虚拟货币发展骗局案例图片

2023年06月27日 07:34

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

来源 | 青浦检察

“这种CCT货币和比特币一样都是虚拟货币，现在只是几块钱，将来那可是几百块。”近年来，虚拟货币投资在网上炒得火热，在青浦区检察院近期起诉的一起案件中，有不法分子借机假装“精英”一夜暴富，诱导十余名被害人进行虚拟货币投资，实际将钱财用于网络赌博。

赌徒欠下巨债

2020年3月13日半夜，民警接到一通报警电话，到现场后看到，几个人吵嚷着包围了一个年轻男子，大声喊着“把钱还给我！” 调查后发现，事情的起因是由于一起诈骗。

这名被围着的男子在看守所里说出了实情。徐某，94年生，大专毕业后无所事事。2019年初，他接触到一款赌博APP，不久便沉迷其中，不到一年就输了200多万。其中很多钱都是借来的，债务到期了，他只得想方设法骗钱来还债。

虚构投资陷阱

2019年中，徐某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟货币，虽没钱投资，但他把这款虚拟货币研究了个透。当时，投资虚拟货币、区块链在网上炒得火热，徐某便开始有计谋地请君入瓮。

第一步：寻找“炫富”目标。2019年9月，他在手机上以“兔子”的网名建了一个微信群，起名“精英PLUS”，之后通过各种方式拉了40多个人进来。徐某开始假装精英“炫富”，一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅，一会儿上传自己的豪车照片，一会儿秀自己刚办的10万元的按摩卡……

第二步：诱导投资虚拟币。炫富一段时间后，徐某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月到3月期间，他假装不经意说起，最近转向虚拟货币、区块链投资，有一种叫CCT的虚拟货币，和比特币一样投资收益极高，群友便纷纷掉进徐某编织的暴富幻觉中。

第三部：骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟货币起了兴趣，徐某道出苦于资金周转不灵，不得不向群友借钱投资。对于收益，徐某保证周息2%，并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活，纷纷“入局”。经查，徐某骗取的钱款总计23万元。

骗子锒铛入狱

一开始徐某还假模假样地投资了一部分钱，不超过一周他就按捺不住了，将大家投资来的钱全部放入赌博APP尝试翻盘。结局可想而知，徐某很快把钱输光了。

与此同时，“精英群”里的受害人还等着承诺的收益，却只等到“兔子”一次次的拖延。最终，其中几名相识的受害人再也忍不住，约定一起到“兔子”家中去问个究竟，这才揭破了谎言并选择报警。

经审查，本案中被告人徐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财23万元，属于数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪。近日，经上海市青浦区检察院提起公诉，被告人徐某被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。

青检菌说法

检察官提醒，随着移动互联网的普及，各类投资理财交流群可谓铺天盖地，虚拟货币也成了犯罪的“噱头”。要牢记，虚拟货币投资风险极高，在我国属于抵制和打击的对象，切不可相信“一夜暴富”的美梦，也不要把钱财转给各种“大师”，你看中的是收益，犯罪分子看中的是本金。

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