闭他们的企业，还是更有信心和能力拿起法律武器保护自己。

更进一步，如果政府真的把交易所当成攻击，加密世界的用户和资金会迅速涌入DEX。Bi'的创始人赵昌鹏；安近日在接受媒体采访时明确表达了同样的观点。

今年1月以来，以太坊的DEX交易量增长了约3倍，而在这些DEX中，无牌照的DEX约占市场的80%。这一趋势将进一步降低对加密货币交易的重监管影响。

以太坊上的DEX交易量1月份8600万美元，6月份突然增加到3亿美元|来源：D5-科学道

未授权与授权dex的市场份额|来源：D5-科学道

2。上面文章提到，今年早些时候，，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)屏蔽了两个比特币地址(149w62ry42azbox8fgcmqnsxuzskeq8c和1azpmsnmpdk2RV9kqnfmurtxINSCVRO9V。这两个地址的最后一笔交易停留在2019年3月13日，余额分别为0.00024812BTC和0.00098789BTC)，即不允许美国公民向这两个地址转账。在某种程度上，这意味着比特币不是非法场所，美国政府可以通过黑名单的方式对比特币持有者进行制裁。

这种制裁当然值得加密社区警惕。——比特币可能不是一个"自由货币"永远，但就其实际效果而言，，目前可能非常有限。

"；基本上，美国财政部通过谷歌找到了我和我的比特币地址，我赢了'；不要再犯同样的错误了。"

Ghorbaniyan，被制裁者之一，告诉《纽约时报》。换句话说所有被制裁的人仍然有可能通过更换新的比特币地址来逃避美国政府的制裁。事实上，《纽约时报》的新闻也显示，这两个被制裁的人在禁令颁布后不久就带着新的网站和加密货币地址回到了商城。退一步说。即使美国政府起诉违反规定的美国人或者居住在美国的外国人。定罪的概率还有待观察。因为暂时没有先例可循，就像美国人没有义务检查美联储纸币使用者的身份一样。

3。就关税而言。由于中美贸易的促进和数千亿美元的商品被困其中，对采矿相关设备征收重税是可行的。但也面临一些问题：只能减少计算能力的增量，对现有的计算能力存量没有影响——这进一步使得第四种最坏情况(即美国聚集足够的计算能力发动51%的攻击)难以实现，因为美国在ASICs制造能力、芯片产量以及相关设备和供应链方面都没有足够的底牌。这一产业与以台湾省、香港//深圳、日本、韩国为代表的东亚国家和地区密切相关。

在加密矿业方面中国区商家占据压倒性优势|来源：btc.com

4。上述第四种攻击场景是最严重的(就其对比特币和其他公共区块链的风险而言)，但也是最不可能发生的。。早期加密货币社区的很多加密朋克还在担心CIA/FBI会渗透到开发者社区，暗中收集哈希计算能力，最后把比特币一锅端了。有些人甚至认为中本聪已经被捕，现在在政府手中。这种想法存在以下问题：

51%攻击的实际影响在主流媒体的叙述中被放大了——虽然可能会发生一些双花，但一般来说，一个人'；美国的资金是安全的，比特币和区块链区块链网络都可以回滚和分叉，以恢复网络状态，然后再受到重大攻击。

这样的事情显然对比特币的价格有非常负面的影响。从用户的角度'；情绪，这是一场彻头彻尾的战争，把比特币推向普通大众的时间推迟了至少5-10年。但是，这需要美国政府积累大量的ASIC。从政府文件中，我们可以看到，美国政府仍在寻找外包商，谁可以帮助它运作整个节点，以协助政府部门在区块链的分析。。美国政府试图直接涉足加密货币的最新事件是，SEC雇佣外包商来运营比特币、以太坊和Ripple的节点，从而绕过第三方，直接从每个区块链内部收集和分析数据。不过这暂时只是针对招聘阶段，还没有任何实际影响。

有些人'；美国关于中央情报局和联邦调查局渗透到开发者社区的想法实际上错误地高估了开放的未经许可的网络对国家安全的影响。毕竟对于美国政府来说，中东的乱局以及与中俄的关系比加密货币更重要。

如果中本聪真的被美国政府逮捕，川普'；美国在推特上关于天秤座的一系列评论和美国财政部长姆努钦'；在新闻发布会上，美国对加密货币的看法将大相径庭。

这可能和我们没有明确的证据显示外星人的存在一样。如果中本聪被美国政府控制的想法是真的，总统可能很难在推特上守口如瓶，白宫也不能保证其内部的一些工作人员会为华盛顿媒体提供信息。

04提高接受度：智库和游说者涌向华盛顿

为了获得宽松的监管环境，比如对早期互联网相对友好的《1996年电信法案》，全球加密货币界需要更好地说服立法者，推动他们做出改变。。实现这一目标的最佳方式是驱动消费者'；关注加密货币，提高其接受率，进行广泛的用户教育，尽快扭转技术接受率的S曲线。同时也需要更多加密世界原生的组织和个人与政府部门沟通，建立深入的联系。。Circle的创始人和Libra项目的负责人最近在国会坐下来参加了几个小时的特别听证会，这是一个很好的沟通方式。再说一遍，,ablockchainassociationledbytheindustry'sheadcompaniesBitcoinBase,Circle,DCG,ProtocolLab,etc.CoinCenter电子前沿基金会(ElectronicFrontierFoundation)等组织专注于区块链、加密货币相关研究、政策和立法推动等。也是密码世界和政府部门之间的桥梁。

这是所有公开的未经许可的区块链、区块链项目所背书的企业(如Libra)，甚至央行数字货币的共同任务。只有让数字资产的世界变得更加熟悉和易于理解，并将其融入尽可能多的美国人的生活中。只有这样，才能消除华府政客对区块链技术和加密货币被用于违法犯罪活动的担忧，释放这项技术最终能给这个社会带来的积极力量。

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