虚拟货币otc骗局

记者 | 邹璐徽

编辑 |

11月26日，轰动一时的PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。

这起案件在今年7月正式落网，曾因涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元，被视作币圈最大资金盘；又因该案全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员曾在其崩盘后出逃境外，也被公安视作盘踞境内外的特大跨国网络传销组织案件。

在经历9月一审被告不服上诉之后，该案日前迎来了二审判决。

据江苏省盐城市中级人民法院判决书二审刑事裁定书，二审驳回上诉，维持原判。 法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，执法部门从7名罪犯账户查获部分加密资产，被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

在扣押的资产中，比特币约19.4万余枚、以太坊83万余个、莱特币142万余个、柚子币2760万元个、达世币7万余个、瑞波币4.8亿余个、狗狗币60.5亿余个、比特现金7.9万余个、泰达币21万余个。如果按照当前价格计算，公安机关从被告处扣押数字货币将约合250亿元。

回顾Plustoken的发迹史，与币圈搬砖、分层返佣等低风险高获利的字眼息息相关；同时其判决也意味着，Plustoken案件的传销性质，也将使得超过200万受害者将无法追回损失。

昔日区块链“余额宝”如何引200万人入瓮？

在2018年5月上线的PlusToken以区块链钱包的名义面世，并以高收益智能搬砖与分层返佣的机制，在短时间内吸引了数百万投资者参与，曾被视作区块链“余额宝”。

该交易所号称能够智能搬砖（是指交易者在不同价格的数字货币交易市场进行低买高卖，从而在价格差上套取利益），据其当初的官网说明称，用户可以将比特币、以太坊、EOS等主流加密货币存入其交易平台，只要设定智能狗搬砖，其每月收益率高达10%～30%。

为提高用户信任，智能狗声称可以“随时提币”。与此同时，PlusToken也设置了一个规则——28天内提币扣5%手续费，28天后只需要1%。

除此之外，PlusToken引入了拉人头返佣机制。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

在高额返佣的诱惑下，Plustoken发展迅速，据警方称，经司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的币种中，仅比特币就达314万个，另外比特现金11万余个，达世币9.6万个，狗狗币110亿个，莱特币184万余个，以太坊917万个，柚子币5136万余个，瑞波币9.2亿个。

据披露，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349余个，比特现金1864余个，达世币1671余个，狗狗币3556万余个，莱特币23294余个，以太坊82897余个，柚子币110万余个，瑞波币876万余个。

彼时，以上资产仅超400亿，但如果以当前的市价计算，PlusToken累计收取仅比特币的价值就超过3000亿元。

此外，在2018年5月至2019年6月期间，Plustoken发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层，最大层级为3293层。其平台币Plus也曾一度在数月间暴涨100多倍，从0.4美元飙升至47.1美元。

2019年6月30日，PlusToken钱包开始出现无法提币的情况。至此，PlusToken骗局终于崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

在骗局崩盘之后，部分赃款都流去了哪？

据判决书显示，主要组织者陈波除用于数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，通过变卖数字货币另兑现超过1亿资产，用于购买十余套房产、车产、办理瓦努阿图绿卡。

赃款全部上缴国库，会砸盘虚拟货币市场吗？

二审判决书中，“上缴国库”一次引起热议，有投资者无奈称，不小心为国库做了贡献，还有网友戏称，国库或成加密货币市场巨鲸。

不过，更多的讨论聚焦在收缴国库后，是否意味着投资者将无法收回损失？另外此次收缴的虚拟货币资产将如何处置？谁来承接？如此大的资产是否会对市场造成波动？

针对投资者无法收回损失的情况，有业内法律人士对界面新闻表示，在多达3000层的案件中，肯定存在不同性质的涉案人员。据其了解，就存在一部分将虚拟资产存入Plustoken之后，并无实际分佣行为就遭遇崩盘的晚期用户；另外还存在一些购买Plustoken矿机，仅通过挖矿Plustoken平台币来获得收益，在崩盘之后矿机成本无法收回的用户，以上用户均未实质性参与到Plustoken的层级分佣。

他指出，就个体情况来看，“无法获得赔偿存在一些争议”，但从整个案件的法律定性来看，一旦被定义为传销犯罪案件，基本上没有人能够获得赔偿，“特殊情况很难被考虑进去”。但如果该案被定性为诈骗类犯罪，对广大投资者来说可能结果会不一样，可以拿到钱，只是比例问题。

针对收缴国库的高额赃款是否已经处置，以上人士对界面新闻称，并不能确定，严格来讲，在生效判决之前，法院并不会去处置这部分财产，但也存在例外情况，比如易贬损、易贬值的物品。

不过，有莱比特矿池创始人江卓尔今日则在微博上表示：“经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC $7000-$11000期间都卖掉了，完美避开大牛市。”

北京德恒律师事务所顾问刘扬则在今日发文表示，案涉数字货币早已经变现处置，所谓“砸盘”一说则无需担心。他认为，在PlusToken案二审刑事裁定书中提到：“数字资产处置变现合同一份。证明案发后，被告人李某某配合公安机关追缴赃款赃物情况。”说明相关数字货币的赃物处置应当是：由犯罪嫌疑人向公安机关提出申请，和相关公司签订合同，委托相关公司对公安机关扣押的数字货币进行变现处置，处置的所有款项作为犯罪嫌疑人的退赃款。

他也指出，从涉案虚拟数字货币处置工作来讲，司法机关在本案中的处置方式颇具亮点，也给全国司法机关提出了一条新的思路，在整个处置过程中，司法机关并未作为主体参与其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司处置。

推荐阅读

虚拟数字货币内容有哪些(虚拟数字货币内容有哪些呢)

虚拟数字货币2022(虚拟数字货币)

常用的虚拟货币app(哪个最正规十大虚拟货币交易平台)

XY虚拟货币价格，数字货币圈内有哪些靠谱的平台？

虚拟货币众筹网 目前骗人的虚拟货币有哪些？

央行2016虚拟货币交易(请问一下在哪里可以购买中国央行数字货币？)

虚拟货币 原理，为什么世界上会有虚拟币的产生？

gmt是什么虚拟货币 gmt什么数字货币

越南虚拟货币推广？越南人能用数字人民币吗

所有虚拟货币钱包 数字货币钱包十大排名