虚拟货币线下私人会所

■嫌疑人池某鹏(右二)在广州番禺区的住宅小区落网。

■举办游艇会,为投资平台披上“高大上”的外衣。

■嫌疑人池某鹏在“高大上”的投资推介会上发展会员。

■团伙通过租赁高端场所举办活动,让受害者对投资平台深信不疑。

海外项目、全球融资、“动静态”收益、免费出国游……都是为了骗钱

高端会所内,风度翩翩、穿着考究的“成功人士”指点着制作精美的PPT,口若悬河地推介“高回报”海外投资项目,大谈生财之道。身边的听众频频点头称是,竞相加入投资。一时间,让人以为自己加入了成功人士俱乐部,马上就可一夜暴富。然而,这些都是披上了“高端”外衣的网络传销套路。

11月7日,新快报记者从广州市公安局获悉,广州海珠警方针对涉众型经济犯罪开展严打强治,侦破了“龙×创富”网络传销案,抓获池某鹏(男)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子,诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

■新快报记者 彭程 通讯员 杨秋明 张伟涛 张毅涛 陈玉敏 文/图

报警

投资平台突然关闭 百万本金无处追讨

4月,市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,称其在2017年8月至2018年12月期间,经朋友介绍,在一个名为“龙×创富”的网络投资平台上进行投资理财,先后投入资金共计115万元。起初,平台收益会准时到账,但到了2018年12月,平台突然关停,负责人全部失联。

民警初步调查后发现,钟女士所说的“龙×创富”网络投资平台的服务器设在境外,该平台未在国内注册过任何实体公司,也未经金融监管机构认定,是一个非法平台。

经过进一步询问,民警得知,钟女士是经朋友介绍,去到“龙×创富”的一个投资推介会上,听到项目推介人池某鹏声称,平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑,且有当地政府支持。这些项目尚在融资阶段,只要投资,即可购买“原始股票”,本金一年可翻倍。

禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下,就拿出了1000美元的入门费,在平台上注册开通成为会员。但接下来,她却发现要想获得所谓100%的“高额回报”,自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多,获得的所谓“动态收益”就越多。

调查

骗局披上“高端”外衣 请会员免费出国游

针对“龙×创富”非法平台给市民群众造成严重经济损失的情况,海珠警方迅速成立了专案组。专案组通过信息综合分析研判,进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。

同时,民警通过多渠道调查核实发现,该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有,实际上就是一个典型的网络传销骗局,不同的是,该骗局走的是“温水煮青蛙”的“高端套路”。

据介绍,该团伙在前期宣传时大手笔投入,除了在“高大上”的场所举办多场推介会外,通过视频宣传片、PPT等精心包装的内容,大谈特谈平台背后的“海外实业”,再将平台的“投资致富”讲得极其复杂,诱使事主不断参加推介会。在此过程当中,事主们就会被不断“洗脑”,开始介绍更多人加入,以此来获得更多“静态收益”和“动态收益”。

为了博取投资人信任,池某鹏等人还会不定期安排少数大额资金投资人到境外免费旅游,组织其入住参观当地的高档酒店和大型游艇会后,就会前往“实地考察”还是一片荒地的“实业项目”地块,并谎称该地块在不久的将来会成为当地的顶级酒店会所、大型游艇码头。这些免费高端旅游“考察”的全过程都会被拍摄下来,制作成精美宣传片,被用在接下来的推介会上,让更多投资者深信不疑。

“羊毛出在羊身上。”民警介绍称,团伙前期的投入资金,实际上都是会员们一开始交的高额“入会费”。

起底

“股票”为平台虚拟货币 投资直进团伙账户

警方调查发现,本案中,投资人的资金并未进入平台,而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。投资人在平台上购买的所谓“原始股票”,实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台,可通过低买高卖的方式使账户增值,但其实只是在操作着毫无价值的数字。

而且按照平台规则,老会员如果想将“原始股票”卖出套现,就必须有新会员愿意以高价买入,这显然是不可能实现的套现交易。

其次,一旦有会员要求提现撤场,就要面临极其繁琐复杂的手续以及高昂的手续费。无奈之下,投资人只能被迫继续发展新会员获取奖励的操作,让本金被平台“绑架”。

在这个网络传销骗局中真正获利的,其实只有传销金字塔的那些“上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入,资金链断裂时,“上线”便会卷款潜逃,“下线”则落得血本无归的下场。

收网

冒充投资专家 三人均高中以下学历

在确认了“龙×创富”平台实际上是一个新型网络传销骗局后,警方专案组立即对该平台背后的池某鹏、池某苗(女,池某鹏的妹妹),以及池某鹏的女友叶某三名嫌疑人展开深入侦查。

经查,三人均为高中以下学历,无正当职业。2017年3月,池某鹏经人介绍,加入了“龙×创富”平台,并与妹妹池某苗、女友叶某合伙,开始在广东(广州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租赁会所、茶舍、酒店会议中心等高端场所,组织一些有固定职业、收入稳定、想通过投资理财快速增值财富的工薪阶层参加宣讲会、茶话会、酒会,其间便以投资境外游艇会、房地产、医疗等大型实体项目,短期内可实现财富翻倍为幌子,拉拢人员“投资”。

三人分工明确,池某鹏对外自称“龙×创富”华南区总负责人,负责宣传推介和发展会员;叶某负责财务流水;池某苗则负责讲解如何在平台上进行操作。

在充分掌握了池某鹏等人的犯罪证据并摸清其活动规律和落脚点后,专案组于2019年6月24日果断收网,先后在天河区和番禺区将池某鹏等3名嫌疑人抓获,现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。

经审查,池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起诉,案件仍在进一步侦办中。

揭示

三招让你快速识破 网络传销套路

说起传销,大家脑海里会浮现“小黑屋里集体上课”“限制人身自由”,外加“魔性洗脑”的种种画面。不过,对于网络传销而言,这些手段统统都没有。网络传销主要利用隐蔽的诈骗手法,通过你身边亲友或同事,神不知鬼不觉地传播散开,使投资者防不胜防,甚至自愿落入圈套。那么,市民应该如何防范网络传销?

第一招:提防入门费

骗子一般会处心积虑地设置一个所谓项目,编织一个美丽的谎言,通过反复说教“洗脑”,让你交纳“入门费”,并将“入门费”作为返利提成的本金,这种有门槛的注册,就是传销骗你上钩的第一步。

第二招:警惕拉人头

当你一旦成为会员,就会被要求不断拉人加入,发展下线,组成层级,就是所谓的“拉人头”。

第三招:拒绝按人头抽成

传销组织会告诉你,你拉来的人头数量决定着你获利的多少。新会员缴纳的费用会被上层按不同比例抽成。

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