比特币为什么具有匿名性_比特币勒索 匿名性

比特币的简介：

比特币（Bitcoin，和互联网一样具有去中心化、匿名性等特性。向地球另一端转账比特币，就像发送电子邮件一样简单，无任何限制。比特币因此被用于跨境贸易、汇款等领域。自2009年诞生后价格持续上涨，2011年币价达到1美元，2013年最高达到1200美元，超过1盎司黄金价格，始终屹立不倒。现在比特币已成长为一个在全球有着数百万用户，数万商家接受付款，

比特币概述

英文名Bitcoin，缩写BTC，具有去中心化，匿名性等特点，能够在地球任意地点用于实时交易，被用于跨境贸易、目前有部分国家认定比特币具有货币属性，例如萨尔瓦多，举国梭哈比特币，但其他大部分国家都将比特币定义为商品。更倾向于将比特币看作是一种资产，除非其交易量达到法币这么多，流通量足够，币价波动不那么大时才有可能具有货币属性，否则只要存在汇率波动，就会有人套利，就会存在投资行为。况且如果比特币未来价格上涨，会导致持有者囤积而不产生流通，进一步使流动性下降。大量节点相互连接，

匿名性并不像想象的那么强

这意味着每笔交易都可以被任何人阅读，并永久保留在分类帐中，可以追溯所有交易历史，尽管加密货币可以被匿名创建，但一旦将加密货币移出系统（兑换成其他货币），这种匿名性就会丢失。即使加密钱包由一系列字母和数字组成，帐户持有人不提供任何信息，但是只要有人使用该钱包作为帐户购买加密货币，或者将加密货币转换为法定货币，

比特币洗钱的风险与监管

比特币虽具匿名性，人们无法直接将地址与某个身份挂钩，但地址信息、所有人都能看到这个地址以及哪个地址与它发生过交易，而比特币本身也有波动风险，”业内人士表示，比特币价格波动幅度大，即便整个汇币过程再快，比特币价格就可能出现巨幅波动。不能一次性大额提现，导致比特币被“锁住”，甚至因为不符合相关管理条例而被拒绝提现，再说政策与监管风险，监管不断加强。今年7月中国央行曾宣布，

成违法犯罪活动的“帮凶”

潜藏社会风险。近期多方渠道反映，身份等信息难以追踪。“暗网”中充斥着各类严重违法犯罪活动。具有匿名性、跨境流动便利等特征，杜艳认为，构筑了一个法定货币之外进行资产转移、滋长了监管套利、金融犯罪。已经远高于其创新价值。在互联网金融风险专项整治中，发现大量以“虚拟货币”为道具和幌子，实为传销、如“克拉币”“万福币”“马福罗币”等。近期又出现了虚拟货币发行（ICO）活动，这些活动借用“虚拟货币”创新概念，界定和打击变得更为困难。

面临重要难题

有分析人士指出，无论是美国、对比特币仍然无法准确判断，其到底应隶属于“证券”还是“金融资产”抑或“货币”。在当前世界各国金融监管格局，似乎无法有效地对其进行监督和管理。在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛洪言看来，比特币本身无罪，市场盘子尚小易被操纵、其半匿名性为犯罪行为带来便利、其跨境流通特征影响国内外汇政策有效性、其支付工具特征甚至对法定货币带来潜在威胁等。

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