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2023年03月18日 11:45

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来源:华声在线

华声在线3月20日讯(三湘都市报·华声在线通讯员 刘怡来 林江月)日前,安化县人民检察院以涉嫌诈骗罪,对利用虚假投资平台进行诈骗的38名被告人提起公诉。据悉,该案是安化县检察院办理的涉案人数最多、金额最高的一起电信诈骗案件。

2019年4月15日,安化县公安局接到市民邓某某的报案称,被骗6.8万元。“我在2019年3月份接到一个客服小罗的电话,说可以给我提供投资建议。之后我就进去了他发来的“投资群”,通过他给的连接,

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下载了‘国际期货APP’,群里每天都有股市资讯,我发现他们股资涨的可以,觉得比较可信,就开始在国际期货平台投资了,结果不断出现大额亏损,且平台内资金无法提现,我觉得不对劲。”接到报案后,安化县公安局迅速立案侦查。据统计,像邓某这样的被骗者一共有50多人,遍布全国十几个省市,涉案金额近千万元。

2019年9月,此案移送至安化县检察院审查起诉,该院第一时间决定成立由一名检委会专职委员任组长的6人专案组,因为涉案人员多数来源于外地且多达数十人,被害人更是分布于全国各地高达数十人,再加上电子证据庞杂,电信诈骗取证难等问题都对案件审查工作增加了不小难度。专案组多次奔赴长沙、益阳、邵阳等地审查证据,协调案件办理进度,以起诉指控犯罪的标准多次与安化县公安局侦查人员进行沟通,全面完善证据材料;多次召开检察官联席会议,汇集全院办案精英为案件办理提出宝贵意见;疫情期间,专案组人员在确保安全的情况下,依旧加班加点争分夺秒完成工作,在2020年3月17日依法将此案向安化县人民法院提起公诉。

经审查查明,从2019年年初开始,以邹某松为首的诈骗团伙利用虚假的网络投资平台,通过非法手段获取他人电话号码,以电话、微信等方式联系添加好友,并以分析推荐优质股票等幌子骗被害人加入微信群,诱导股民到虚假“直播间”听课,根据事先谋划,不同被告人在群内分别扮演“老师”“股民”等角色,相互配合,烘托气氛,“股民”通过发送虚假盈利信息引诱被害人到虚假的网络投资平台注册入金,然后非法将平台资金转移至私人控制的账户据为己有。最后为防止被害人意识到被骗而报警,“老师”通过“叫单”的方式带领被害人进行高风险操作,

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营造被害人在诈骗平台亏损的假象,使被害人错误认为产生的损失是正常的投资亏损,从而顺利诈骗被害人财物。

安化县检察院检委会专职委员任丽华介绍,“这起电信诈骗案,犯罪分子假扮‘客服’‘老师’‘股民’等多种角色相互配合,而群中‘客服’‘老师’‘股民’等均可按‘贡献’大小获得惊人收益。”

“首先,犯罪分子经非法渠道买卖股民电话号码,由旗下话务员冒用正规证券公司的“客服”身份,套用事先培训好的话术,诱骗受害人添加微信,加入他们创建的炒股微信群;其次,通过推荐优股和免费听课,组织股民到直播间听课,在群里叫单炒群;最后,犯罪分子谎称国内股票行情不好,推荐股民炒境外期货,诱导股民并下载他们自行运营的国际期货虚假平,入金炒期货,然而这看起来规模庞大的微信群内除了受害人,其他都是诈骗团伙人员。“其实投资群里说赚了钱的都是犯罪分子使用的小号,他们在群内变换各种身份吹捧老师,烘托气氛,营造跟着老师操作就收益的假象,骗取被害人的信任,进而顺利诈骗被害人财物。”

“在投资群里,每天都有老师发股市咨询,几天后就有好多人在群里说跟着‘老师’买赚钱了,我就想反正钱放着也是放着,就打算一起跟着买,之后客服人员就在群里发了一个直播间链接,告诉我们可以进去免费听‘老师’讲课。可是我跟着买了几次后就亏钱了,结果就越亏越多。” 被害人刘某某回想时仍气愤至极。

正是犯罪分子在整个诈骗活动中的分工协作,无缝对接,环环相扣,一步一步让被害人产生了极高信任感,以高回报为诱饵,最终落入诈骗分子的圈套,血本无归。

检察官提醒:随着互联网、电信业的发展,电信诈骗犯罪呈蔓延之势,而更新换代的诈骗手段和层出不穷的花样,更让被害人防不胜防,如此案中出现的网络诈骗平台仅肉眼无法分辨正规与否。广大人民群众在接到电话涉及经济投资的情况下,应提高警惕,不给犯罪分子可乘之机,确保自身财产安全;在日常生活也要重视自己身份信息保管,以免被不法分子利用实施犯罪。

检察官办案手记

生活需要脚踏实地

任丽华

本案中,犯罪分子普遍年轻化,其中不仅有涉世未深的大学生、刚刚退伍的军人,也有错过儿子出生的父亲。本该是青春洋溢、意气风发的大好年华,如今却身陷囹圄,前途不明;本该感受亲情之乐,为儿子做人生榜样,如今只能在铁窗中悔恨落泪,空留人生遗憾。只要犯罪必将受到严惩,切勿怀有侥幸心理,铤而走险。美好生活需要脚踏实地,走正道行正事。

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