国外比特币平台可以调查吗_比特币风险图

BTC价格

把这两个事件放在价格图表里面看，一目了然。目前并没有直接证据证明。但一份匿名调查报告指出，2017年3月29日至2018年1月4日，USDT总共增发了91次。USDT会退出舞台吗。笔者认为，主要是因为大多数国家切断了法币与数字货币兑换通道，随着未来数字货币走向成熟被更多国家所接纳，通道很大概率再一次打开。一旦通过，投资者可直接使用美元购买比特币ETF，而无需通过USDT。

无监管多风险

由于比特币没有涨跌停限制，交易全天开放，如果服务器倒闭，各大交易平台时不时就会服务器宕机，页面无法登录。而这种虚拟资产缺乏物理存在，没有政府或企业为其背书。据东方网此前报道，2013年10月3日，知名比特币交易网站“丝路”（SilkRoad）已被美国联邦调查局（FBI）查抄，而在这次查抄活动中，共有2.6万比特币被没收，其总价值为320万美元左右。在消息曝出后，比特币汇率一度大跌，从每比特币139美元左右迅速降至119美元附近，降幅约为15%。尽管截至10月4日中午，每比特币价格已重回130美元以上。但其风险仍不可小觑。就目前来看，而更多只是用作投资、

中国监管部门针对比特币都有哪些“动作”？

央行约谈火币网、币行和比特币中国，外管局调研多家平台。1月11日，央行联合检查组进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台开展现场检查。1月18日，央行公告称，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务。1月19日，中国三大比特币交易平台（火币网、币行和比特币中国）称停止融资融币业务。1月22日，1月24日，中午12:00起火币网、央行对9家在京比特币交易平台负责人进行约谈，明确要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务。

详细讲解

市场波动，虚拟货币市场波动剧烈，像以太坊(ETH)、EOS等代币大多也同比特币一样，波动剧烈，使不可预测性更强，投资风险更大;而外汇市场一直以平稳著称，且是涨跌双向交易、不管行情是涨是跌，投资者全天天24小时只要买对方向都能赚钱。平台监管，平台没有监管，一旦被骗或者平台跑路，损失基本无从追回;而外汇市场运行多年，平台监管制度已经十分完善成熟，同时拥有美国NFA、就算平台发生问题，用户也不受影响，还可以向监管机构申诉赔偿。成本收益，成本都要上千或者过万，而且收益充满不确定性，一不小心就会被割韭菜。杠杆额度，小到1:2，大到几千都有出现。同时还能把风险范围控制在较低。套牢风险，如果后期无人接盘，全天24小时T+0交易，投资者何时买何时卖都可以，只要发现好行情，立马下单赚钱，发现行情不对，也能及时离场规避风险，灵活性非常强。

央行明确四大要求

昨日央行发布消息,明确要求比特币平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。在此之前,上海两地央行检查组已从1月初开始对火币网、币行和比特币中国这三大比特币交易平台开展现场调查,至今仍未结束,调查期间也对这三家平台提出了类似要求。检查组表示,如发现有比特币交易平台违反上述要求,将提请有关部门依法予以关停取缔。除此之外,记者还获悉,昨日下午,多家比特币交易平台在火币网开了个小型碰头会,会后发布了一份统一声明,将“加强客户身份识别、加强资金来源和提币用户审核监督”,如发现可疑用户行为,可能会限制提币、甚至冻结可疑资产,并向有关部门进行上报。

推荐阅读