超范围经营比特币_三大比特币最新新闻

强化尽调

央行上海总部年初称，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。朱嘉伟对记者表示，“火币网在2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也建立了反洗钱制度。

监管层接连出手整顿

记者注意到，央行北京营管部和央行上海总部分别约见了火币网、了解平台运行情况，几天之后，昨日下午，央行北京营管部官网发布消息称，已经与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，于1月11日起进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。与此同时，央行上海总部也与上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、汇兑等相关业务。是否有涉市场操纵行为。反洗钱制度落实情况。资金安全隐患等。

强化尽调

央行上海总部年初称，初步检查发现，比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。朱嘉伟对记者表示，火币网在2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也进一步完善了反洗钱制度。”。

持续高压打击态势

今年5月，国内大部分银行和支付宝已经正式宣布不再接受虚拟货币交易。在这份通知中，央行再次重申，无论是金融机构还是非银行支付机构，都必须“封杀”虚拟货币交易。根据《通知》，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入担保物范围，不得开展虚拟货币相关保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围。如发现违法行为线索，应及时向有关部门举报。《通知》还明确，互联网企业不得提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。如发现违法违规问题线索，应及时向有关部门报告，并为相关查处工作提供技术支持和协助。手机应用、小程序等互联网应用。

虚拟货币前景堪忧？

距离央行第一次整治比特币市场已过去三年，而如今33天就6次出手，记者查阅资料发现，1月6日，央行约谈中国最大三家比特币交易平台负责人，启动清查整顿。1月11日，央行突击现场，调查“火币网”、“币行”、“比特币中国”。1月18日，第一批检查结果公布：“比特币中国”超范围经营、违规开展配资业务、“币行”“火币网”未按规定建立反洗钱制度，三大平台立刻关停融资融币。2月8日，央行扩大清查范围，约谈9大平台，包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、BTC100、2月9日上午，央行郑重警告：比特币交易平台违规严重者，将依法关停取缔。2月9日晚上，比特币中国、币行发布公告，全面暂停比特币、莱特币提现业务。

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