广州市虚拟货币抢劫

今日，广东省公安厅召开发布会，通报护航金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪成效。今年1至6月，全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查冻涉案资金180余亿元。

新型网络传销：

打着“消费返利”“养老扶贫”幌子

广东省公安厅经侦局副局长吴武强介绍，针对涉众型经济犯罪高发态势，省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署，自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台，并会同工商等部门建立了涉众型经济犯罪监测防控中心，智能化监测、摸排、采集风险信息，、极大提升了查处此类违法犯罪的工作效能。

专项行动中，省公安厅先后组织开展了5个波次的专案统一收网行动，成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案，成功摧毁多个新型涉众型经济犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案资产一大批。

吴武强介绍，结合今年侦破的系列重特大案件来看，广东省的非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现出以下特点：比如作案手法多样化，打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪，迷惑性、欺骗性强。

例如广东云联惠网络科技有限公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，没有任何资金投入实业生产，本质上属于“庞氏骗局”。佛山“人民通惠”传销组织通过虚构“人民”伪概念，打着“人民通惠”的旗号，以“低门槛、高回报”引诱群众加入传销，迷惑性极强。

传销笔记

普通传销向涉黑涉恶犯罪转变

“同时，有前科犯罪人员重操旧业实施犯罪”。如深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力，是广东省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员，在取保候审后继续从事传销犯罪活动，吴武强说，这类人员将是打击的重中之重。

此外，涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。比如，在“天津天狮”案中，事主被骗入团伙后，犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主，胁迫购买虚假产品，犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变，社会危害性极大。

今年5月，省公安厅开展收网行动，对“1040工程”“天津天狮”等涉暴力犯罪聚集型传销案予以坚决打击，共抓获犯罪嫌疑人465名，捣毁窝点46 个，刑拘236人，解救事主61名，扣押作案电脑、手机、银行卡、宣传资料等一大批，涉案金额逾亿元。

警方提醒：广大群众应树立正确的投资理财理念，既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销，也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索，应立即报警，并配合公安机关依法打击。

传销组织的产品

典型案例

破获“云联惠”特大网络传销案

今年5月，广州警方成功侦破“云联惠”特大网络传销案。经查，2014年以来，黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪。到案后，黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用“云联商城”平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳。

广州警方有关负责人表示，近年来，传销分子不断变换作案手法，巧立“消费全返”、“商业联盟”、“金融互助”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，警方提醒广大群众要提高防范意识，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种传销等违法犯罪活动。

传销组织的笔记

“一路有喜”传销层级多达46层

2017年年底，有群众举报，其经人介绍，参加了深圳一路有喜商城，以购买商品的方式进行投资，已经无法提现。

经查，2017年5月，犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司，在网上成立虚拟购物商城，以消费返积分的形式吸引他人参与。参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后，方可享受积分返利。为吸引更多人参与，公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

其提成分成四种模式，第一种是静态收益，首先注册账号成为公司会员，根据不同会员等级制定了四个系列的套餐，比如投资2000元，周利润就有18%；投资7000元到1万元，周利润有15%；投资1.5到2万，周利润有14%；投资3到5万元，周利润有13%。第二种是动态奖，根据推荐的人和层级进行奖励，第一代奖励6%，第二代奖励3%，第三代奖励6%。第三种是级别奖，对于有团队的会员，根据团队成员投资的单数进行奖励，比如直接发展10个下线，团队人数达到200人，奖励团队总业绩的0.1%。第四种模式是代理奖，该公司在全国发展了省、市、区不同层级的代理，按照会员在“一路有喜”投资的数额进行奖励。

办案民警介绍，该平台运营半年以来，一共发展了7万余会员，传销的层级多达46层，在全国发展的代理有549个。6月15日至20日，省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动，出动警力多名，共审查涉及人员424人，刑拘60人。

文：广州日报全媒体记者 李栋 通讯员 李游、黄珏

图：广州日报全媒体记者 乔军伟

广州参考·广州日报编辑 唐欢

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