海南虚拟货币诈骗案件分析

10月27日，国际旅游岛商报记者获悉到，近日，海口龙华公安分局联合海口市公安局刑警支队连续破获两起部督电信诈骗案件，共抓获10名犯罪嫌疑人，查获手机、银行卡等作案工具一批。

案件一：

2021年9月11日，受害群众吴某接到一陌生电话，诈骗分子冒充工信部工作人员，谎称吴某涉嫌案件，需要交纳担保金，并引导吴某填写信息，向其指定的多个银行账户转账132.1万元人民币。案发后，分局犯罪侦查大队迅速介入调查，办案民警经过多方调查，通过资金流追查到了犯罪嫌疑人的身份信息。

2021年10月19日，办案民警在贵州省贵阳市成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的陈某(女，38岁，贵州贵阳人)、余某(女，48岁，海南海口人)和陈某(女，34岁，贵州贵阳人)三人。

经调查，陈某等三人在明知他人将实施信息网络犯罪活动的情况下，仍然使用自己名下的银行卡伙同洗钱团伙进行资金转移，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经审讯，陈某等三人均对其的违法犯罪事实供认不讳。

目前，分局犯罪侦查大队已对上述三名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留的强制措施，相关案件仍在进一步深挖调查中。

案件二：

2021年9月初，受害群众赖某被诈骗分子引诱在虚假平台APP上投资理财，被诈骗总金额高达138万元人民币，分局犯罪侦查大队受理案件后迅速开展了调查工作。经办案民警初步调查，该案件是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件，诈骗分子通过网络交友，引诱受害人在虚假平台投资理财。经对资金流进行追查，办案民警发现相关诈骗窝点就在海口、儋州和三亚。

针对此情况，犯罪侦查大队立即成立专案组，深入开展扩线侦查工作，迅速明确了相关犯罪嫌疑人的身份信息，并掌握了该犯罪团伙的组织架构、运作模式和活动范围。9月16日，专案组民警在海口市抓获卡主陈某(男，24岁，海南海口人)，并通过深挖线索，于9月29日在三亚市抓获犯罪嫌疑人陈某云(男，25岁，海南海口人)。

经审讯，陈某云交代出一个以黎某官(男，29岁，海南儋州人)、李某宇(男，25岁，海南海口人)为首的洗钱犯罪团伙。之后，专案组于10月19日在海口抓获犯罪嫌疑人李某鹏(男，26岁，海南白沙人)，并于10月20日在儋州市木棠镇抓获犯罪嫌疑人黎某官、李某宇、李某杰(男，24岁，海南海口人)、符某东(男，27岁，海南海口人)。

经调查，2021年1月至10月期间，该洗钱团伙通过虚拟货币交易平台，以虚拟货币交易的形式为诈骗分子漂白涉案资金并从中获利。

目前，上述7名犯罪嫌疑人已被分局犯罪侦查大队依法采取刑事拘留的强制措施，相关案件仍在进一步侦办中。

来源：海南在线

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