比特币外汇管制_比特币身份划分

一分钟了解比特币（入门版）

比特币到底有啥用？总量被固定在2100万个，无法增发，想改规则必须让比特币所有用户都承认才行，所以比特币总量有限，发行有规律，不会像法币一样超发贬值，越来越值钱。可以抵御通胀。没人知道你有没有比特币，有多少比特币，只要你自己不透露私钥，并且走到世界各地都可兑换。互联网时代，信息可以自由流动，价值却不可以自由流动，国与国之间有外汇管制，世界货币：但美元受控于美国，美国可以印钞收割全世界，而比特币只要有网络，就能运行，客观中立，不受任何国家控制，存在风险：没有国家背书，导致缺少监管大量炒家涌入，价格像过山车一般波动性极大并且易被洗钱、行贿受贿所利用，目前又是发展模糊期，我国目前也并不认可比特币，比特币投资风险极大，大家一定要警惕对待。

人民币贬值

8月1日特朗普宣称将于9月1日起对华剩余3000亿美元商品加征10%关税，加剧中国出口压力，同时还扩大金融市场波动性，扰动市场避险情绪，人民币贬值压力加强。受此影响，8月5日，人民币离岸和在岸汇率双双破七。央行为缓解动乱，回应称受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率有所贬值，突破了7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，美国正式将中国列为“汇率操纵国”，挑起了金融战，后续或采取限制融资、限制从中国货物和服务进口、加征惩罚性关税等措施打压中国。反而更让中国资本恐慌，这个资金体量尽管相对于我国很小，我们知道我国是外汇管制国家，特别是在中美贸易摩擦白热化时期，会更加严格。

准确认定犯罪行为

由于案情重大，润州检察院迅速抽调骨干力量提前介入引导侦查。针对传统监管手段无法追查虚拟货币资金来源与去向、数额认定等问题，检察官提出侦查取证意见8条，引导侦查机关通过对涉案电脑、网盘进行勘验检查。补充完善转账记录、银行流水等证据材料20余份。在此基础上，检方会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识。明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪。而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。建议扩大侦查范围。补充查证其与其他上家及客户交易流水近2.1亿余元。

重磅研报（三）：区块链、虚拟货币、NFT、元宇宙，到底有何价值？――作者刘磊律师

联合政府多部门，围绕虚拟货币、元宇宙等领域，以“虚拟货币、元宇宙”等专业名词作为幌子，为上游诈骗、贪污贿赂等违法资金进行销赃或洗钱;第四，“虚拟币挖矿”大肆消耗我国能源，打破国家外汇管制，影响国家外汇收支平衡;第六，偷漏税行为损害国家税收利益。2021年09月15日，其中明确：构建多维度、严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。来自上海-东方新闻2021-9-27期)

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