虚拟货币网络犯罪的管理

作者：陆凤阳

在数字经济发展中，区块链&虚拟货币领域发生了诸多事件非常值得我们关注，该领域违法犯罪行为较为猖獗，同时产生一类新的现象趋势和特点，国内监管政策直接影响虚拟币的犯罪形态，笔者已在《虚拟数字货币法律问题行政篇》中作了分析和总结。

对于国内币圈来说，可谓是“一产海水一半是火焰”，2021年9月24日十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，表明将严厉打击利用虚拟货币进行金融违法活动，互联网企业不得为虚拟货币相关活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。知名交易所高管，甚至创始人纷纷被执法机关以诸多罪名带走调查。涉嫌诈骗类犯罪中，主要是以下三个罪名：诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪。

一、 大数据分析报告——虚拟货币犯罪概览

涉罪类型与占比（如下图）:

常见罪名:诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，诈骗罪名占30%

上海刑事犯罪数，2019年15件，2020年53件，2021年98件，合计166件，主要集中于诈骗类和信息网络类犯罪。具体为：诈骗罪79件，占48%。

据2019年的数据统计，中国虚拟币犯罪占全球18%。

在诈骗类犯罪中，涉虚拟币犯罪导致受害人损失的金额最高（如下图）。

虚拟货币犯罪的普遍特征：金额巨大；地域分布广泛；种类和方式多样化（如下图）。

二、参与发行加密货币被骗

随着比特币依托区块链技术为货币插上腾飞的翅膀，各种加密货币喷涌而出，从区块链技术层面为每个人发行自己的数字货币提供了可能，人类的极客们创造了比特币及各种各样的虚拟货币。

案例一：BU币诈骗事件简述

2018年左右，虚拟币浪潮开始兴起，经常做一些投资的赵先生计划进行虚拟币投资，适逢钱某表示自己手上有一个虚拟币项目（BU币），前景很好，致力于建设下一代商用级基础公共区块链，旨在建立价值流通的信用网络，打造广泛数字信任、价值自由流通、大众共享应用的分布式商业生态。

目前，正处于众筹阶段，征询赵先生有无意向投资，并向赵先生展示已有众多知名投资机构向其注资，且有众多基金大佬为其站台，赵先生遂跟投，总共出资5000个ETH（以太坊）用于支持该项目的发行。在开曼群岛签了股权协议，赵先生使用募集资金在北京注册了一家公司，并以该公司名义发行了该虚拟币项目。

后该项目2018年4、5月份上线，到2019年7月左右因为运营团队发生内部矛盾，发行人擅自修改虚拟币解锁规则将团队解锁时间提前，先于投资人大量砸盘导致币价暴跌，项目市值归零陷入停滞，后对BU币理事会进行重组并招募了新的团队，经过对2018年5月至2019年7月的调查统计，发现该发行人存在侵占公司资金以及私分注资ETH（以太坊）的情况。

因为赵先生是众多投资人中投资最多的，因此拟报案追回投资款项，但是其他投资机构此时都保持缄默，并不愿追究此事，欲起诉，但却发现过了诉讼时效，赵先生怀疑这些站队机构或与钱某合谋，虚构事实诈骗他的投资款项，又不能证明5000ETH为股权投资的事实。赵先生损失二亿多元人民币，不知如何追回。

案例二：诱导购买FCOIN网站产品跑路致多省人员受损

自称：“2018年度最具有影响力数字资产交易所”张健，火币网技术副总裁，国内首家区块链查询网站“区块”创始人，国内首个基于多元技术的比特币钱包“快钱包”创始人。以工信部区块链专家委员会身份，接受央视采访《中国区块链技术发展迅速，将改变人们生活》。著书《区块链定义未来金融与经济新格局》。交易所介绍宣传理财产品：

1、活期年化收益18%，每周结息；定期年化收益36%，每月结息，注：每月均可提现。

2、主板A免交易手续费，买BTC（比特币）来换FCOIN，免手续费，还送FT。

3、FCOIN平台手续费的80%每日分红，其他收入的利润分红，持有FT主板免手续费，100万FT即可开交易专区，

孙先生在此交易所买有二千万产品，由于是交易所的大户，于是张健找到他，说可以成为股东，不仅有收益，且可以参与每天的分红，提出方案：参与平台共建的讨论，发表自己的意见建议，参与社区重大决策的投提票。孙先生欣然接受，加大了投入，诚如张健的承诺，交易平台确实按约定支付收益，每日分红。

然而不久之后，张健发出”FCoin真相“公告，把FCoin数千用户的人生径直推向了谷底。一夜之间，许多人数万资产被蒸发，孙先生也走向了破产的边缘。

案件启示：笔者着力于刑事控告的研究，且多次开展讲座，面对以上二个案例的控告笔者深感困难重重。第一，虚拟数字货价格波动大，强制清退后遗症多，平台倒闭时有发生等等。第二，面对新生事物，立法、司法层面延迟响应，实务中存在的问题是：法律行为定性困难、价值认定困难、证据收集困难等等。理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识，以免陷入诈骗的圈套。

三、国内发布典型诈骗案例及启示

案例一

2019年以来，李某等人在黄某海（绰号“龙王”，另案处理）带领下，在境外通过微信聊天等方式，针对每一个被害人建一个群，群内除被害人外均是被告人操控的微信号，设计诈骗专门话术，引诱被害人在“奥晶国际”虚拟货币交易平台投资，待被害人尝到甜头大量投入资金后，再通过技术控制平台指数的涨跌，在短短二个月的时间内人为导致被害人亏损1700万元资金，进而非法占有被害人投资的钱财。

经法院审理认为，李某等16人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。分别被判处有期徒刑三年至十一年不等刑罚，并处合计罚金202万元，退赔被害人经济损失人民币616.1231万元，追缴未退出的违法所得15.32万元。

案例二

2020年2月13日，被告人罗某杰在境外与诈骗分子事前通谋，计划将诈骗资金兑换成虚拟货币“泰达币”，并搭建非法跨境转移通道。罗某杰通过境外地下钱庄人员戴某明和陈某腾（均为外籍、另案处理），联系到中国籍虚拟货币商刘某辉（另案处理），共同约定合作转移诈骗资金。同年2月15日，被害人李某等通过网络平台购买口罩被诈骗分子骗取人民币110.5万元后，该笔资金立即转入罗某杰控制的一级和二级账户，罗某杰将该诈骗资金迅速转入刘某辉账户。刘某辉收到转账后，又迅速向陈某腾的虚拟货币钱包转入14万余个“泰达币”，陈某腾扣除提成，即转给罗某杰13万个“泰达币”。后罗某杰将上述13万个“泰达币”变现共计人民币142万元。同年5月11日，公安机关抓获罗某杰，并从罗某杰处扣押、冻结该笔涉案资金。

案件启示

案例一：诈骗犯罪团伙分工明确，利用微信聊天骗取被害人的信任，诱使被害人在网络平台投资从而达到诈骗的目的。近年来，网络诈骗呈现出跨地域、团伙作案、精准诈骗等特点。

案例二：利用虚拟货币非法跨境转移资金，严重危害经济秩序和社会稳定，应当依法从严惩治。虚拟货币因具有支付工具属性、匿名性、难追查等特性，往往被电信网络诈骗犯罪团伙利用，成为非法跨境转移资金的工具，严重危害正常金融秩序。

专门为诈骗犯罪分子提供资金转移通道，形成较为稳定协作关系的，应以诈骗罪共犯认定。跨境电信网络诈骗犯罪案件多是内外勾结配合实施，有的诈骗犯罪分子在境外未归案，司法机关难以获取相关证据，加大了对在案犯罪嫌疑人行为的认定难度。司法机关在办理此类案件时，要坚持主客观相统一原则，全面收集行为人与境外犯罪分子联络、帮助转移资金数额、次数、频率等方面的证据，对于行为人长期帮助诈骗团伙转账、套现、取现，或者提供专门资金转移通道，形成较为稳定协作关系的，在综合全案证据基础上，应认定其与境外诈骗分子具有通谋，以诈骗罪共犯认定，实现罪责刑相统一。

区块链技术已以摧枯拉朽之势呼啸而来，生活在区块链、大数据的互联网文明中，人的一生，就是数字化的一生，而暗黑世界于普通人而言，既遥不可及，又触手可及。

作者简介：

陆凤阳律师，华东政法大学法律顾问，上海政法学院客座教授，中国知名刑事辩护与刑事控告导师，被诸多媒体誉为最受欢迎的律师。三十年法律实务经验，承办近千起案件，专注于重大刑事案件辩护、刑事风控、刑事控告业务。

所办案件先后被中央一套《今日说法》、《新闻三十分》、《上海卫视》、《法制日报》等百家媒体争相报道。

陆凤阳律师具有深厚的法学理论功底，丰富的实践经验，较强的逻辑思维能力，其优质的服务深受当事人的信赖与赞誉。

原文链接：

研究 | 虚拟数字货币刑事法律问题——诈骗篇

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