中国虚拟货币犯罪现状调查

2023年05月23日 19:24

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山东淄博警方日前发布消息，历经8个多月，淄博警方破获了非法利用信息网络犯罪系列案件。共抓获59名犯罪嫌疑人，追缴犯罪所得4000多万元，实现了对多个犯罪团伙的全链条打击。

涉嫌洗钱 “背包客”交易露破绽

山东淄博警方去年在办理一起传播淫秽物品案时发现，济南市隐藏着一个群发违法短信机房，其控制人涉嫌非法利用信息网络进行犯罪活动。警方立即抽调刑侦、网安等部门警力，成立专案组展开侦查。民警侦查发现，犯罪嫌疑人获利后，与之关联的境外赌博网站利用虚拟货币进行支付。

淄博市公安局临淄分局凤凰派出所副所长王蒙：赌博网站将这个虚拟货币打给境内的传播淫秽物品牟利的犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人需要将这些虚拟货币泰达币变成现金。

我国禁止交易境外虚拟货币。泰达币也称U币，犯罪嫌疑人如要变现，需要专门的渠道。警方发现，深圳有人从事虚拟货币兑换现金业务，还会用背包将兑换出的大宗现金送到犯罪嫌疑人指定的地点。警方侦查发现，深圳背包客是李某和詹某，这两人与济南的张某往来密切。

淄博市公安局临淄分局凤凰派出所副所长王蒙：我们发现这个深圳团伙非常有规律，每个月来2趟，一趟交易金额在200万元人民币左右。

发送非法网络短信机房隐身民房中

警方分析，张某如果利用群发违法短信吸粉引流，必然要有相应的设备和机房。但经过一段时间侦查，民警并没有发现张某去过疑似机房的地方。

淄博市公安局临淄分局刑侦大队三级警长郭淦：突然有一个线索，张某到他之前在济南租住小区的一个房产中介那里取过一次快递。我们就围绕这个线索去展开侦查，发现给他送快递的并不是快递员，而是山东泰安一名男子。

民警在对泰安徐某排查时发现，徐某租住在泰安市东平县一处民房，这里就是群发违法短信的机房，徐某负责设备运营，另有成都的熊某负责服务器维护，而张某正是机房的实际控制人。

淄博市公安局临淄分局凤凰派出所副所长王蒙：发现这名姓张的男子组织团伙收购大量的电话卡，然后通过电话卡为赌博网站、淫秽色情网站发送引流推广的短信。

在掌握了充分证据后，专案组组织警力分别在济南、泰安和成都将张某等3人抓获。搜查中，民警查获被称为猫池的群发短信专用设备64台，笔记本电脑45台，电话卡13000多张。

警方分赴多地开展集中抓捕行动

专案组查明，广州以陈某为首的洗钱团伙共有6名“背包客”，洗钱作案资金流水高达3.6亿元。

淄博市公安局临淄分局凤凰派出所副所长王蒙：他们的牟利方式，比如说今天这个U币参考价格是6.5元，他来收嫌疑人U币6.4元，这样的话就有了0.1元的价差，然后每交易100万元人民币，收取1%~3%的手续费。这样的话，如果说平均下来，他送100万元，他能获利2万元左右。

抓捕行动中，民警从辽宁赵某团伙窝点查获猫池群发设备46台，手机卡近7万张，笔记本电脑10台。

淄博市公安局临淄分局网安大队四级警长崔哲：赵某还供述，他会不定期安排他手下，把机房的位置互换。经过我们侦查发现，赵某团伙仅半年时间就群发了短信1亿余条，获利1000余万。

淄博市临淄区人民法院近日依法对首批16名涉案人员开庭审理，另有43名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

来源：央视新闻客户端

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