清远查处一起虚拟货币案件

4月7日，清远市清新区人民法院公开开庭审理一宗涉9名被告人的跨国电信网络诈骗案，该犯罪团伙分别在境内外对国内股民实施电信网络诈骗，涉案金额近300万元。

公诉机关指控

2019年11月至2020年1月期间，丁某（另案处理）纠集被告人贺某、潘某、吴某、张某等9人组成诈骗团伙，贺某、潘某任总监，吴某、张某任组长，其他人员为组员，在马来西亚租赁房屋作为诈骗场所，诈骗团伙成员分工合作，各自扮演讲师、客服、客户等角色，利用微信、易信、掌嗨等聊天软件引诱被害人投资所谓虚拟货币、股票来实施诈骗。通过推介、哄骗被害人加入聊天软件组建群，然后由扮演讲师的同伙成员讲授投资股票技能，让被害人依据讲师指点投资能够获利，使被害人信任讲师。

接着，讲师又推荐被害人投资虚拟货币、股票，由扮演客户的同伙成员在群里吹嘘投资获利信息，引诱被害人投资由诈骗团伙控制的虚拟货币、股票，一旦诈骗到被害人投资款，马上切断同被害人联系。该诈骗团伙通过上述方法骗取被害人人民币共计140余万元。

2020年4月至6月期间，被告人贺某、潘某、吴某、陈某等人在深圳市继续使用聊天软件实施诈骗，诱骗被害人在所谓“安本机构”APP申请新股方法骗取被害人投资款，诈骗人民币共计140余万元。

公诉机关认为

被告人贺某等9人以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

庭审中，合议庭严格按照法定程序进行，围绕起诉书进行了法庭调查，控辩双方在法官的主持下就本案的事实，证据及量刑等问题充分发表了意见，由于案情复杂，案件将择期宣判。

法官说法

所谓“杀猪盘”，就是通过网络交友诱导被害人投资或赌博类型的诈骗方式。骗子往往把受害人称作“猪”，把交友工具称作“猪圈”，把聊天剧本称作“猪饲料”，把建立情感、信任关系的过程称作“养猪”。这些骗局背后都有一个犯罪团伙在集体作案，团队分工明确，环环相扣，逐步下套。

此类电信网络诈骗案中，犯罪团伙会在与受害人的聊天中根据具体情况设计相应的诈骗方案，通过情感经营等方式骗取被害人信任进而实施诈骗。法院在近年审判实践中发现，此类诈骗案的套路日渐多样，迷惑性亦越来越强。

法官提醒

法官在此提醒广大群众，应理性对待、谨慎甄别网络信息。陌生之人请勿轻信，从天而降的便宜更勿贪取。注重个人及家人身份信息的保护，在涉及对方提出任何有关转账等财物需求及资金操作时，更应提高警惕，亦应再三确认对方的可信性。公民在日常生活中，在身处电信网络环境时，应做到“理智、勿贪、谨慎”，远离电信网络诈骗的圈套。

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来源：清新法院

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