海南虚拟货币新消息发布

近日，海口市公安局龙华分局联合海口市公安局刑警支队连续破获两起部督电信诈骗案件，抓获10名犯罪嫌疑人，查获手机、银行卡等作案工具一批。

　　3女子给电诈团伙提供银行卡用于洗钱

　　“有人打电话和我说自己是工信部的工作人员，因为我涉嫌一起案件需要交纳保证金。我相信了他们的话，就填写了我的个人信息，并分别给他们指定的多个银行账户转了共132.1万元。”9月11日，受害人吴某到海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队报案称其被诈骗132.1万元。

　　了解该案案情后，海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队高度重视，迅速成立专案组。办案民警多方调查，最终通过资金流追查到犯罪嫌疑人身份信息。

　　10月19日，办案民警在贵州省贵阳市成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的陈某（女，38岁，贵州贵阳人）、余某（女，48岁，海南海口人）、陈某（女，34岁，贵州贵阳人）3名犯罪嫌疑人。

　　“经过调查，陈某等3人是在明知他人将实施信息网络犯罪活动的情况下，仍然使用自己名下的银行卡伙同洗钱团伙进行转移资金，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。”海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队四级警长刘金文介绍说，这3名女子平时没有固定的工作，在她们上游的诈骗嫌疑人找到她们后，允诺她们一些收入，然后她们就通过出卖自己的银行卡，给诈骗团伙提供这种用于收取诈骗资金的银行卡。这些犯罪团伙大多是广撒网，专门利用国家机关的公信力去谋骗取对方的信任，然后施行诈骗。

　　经审讯，陈某等3人均对其的违法犯罪事实供认不讳。目前，海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队已对上述3名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留的强制措施，相关案件仍在进一步深挖调查中。

　　7人帮“杀猪盘”诈骗团伙洗钱被刑拘

　　无独有偶，犯罪团伙的诈骗手段总是层出不穷，令人意想不到。今年9月初，受害者赖某被诈骗分子引诱在虚假平台APP上投资理财，被诈骗金额高达138万元。海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队受理案件后开展调查工作。

　　“我们经对资金流进行追查，发现相关诈骗窝点就在海口、儋州和三亚。针对此情况，犯罪侦查大队立即成立专案组，深入开展扩线侦查工作，迅速确定相关犯罪嫌疑人的身份信息，并掌握了该犯罪团伙的组织架构、运作模式和活动范围。”海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队民警胡延睿说道。

　　9月16日，专案组民警在海口抓获卡主陈某，并通过深挖线索，于9月29日在三亚市抓获犯罪嫌疑人陈某云。经审讯，陈某云交代出一个以黎某官、李某宇为首的洗钱犯罪团伙。之后，专案组于10月19日在海口市抓获犯罪嫌疑人李某鹏，并于10月20日在儋州市木棠镇抓获犯罪嫌疑人黎某官、李某宇、李某杰、符某东。

　　“在案子调查初期，我们就发现该案件是一起典型的‘杀猪盘’电信网络诈骗案件，诈骗分子通过网络交友平台，引诱受害人在虚假平台投资理财。”胡延睿介绍，犯罪嫌疑人前期会给予受害人一些金额较小的返利，当受害者投资金额越来越高时，犯罪嫌疑人开始谎称金额不能够提现需交纳更多的资金才能返利，当受害人一笔笔充值后金额像滚雪球似的越来越多，这时受害者才发现自己受骗。

　　据了解，该犯罪团伙成员系同学或者朋友关系，李某宇负责介绍拉拢该洗钱团伙，黎某官负责给洗钱团伙提供场地，以及提供洗钱的资金来源，下家主要是李某杰等人，他们负责提供用来洗钱的银行卡。

　　经审讯调查，今年1月至10月期间，该洗钱团伙通过虚拟货币交易平台，以虚拟货币交易的形式为诈骗分子漂白涉案资金并从中获利。

　　目前，7人已被海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队依法采取刑事拘留的强制措施。

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