比特币诈骗(“比特币投资”后无法提现，一女子被骗105万元背后犯罪集团分工明确……)

日期：2023年04月18日 12:32 浏览量：1

2019年至2020年间，李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨菩萨省加入当地电信网络诈骗集团，利用境外社交软件伪造身份，编造发展恋情等理由，诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资，骗取被害人钱款200余万元（文中货币均为人民币）。

2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

“比特币投资”后无法提现

2020年11月，一名女子蕾蕾来到公安机关报警，声称自己在网络交友平台与一女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资，随后发现无法提现，截至报案，已被诈骗人民币105余万元，警方随即展开侦查。

很快，根据线索警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，并立即展开行动进行抓捕，将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。

经审查讯问，警方发现与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴，仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

徐梦琴到案后交代，她出生于福建省，初中毕业后就到处打工，但赚的很少。几年后来到柬埔寨开了一家小店，可到了2019年11月，小店生意冷清，无法继续维持，被迫关门，她不得不另寻生计。此时，有朋友告诉她，她的一名发小“欢喜”也到柬埔寨工作了。

徐梦琴与小名“欢喜”的王芬是一个小镇上长大的好朋友，幼年时经常在一起玩。成年后，王芬染上毒瘾，被强制隔离戒毒，随后两人就失去了联系。

与徐梦琴在异国他乡再次见面，王芬也十分高兴，她告诉徐梦琴自己是经别人介绍来来到柬埔寨工作的，并且愿意将徐梦琴也介绍进这一集团。

徐梦琴不疑有他，跟着王芬来到菩萨地区一个工业园区内，与这一集团的其他成员见面后才知道，这是一家叫做“江本合资”的集团公司，主要开发多款网络赌博、投资APP，已经筹备了数月，正在准备投入运行。

而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找添加好友后将其引流过来进行投资或赌博，而平台后方可以进行操作，令投资者输钱，徐梦琴等人就可以拿到提成。

徐梦琴明白了这一行为的本质就是诈骗，但负责人许诺徐梦琴每月底薪6000元，做满1万元业绩后便能转正，转正后每月底薪涨幅为500元，最高能够涨至底薪9000元，此外还按照业绩来抽成，最高可抽成15%。

面对如此利益诱惑，徐梦琴决定加入该诈骗团伙。2019年12月， APP软件正式投入运行，徐梦琴等人就如火如荼的干了起来。

这一犯罪集团内部分工有序，共分为三组，每组设一名小组长以及若干名下属，相互形成竞争关系。徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长，李云安排徐梦琴在QQ、“Soul”等交友软件上伪装成“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色，添加好友后和对方聊天建立信任和感情，随后拉拢对方进行投资赚钱，先让对方充值几次赚到甜头，随后劝说对方加大投注，随后进行暗箱操作，使之亏钱。

徐梦琴很快便熟悉了流程，小赚了几笔。至2020年下半年，徐梦琴回到国内，但依旧通过该手段实施诈骗。