PlusToken：400亿虚拟币圈传销

神话：世界第二大***钱包

2018年推出***钱包，号称全球第二大***钱包。5月1日，该应用程序启动。以比特币、以太币等虚拟货币为交易媒介，号称具有“智能狗搬砖”功能，参与者可通过平台的智能投资获得丰厚回报。所谓智能狗搬砖，根据宣传资料，就是整合所有虚拟货币交易所的交易价格，在某个虚拟货币交易所低价买入，然后将虚拟货币卖给高价交易所，这种赚取差价的行为“不受货币市场涨跌的影响”，

用户将价值$500加币或等值数字资产转入指定网络平台的钱包，即可获得“搬砖机器人”智能狗。货币兑换赚取差价，每月静态收入超过10%，甚至最高可达收入的60%。为了抓会员，设置了28天的规则。投资平台28天内，扣除5%的手续费，28天后提现只收取1%的手续费。

很多人抱着试一试的心态投入了一些小钱。为了节省手续费，

他们等了28天。当平台显示利润已进入账户时，他们试图将其***puls币，并获得现金。这样一来，他们深信自己不仅把自己的钱都投资了，有的甚至到处申请***，把***里的投资套现，用的高收入足以还清高利率***，他们也白手起家赚了很多钱。甜蜜的梦。

而梦想并没有就此停止。他们还抛出了链接收入和高管收入的诱饵。其中，链接收入为传销。通过持续开发和线下获得红利。会员分为普通会员、大玩家、大咖。大神，有五个层次的造物。会员可以从其开发的第一层获得100%的收益，从第二层到第十层获得10%的收益，以鼓励会员吸引人们参与。

除了链接收入，会员还可以叠加提成，大玩家叠加5%提成，大咖叠加10%提成，大神叠加15%提成。***需要直接推送包括三大神在内的10多名成员。该平台将给予每月和每年的股息。在***级别，会员仅线***红每年即可获得1000万元***币。

这么多层层的暴利，基本上只要进游戏，想不发财都很难。负责培训的工作人员还传授了一个赚钱的好方法，再生钱再再生钱。先加入会员，再邀请你申请的第二个账号作为下属加入，赚取双倍收入。

2019 年 2 月，私下***了 5 亿枚 Plus 币，即他们自己的虚拟币。持币者只有 502 人，其中前十名持币者拥有 Plus 币的 99.98%。Plus Coin 并未在任何主流虚拟货币交易所上市，但价格不断波动。巅峰时期，据说每枚Plus币的价格已经达到300元，也就是说Plus币的总发行量达到了1450亿。

同时推出了虚拟矿机产品。

虚拟货币是一种没有***信用背书的货币，依靠透明的交易记录和去中心化的电子会计系统，所有交易都是公开的。区块是打包后的虚拟货币交易记录。每个块可以存储大约 4,000 条记录。打包后的区块再与之前的交易记录区块链接，逐个递增，形成一条链，即区块链。

它是一个透明的记账系统，支持虚拟货币作为一种可信的交易方式。为保证记账系统的真实性和有效性，提供给记账员的奖励包括手续费（类似于银行在银行交易中收取的手续费）、打包人的打包奖励（以虚拟货币支付）记录到一个块中。有了激励机制，就会有大量的人想要参与录制打包。这时，他们面临着一种筛选机制。只有能够通过大量操作证明工作量的人才有资格进行记录和打包。证明您的工作的过程称为挖掘。

挖矿过程是使用矿工进行哈希函数运算得到的256位字符串，包括块头、***、时间等确定性信息和随机数。只能使用满足系统要求的 256 位字符串。它用于将交易记录打包成块。如果计算出的字符串不符合要求，矿工需要替换随机数，重复操作，直到得到符合要求的字符串。

计算能力越强，速度越快，越容易计算出符合条件的字符串。算力强的矿机拥有专业芯片，安装大量显卡同时工作，计算消耗大量电力，一次比特币交易产生的碳排放是100万倍的银行卡交易。

***的虚拟矿机分为钻石和VIP两个级别。钻石等级需要42万，VIP等级是85万。售出约 13,000 台虚拟采矿设备，赚取数十亿美元。需要激活虚拟矿机的用户需要锁定本金一年。

钱从哪里来？

比特币，区块链、矿机、砖头，一个接一个，

听起来像钞票的单词叠在一起，加上眼花缭乱的收益算法，很难不让意志不够坚定的人动心。

清醒一点，先试着回答几个问题。

问题一：搬砖真的能做到每月10%的静态收益吗？

搬砖赚的就是各种虚拟货币交易所之间的差价。当您低买高卖时，您需要支付兑换费和***费。如果不能量化操作，赚取的差额不足以支付手续费。就算有可以量化的虚拟货币，试想一下，自2009年比特币问世以来，投币投机的玩家和技术流就这么多。难道他们不知道他们可以赚取差价吗？他们缺乏大脑或技术吗？就算球员再傻，交易所也能放过空手狼的机会，等10年再疯狂掘金？

问题2：拉人加入赚取较低级别的会员***听起来很熟悉？

“多级***”是指顶级***商将产品***给参与者，然后参与者以传销的方式将产品***给下一级参与者，从而将产品卖到最后。转售两次或多次后的消费者。行为。参与者通过***产品赚取***，并通过直接和下线下线的***或购买赚取佣金来赚取收入。在***，***群构成金字塔形的层级结构，任何以开发下线的人数和从下线衍生的人数计算多人收入的***方式均被视为非法金字塔计划。

披着虚拟货币耀眼外皮的传销，依旧是传销。

问题3：Plus Coin是真正的虚拟货币，价格上涨时投资Plus Coin还能赚钱吗？

在持有Plus币99.98%的10位用户中，第一位用户拥有3亿枚Plus币，占总数的66.67%。如果每个Plus币换算成300元，这个用户就有900亿虚拟资产。这位前辈是谁？Plus Coin没有在主流交易所上市，价格如何波动？是建在外星球上的交易场所吗？

问题四：挖矿是靠电??脑算力赚来的血汗钱。购买的虚拟矿机永远是真实的，对吧？

这台神奇的虚拟矿机其实是一款运动手环，单价仅为25元。反正虚拟矿机是用来挖虚拟货币的，投资人从来没有见过虚拟矿机的真面目。

这是建立在海市蜃楼之上的大量骗局，其背后的策划者并不是技术大神。这个人叫陈波。

真正的创始人

（灰色西装是陈波）

陈波来自湖南省长沙市牧云新村。小时候，父亲和叔叔经商发家致富，家里生活一帆风顺，让陈博充满了优越感。好时光并没有持续多久。陈波上初中的时候，父亲投资失败，家产欠债一空。陈博没有读书的打算，选择了辍学回家。2001年，18岁的陈波离家外出打工赚钱。他选择了依赖口头服务、保险和******的行业。陈博靠着口才很快赚了点小钱。

2008年，陈波参与了一个传销项目，据说投资6.98万元，两年赚1040万元。不到半年，项目就被警方破获，陈波被留下“传销致富”的教育。比特币出生于2009年1月3日，陈波顺势开始炒币，却没有传说中那么大的利润。他想着怎么用比特币发财。陈波对科技和虚拟货币一窍不通，但这是一个巨大的致富机会，他需要的是抓住这个机会。2018年，陈波在深圳结识了一位从事虚拟货币炒作的资深韩国人。韩国人告诉陈波，***和传销在韩国很流行，而通过这两种***方式实现虚拟资产的概念在韩国已经广受好评。收入。陈波打通了任督二脉——以虚拟货币和区块链为时尚媒介的传销经营***。陈波回到长沙，请朋友丁赞清、***以轩等人商议茶馆里的一个惊天动地的计划（骗局）。

丁赞清大学学历，无业。他是传销界的名人。被誉为“***第一位NLP***教练”。***以轩小学文化。2009年，以***、领导传销活动罪puls币，被判处有期徒刑一年零六个月。

5月开始，陈波和女友袁媛招募各界人士从事客服、货币转账、会员发展等工作。8月，丁赞清发现了快速发酵的主要因素。

营销天才

卢万龙也是湖南人。大学毕业后一直在北京。他所做的只是营销。P2P最火的时候，他就在那个***里。2015年，卢万龙进入虚拟货币领域。卢万龙认为，要想做到规模化，就要舍得花钱，他的推广计划可以说是环环相扣的。

产品再烂，也得靠包装。卢万龙在韩国建立了一家拥有研发实验室的跨国公司。其中一位联合创始人Leo是前谷歌阿尔法算法研究员，另一位联合创始人是三星团队的***技术。金忠仁，在公示时，三星和谷歌仍是大股东，持股约17%。

没有人知道***是谁，这并不重要。与一个无人知晓的神秘高手一起，更容易营造一种技术氛围。金发白人Leo代表出席各种活动，出席巴菲特的晚宴并拍亲密照，与英国王储查尔斯握手，正式会议穿T恤和连帽衫，非常符合巴菲特带来的科技乔布斯和扎克伯格。书呆子/天才的刻板印象。

2018 年 9 月 15 日，在韩国济州岛召开的世界区块链大会的冠名仪式，同时也举行了全球启动仪式。接下来，在北京中关村和纽约时代广场出现了巨大的***。***用英文（增加B帧）、中文（想骗人的***人）、韩文（假装总部在韩国）印刷。

2018年10月，Leo参加了世界数字经济论坛。

Leo的真实身份是2015年就读长沙某大学的留学生，事发前受陈波聘用，冒充联合创始人，回到祖国***。陈博等人根本就没想过给雷欧编个姓，大概是怕用全名更容易打击吧。

在卢万龙的执着下，一年多时间，已覆盖全球100多个***，注册会员269万，等级高达3293，收藏比特币31万张，比特币现金12万，达世币10万，狗狗币111亿，莱特币185万，以太坊917万，柚子币5136万，瑞波币9亿枚，涉案金额高达400亿元。

泡沫

269万会员不知道，但陈波、丁赞清、***以轩、卢万龙、袁元等人却很清楚这个完整的空壳——说得难听点，至少传统传销中有商品——是什么. 没有空支票。一旦会员知道要求退出，泡沫就会被吹灭。

早在2017年，银监会、***等部门就联合发布了94号公告，***止任何***和个人非法从事代币发行和***活动。虚拟货币交易平台选择在海外注册，以吸引来自海外的国内投资者。***的虚拟货币没有***背书，也没有法律赔偿。***只将虚拟货币视为商品，而非货币。而且甚至不是虚拟货币，只是一个带有虚拟货币包装的传销。

2019年1月，陈波见情况不妙，便与女友袁媛将平台搬到柬埔寨继续经营。2月，陈波等人进行了最后一次疯狂的攒钱，推出假Plus币和虚拟矿机，再次收割想发财的人。

同一时期，江苏盐城公安机关也发现了利用虚拟货币交易平台***、领导传销犯罪的嫌疑，并成立了专案组。

6月27日，它宣布停止***，并在评论中写下“对不起，我们逃跑了”。少数成员意识到被骗后选择***。

（上排从左到右：陈波、袁媛、丁赞清，下排：***以轩、王仁虎、***）

6月29日，南太平洋瓦努阿图警方逮捕了六名***公民，罪名是进行非法***。盐城专案组派出警力到当地抓获6人。这六人分别是陈波、袁元、丁赞清、***以轩、王仁虎、***。7月31日，卢万龙从柬埔寨遣返后被逮捕归案。其余 21 名嫌疑人在 6 月至 8 月期间被逮捕或自首。到2020年3月，公安部已在***部署公安机关，全部抓获涉嫌传销犯罪的82名骨干成员。

陈波将会员投入的资金套现，用于个人投资挥霍。他在柬埔寨斥资1600万元投资***和***城。除了套现会员支付的用于晋升和员工薪酬的***外，陈波和女友一共花费了1.27亿元。陈波以177万元的价格将1048万元转给女友元元的父母购买房屋和装修，给弟弟陈倩买了一辆玛莎拉蒂和一辆路虎揽胜，还有一辆丰田汽车为丁赞清以73万元的价格。1903万元在长沙购置11套***，1730万元转入弟弟陈倩、陈倩3人控制的账户。2100万元转给父亲和奶奶，1225万元以他***义转给阿姨和叔叔。买一套价值231万元，再转200万元给这个人，转884万元给两个叔叔，总共转1249万元给不***，价格878万元元元、丁赞清、***以轩、王仁虎一共买了7套***，为自己和元元、丁赞清、***以轩等人以697万元的价格申请瓦努阿图绿卡和***，转给王某***以轩和丁赞庆在***买保险，花39.69万元买了一条运动手环，人虎150万元，花费300万元。并以他***义将1225万元转给他的阿姨和叔叔。买一套价值231万元，再转200万元给这个人，转884万元给两个叔叔，总共转1249万元给不***，价格878万元元元、丁赞清、***以轩、王仁虎一共买了7套***，为自己和元元、丁赞清、***以轩等人以697万元的价格申请瓦努阿图绿卡和***，转给王某***以轩和丁赞庆在***买保险，花39.69万元买了一条运动手环，人虎150万元，花费300万元。并以他***义将1225万元转给他的阿姨和叔叔。买一套价值231万元，再转200万元给这个人，转884万元给两个叔叔，总共转1249万元给不***，价格878万元元元、丁赞清、***以轩、王仁虎一共买了7套***，为自己和元元、丁赞清、***以轩等人以697万元的价格申请瓦努阿图绿卡和***，转给王某***以轩和丁赞庆在***买保险，花39.69万元买了一条运动手环，人虎150万元，花费300万元。

陈博“重金”购买的运动手环是1.3万台虚拟矿机，分别以42万元和85万元的价格售出。运动手环售价25元。

卢万龙被捕后，只退出了部分隐藏的比特币和柚子币，拒绝透露57万的钱包的真实助记符柚子币。

2020年9月22日作出判决，陈波、丁赞清担任传销***发起、策划、操纵者，***以轩担任协调、宣传、会员发展的角色，卢万龙担任传销***的负责人。管理和宣传。陈波被判处有期徒刑11年并处罚金600万元，丁赞清被判处有期徒刑11年并处罚金400万元，***以轩被判处有期徒刑8年8个月并处罚金400万元，袁媛被判处有期徒刑6年6个月，并处罚金200万元。查封的***和违法所得的资金和收益，将依法没收并上缴国库。

陈波、丁赞清、袁媛等人不服一审判决提起上诉。陈波表示，他自2019年6月28日起失去***国籍，盐城市中级******对其没有管辖权。***驳回了他的辩护意见。陈波虽然获得了瓦努阿图国籍，但他的国籍在***后被瓦努阿图取消。由于陈波不住在国外，在从事传销犯罪的过程中，他仍然拥有***国籍。根据法律，陈波被判有罪。处罚并无不当，境外涉案金额也应计入案件涉案金额。二审维持原判。

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