渭南公安局虚拟货币交易所

5月13日，陕西省公安厅会同西安市公安局在西安举行“拒绝跨境赌博”主题宣传活动。

记者在现场获悉，自2020年部署开展打击治理跨境赌博专项工作以来，陕西公安机关建立工作专班，会同宣传、网信、财政、民政、文化和旅游、商务、人民银行等部门，克服疫情影响，综合运用多种手段，扎实推进打击治理工作，连续开展多波次的集群打击和专项治理行动，对在我国境内招赌吸赌的犯罪团伙开展全链条打击，成功打掉境外多个特大赌博集团在我国境内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台，形成了整体打、追着打、精准打、持续打的强大攻势。截至目前，全省公安机关共破获跨境赌博案件202起，抓获犯罪嫌疑人1057人；打掉网络赌博平台29个，打掉非法支付平台和地下钱庄27个、非法技术团队5个、赌博推广平台31个，查扣冻结涉案资金9.5亿，打击治理工作取得显著战果。

据介绍，下一步全省公安机关将持续对跨境赌博违法犯罪活动保持严打高压态势，深化采取最严厉的措施予以打击治理，推动案件依法办理，坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流，强化源头治理，落实治本措施，坚决铲除跨境赌博滋生土壤，全力守护好人民群众的“钱袋子”。

公安机关也正告参与跨境赌博的犯罪嫌疑人，要认清形势、悬崖勒马，主动投案自首，坦白违法犯罪事实，争取宽大处理。同时提醒广大群众，一定要提高警惕，认清跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”的本质，不要轻信犯罪分子精心编织的“暴富梦”，避免财产损失，积极向公安机关举报犯罪线索，形成全社会共同参与打击治理跨境赌博工作氛围。

典型案例

1、西安市公安机关侦办的“威尼斯人”网络开设赌场案。西安市公安机关民警在工作中发现“威尼斯人”赌博网站，登陆后可进行“德州扑克”、“斗牛”、“老虎机”等十几种赌博游戏，用户活跃度高。经过五个月的侦查，查明了该跨境网络赌博团伙的人员构成、组织架构、支付平台等情况。在公安部大力支持和兄弟省份公安机关密切配合下，共抓获犯罪嫌疑人员19人，冻结涉案银行账户765个，冻结涉案资金上亿元。目前，该案已移送检察机关起诉。

2、商洛市公安机关侦办的“澳门新葡京”网络开设赌场案。2018年6月，犯罪嫌疑人苏某在老挝博胶省金三角地区开设“澳门新葡京”赌博网站，吸引大量中国居民登录网站注册会员参与赌博游戏。该案共抓获犯罪嫌疑人97人，打掉非法支付平台2个，冻结个人账户254个，冻结第三方支付平台商户15个，冻结涉案金额9300余万元。

3、岐山县公安局侦办的利用网络开设赌场案。经查：惠某飞等人以赢利为目的，先后在澳门、泰国、菲律宾等地，利用“鱼扑克”APP平台开设网上赌场，招揽国内参赌人员投注赌资并在该平台进行网上赌博，从中收取3%-5%的费用。该团伙共组织网上赌博6600余场次，涉案资金3000余万元。该案共抓获犯罪嫌疑人25名，冻结涉案资金400余万元，目前已移送检察机关起诉。

4、韩城市公安局侦办的利用网络开设赌场案。韩城市公安局在侦办党某朋等人开设赌场案件过程中发现高某君、王某等人涉嫌利用网络组织开设赌场案的线索，且涉案人员众多，涉案金额巨大。经过缜密侦查，该案共打掉平台代理7个，抓获犯罪嫌疑人13名，查扣冻结涉案资金7120万元。

5、澄城县公安局侦办的“GM娱乐”网络赌场案。2020年4月，澄城县公安局接群众报警称：有人先后多次通过手机下载“GM娱乐”APP平台参与游戏赌博，输掉30余万元。经查，犯罪嫌疑人郑某鑫、郑某斌以非法获利为目的，借用他人身份以及广州两家公司注册多个支付宝用户，租赁网络“GM”和传说游戏平台app，通过后台操控倍率、大小、封号、上分等操作，利用网络组织不特定的参赌人员，以押注赛车单点、单双大小、冠亚和值等形式进行网络赌博，从中谋取利益。该案共抓获违法犯罪嫌人23名，打掉赌博平台1个、代理1个，涉赌资金流水上亿元，扣押冻结涉案资金230余万元。

6、渭南市公安局华州分局侦办的利用网络开设赌场案。2020年7月，渭南市公安局华州分局民警在走访中获得线索，齐某国通过手机APP参与网络赌博，输掉2万余元。经查，2018年初以来，犯罪嫌疑人何某东、范某君、梁某明等人利用网络平台开设赌场，代理网络赌博“部落先锋、德普圈、微扑克”APP平台，线上组织开展赌博，从中获利。该案共抓获犯罪嫌疑人9人，打掉平台代理1个，涉赌资金流水约4600余万元，目前，该案已移送检察机关起诉。

防范和打击跨境赌博小知识

一、什么是跨境赌博？

跨境赌博是主要分为线上和线下赌博两类，跨境实体赌博是指赴境外赌场参与赌博；跨境网络赌博是指通过境外网络赌博网站、APP等平台参与赌博。

（一）线下境外赌博活动。主要表现为境外赌博集团通过发展国内代理，大肆宣扬“国外赌博不犯法”“境外赌场赌博花样多、刺激程度强”，捏造“很多人在境外一夜暴富”“境外赌场欢迎中国赌客”等不实情况，并以免费提供出入境服务、往返机票、食宿、旅游等为诱惑，组织国内赌客出境后在境外赌场参赌。同时通过许诺高回报工作、发展暴利合作项目，大量招揽国内人员出境，在境外赌场工作，或以承包赌桌的方式入股境外赌场。

（二）线上网络赌博活动。线上网络赌博主要表现为境外赌博集团在境外架设服务器，开设网络赌博网站或手机APP，通过群发短信、微信群、QQ群，以及网络主播、色情广告、网页嵌入式广告等引流手段进行宣传推广。同样通过许诺高回报工作、发展暴利合作项目等。

参与跨境赌博，架设赌博网站，担任跨境赌博团伙代理，为赌博网站提供技术支撑、资金结算、推广引流服务，组织我国公民赴境外参与赌博，赴境外赌场工作、出售个人银行卡、电话卡、支付宝、微信账户等个人信息，上述行为均为涉跨境赌博违法罪犯行为，需要承担相应法律责任。

二、跨境赌博的主要表现形式？

1.境外实体赌场。通过在境外开设或投资赌场，串联境内的推广团伙、支付渠道、劳务公司等黑灰产业链，招募、吸引我国公民赴境外参与赌博。

2.网络游戏赌博。通过网络游戏，建立外围赔局，玩家提前下注，庄家通过作弊软件控制开奖结果或者伪装成各种形式的棋牌类小游戏，以“致富、赚钱、提现”等字眼诱导公众参与，通过虚拟货币进行赌博；

3.非法网络博彩。基于体育竞技、福利彩票形式的外围赌博，如赌球等；

4.购物平台赌博。通过“娱乐购物商城”等，利用民众“以小博大”心理，“一元夺宝”活动，明面上是积攒人气，暗地里是骗局赌局。

三、跨境赌博具有怎样的隐蔽性和欺骗性？

跨境赌博是违法犯罪行为，“十赌十骗”、“十赌十输”是赌场的不变规律。特别是跨境网络赌博之所以吸引人，主要在于金钱利益，梦想不劳而获、一夜暴富。为了吸引更多的人参与，网络上的博彩加入了很多人们关注的话题，比如足球、赛马以及各种体育比赛。

跨境网络赌博常见套路：

一是施以小利。犯罪团伙控局的赌博平台，开始都会让参赌新手赢一点，让参赌者逐步深陷其中不能自拔。

二是有去无回。参赌者侥幸赢了钱，申请提现时便被告知“网站正在维护，明天再试”，并以各种理由拖延时间，甚至是直接把参赌者的账号禁封。

三是虚假人气。犯罪团伙刻意在赌博平台制造“很多人在里面玩”的假象，觉得法不责众而产生虚假安全感，无法冷静思考。

四是后台控制。网络赌博后台可以设置庄闲盈利点，在小的可控范围内让参赌者赢钱，大多数情况下让参赌者输钱，很多参赌者在关键时刻遇到的“网络不佳”，其实是犯罪团伙正在后台控制，让原本的赢局变成输局。

四、对于跨境赌博，我们该如何识别加以防护？

广大人民群众一定要注意以下几点，提高防范意识：

一是不要访问赌球、博彩等地下网站。因为一旦尝试小赌一把，往往禁不住赌博网站事先设好的圈套，禁不住利益诱惑，从而越陷越深，越投越多，最终财产尽失。

二是不要随意点击类似网络赌博的不明链接。一些网站为了逃避打击和监管，往往采取一些隐蔽措施，采用一些暗示性语言或图片，实则是隐藏的赌博网站，遇到此类不明链接，不要随意点击。

三是不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户。在跨境网络赌博违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。请广大人民群众不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户，同时保管好身份证、银行卡、网银U盾、手机等，避免为网络赌博提供资金转移通道，成为犯罪活动的“替罪羊”，给自己带来信用风险和法律风险。

四是不要轻信境外一些高薪招工信息。很多在境外从事跨国网络博彩的中国员工，都是由国内中介公司招聘而来，这些中介公司多数打着“科技公司”的名号，以境外互联网公司游戏开发、推广、测试等岗位进行招聘，实则从事网络赌博违法犯罪活动。广大应聘人员，特别是在校学生要特别注意分辨真假招聘信息，避免掉入陷阱，遇到虚假广告宣传，切勿相信，更不要参与。#西安头条#

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