国内虚拟货币洗钱犯罪案例

2022年3月，江西鹰潭网安部门在工作中发现，鹰潭某传媒公司充当“网络水军”，为直播公司和个人主播非法引流，扰乱网络秩序和市场秩序，从中获取非法利益。 经查，非法引流的背后隐藏了一条为电诈、网赌等犯罪活动洗钱的黑色产业链。 简单讲，就是该团伙拿了境外犯罪团伙的“黑钱”，事先与直播公司和个人主播约定，在直播间冒充粉丝进行打赏，事后返还85%的钱，直播间留下15%。 然后该水军团伙再把这“洗干净”了的钱返还75%给境外犯罪团伙，自己留下10%的差价，真是赚得盆满钵满。 近期，警方统一抓捕，分别抓获以孙某和毛某为首的两个“网络水军”团伙成员共10人。 行动现场查扣作案手机2000余部、赃款290万元人民币，冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值人民币440万元的平台充值币，涉案金额近10亿人民币！ 目前案件正在侦办中。（公安部网安局）

来源： 新闻晨报

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