三部委重申比特币犯罪_比特币投资受损

诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币为何成“犯罪新宠”？

“币值”不断上升，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。2020年底，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。通过直播间、微信群交流，客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，以此骗取被害人财物。

数字货币噩耗起自去年!

去年9月,相关单位发文叫停ICO,并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。据专家解读,ICO相关行为可能引发跨境非法集资、金融诈骗、非法发售代币等犯罪行为,国内所有比特币交易所被全面关停。行政手段可谓迅雷不及掩耳之势。日韩也在近期表示要整顿比特币市场。在2018年年初,韩国法务部长官朴相基曾表示,2018年4月6日,日本金融厅对、三家数字货币交易所实施处罚,要求其暂停运营或改善运营。韩国数字货币市场全线沦陷。这股整顿之风已经蔓延到很多国家。孟加拉国、玻利维亚、厄瓜多尔、吉尔吉斯斯坦都明令禁止比特币等数字加密货币。就连美国证交会已多次警告投资者不要向ICO投资。

面临重要难题

有分析人士指出，无论是美国、对比特币仍然无法准确判断，其到底应隶属于“证券”还是“金融资产”抑或“货币”。在当前世界各国金融监管格局，似乎无法有效地对其进行监督和管理。在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛洪言看来，比特币本身无罪，市场盘子尚小易被操纵、其半匿名性为犯罪行为带来便利、其跨境流通特征影响国内外汇政策有效性、其支付工具特征甚至对法定货币带来潜在威胁等。

中国比特币投资联盟第一次会议

同年8月，虫哥花1000元钱买到yibite.com，取名“壹比特”，寓意一人一个比特币，与当年自己：“一人一台笔记本豪言壮语”何其相似，股东仍是炒币联盟主要班底，请来李均做CEO。壹比特10月正式启动，众多投资人闻风而来，光速创投曹大荣给壹比特估值一个亿，有股东不同意，要两个亿，待到12月遭遇国家五部委--由中国人民银行联合工信部、而不是货币。币价应声而落，仅剩一半。目睹此事真有风险，作鸟兽散。为发展计，李均找朋友投500万，壹比特快速推进，栏目不断完善，包括矿机评测、钱包下载、币种大全等等，社区激励也很到位，作者踊跃投稿，壹比特还花了10万元赞助专栏作家火星人去参加活动。往来却不乏币圈大佬，包括V神、徐明星等，整个圈子全靠壹比特和巴比特带风向。

贺迎春)

“币圈”吸引无数关注。5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告指出，违反有关法律法规并涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委重磅发声，坚决防范个体风险向社会领域传递”。炒币“热”从何而来。“币圈”乱象何在。“挖矿”如何耗能。区块链如何健康发展。带着这些问题，人民网“强观察”栏目特推出“四问比特币”系列报道，敬请关注。产生1.305亿公吨碳排放。”4月6日，

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