帮朋友交易虚拟货币

小伙伴们，假如有人告诉你

简简单单办一张银行卡

就能轻松把钱挣了

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“我知道是给境外赌博或者诈骗团伙过账，但以为事情不是很严重......”面对南充市公安局顺庆区分局民警的讯问，犯罪嫌疑人田某懊悔不已。

据田某交代，他与朋友宋某等人在浏览网络的过程中，发现可以通过一款名为“纸飞机”的软件“帮人转账”赚钱。经过进一步了解，田某等人得知，所谓的“帮人转账”实质是给境外赌博或电信网络诈骗团伙过账，通过软件与境外上家取得联系，按照对方指示将资金转入指定账户即可按照转账的比例获得报酬。眼见如此轻松就能赚钱，田某几人一拍即合，当即决定“下水尝试”。

随后，田某等人前往外地办理多张银行卡，并通过“纸飞机”与境外上家取得联系，按照上家的指示进行了多次转账操作。而田某等人名下银行卡大量资金进出账的情况引起了警方注意。

今年12月，充分掌握田某等人帮助信息网络犯罪活动相关证据后，办案民警先后将宋某、田某等四名犯罪嫌疑人抓获归案。经警方查证，宋某、田某等人利用名下银行卡为境外犯罪团伙转账金额达数十万元，非法获利数万元。目前，四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

顺庆公安提醒广大市民朋友，出租、出借、出售银行卡、电话卡不仅存在泄露个人身份信息的风险，更涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰犯罪所得罪等犯罪行为，切莫以身试法，沦为境外犯罪团伙的“工具人”。

法律链接

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款

任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：

（一）出售、提供个人信息；

（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；

（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。具体办法由国务院公安部门会同有关主管部门规定。

来源：顺庆公安

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