比特币洗钱贩毒_比特币洗币

比特币新动态：比特币已成为“洗黑钱”工具

或许有人会说，虽然比特币不是属于法定货币，但其属于“虚拟商品”，将其作为非货币资产来使用，是否可行呢？我们认为，极易引发相关法律风险，试作分析如下。引发反洗钱反恐怖融资调查，根据我国《反洗钱法》，“反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、

“大麻饼干”制作现场。

用比特币在境外购买大麻，再将大麻揉进一块块饼干里装袋进行网络销售。6月24日，在第30个国际禁毒日到来之际，成都海关对外公布了一起利用比特币购买大麻案件，目前该案涉案人员丁某某已经以走私、贩卖毒品罪被依法判处刑罚。丁某某利用机器先将大麻打磨成粉，随后混入面粉中并制成饼干装袋销售，为此他专门让90后女朋友去烹饪学校学习糕点制作。

国际监管对策

但监管进度和态度各不相同。澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，各国监管机构以数字货币初创公司和数字货币交易平台为主要监管对象，以反洗钱、保护投资者正当权益为主要目标，主要监管形式有四种。二是出台法律解释，如2017年欧盟议会（EP）发布第四版《反洗钱法》修改草案，2017年佛蒙特州通过新法案，对虚拟货币进行了定义，三是利用监管科技，如2017年欧盟投入500万欧元支持数字资产监控项目”，四是单独出台监管规则、禁止金融机构和支付机构开展比特币业务，仅将比特币作为特定商品对待。

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