比特币交易监管_比特币阴云密布

细数交易所历次黑天鹅事件：

该事件引发市场恐慌，比特币价格应声下跌36%，诸多早期投资者从此逃离区块链行业。2017年2月，国内三大交易所比特币中国、OKCoin共同发出公告，为了全力配合监管部门，防范非法洗钱、2018年3月，头部交易所币安遭到黑客入侵。虽然币安将异常交易进行了回滚处理，但此事件依然引起市场恐慌，随后几天比特币跌幅超过15%。2020年9月，中币ZB平台上出现BTH、随后，ZB不得不关闭提币及用户登录功能，直到两周后才重新开放相关功能。

不容忽视的投机风险

比特币上一轮暴涨就与资金避险和跨境资金流动有关。2013年3月，通过比特币将资产转移出境，两日之内就将比特币价格推高了20%。各国监管者纷纷表示要对比特币交易征税，甚至是全面取缔比特币交易，没有一国政府承认比特币具有法币地位。比特币投机之风受到沉重打击，价格从最高1040美元不到半年里暴跌至410美元，

亟待全球监管协同

虚拟货币交易匿名，监管者难以收集统计数据监控其运行;对于跨境虚拟货币交易，谁来监管也是个问题。加密货币交易平台也如同打地鼠游戏”，此处受限后，便去别处监管套利。记者也了解到，在ICO和比特币交易受限后，不少国内交易平台纷纷出海，各国央行为什么在监管上，实际上是有点犹豫呢。甚至扼杀这个环境，同时又担心出现金融风险。”民生金融智库首席经济学家管清友此前表示。

比特币整改进深水区：力度升级

上海两地监管部门约谈、检查比特币中国、OK币行后，三家主流平台比特币现货融资、融币宣布停止。2月12日，一位比特币投资者向TechWeb透露，TechWeb以投资者身份向BTCC了解相关情况，后者在邮件中确认专业交易”已于近日暂停人民币充值／提现功能，并表示虽然美元服务仍然正常，但中国大陆公民”无法使用美元服务。以及随后开始向投资者征收交易服务费，国内比特币价格在2月初出现强势反弹，2月8日价格一度逼近7600元。央行北京营业管理部公告显示，监管部门2月8日又对中国比特币”、比特币交易网”、好比特币”、云币网”、元宝网”、BTC100”、聚币网”、币贝网”、2月9日晚、2月10日，上述9家小型比特币平台先后宣布暂停比特币提币，为期预计1个月。并表示每个账户每天提币数量根据风控要求可能会有限制”。

比特币的如下缺点将成为它成为金融机构国际化货币的阻碍：

虽然比特币也会受一些利好消息波动，并没有传递给消费者，但美林不认为这种行为会一直进行下去。尽管比特币高效、监管者依然有可能将其纳入监管，从而增加交易费用。只要比特币受到监管，交易费用势必增加，由于绝大部分比特币用户无法自己挖矿，他们只能通过比特币平台用本地货币购买比特币进行交易。汇率风险暂且不谈，许多比特币交易平台都因为被黑客攻击而令用户受到损失。比如在一则报道中，损失了18547枚比特币。政府由于没有铸币权，其铸币收入会减少。这意味着政府金融机构可能会防止比特币做大。支付确认延时长达50分钟，这将阻碍比特币广泛应用。在这期间比特币有可能被买家再次用于支付。因为卖方相信买方不会再次使用。比特币并非法定货币，这可能不利于其成为国际货币。和法定货币不同，没有人有义务接受比特币支付。比特币瞬间就会灰飞烟灭。

这个行业算是彻底完了

此前媒体与业界对于ICO监管有很多猜测，不少观点认为ICO会被取缔。ICO被定性为非法，建立投资者适当性制度，现在来看，既贯穿了银行、资管等传统领域，公告指出，代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。也就是说，不能再用人民币或者比特币买卖ICO代币，各类ICO项目如何清退，还需要监管部门进一步明确。

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