现金购买虚拟货币

日期：2023年06月16日 23:03 浏览量：7

咨线询上。

刘磊，高级合伙人律师，北京盈科(上海)律师事务所。

什么是赃款？赃款的本身是你的上游给你转来的资金的背后产不产生相应的案件进行报案。在报案的背景之下进行相应的资金标识。

但是我之前刷到您一个视频就是对这个大埔案的讲解。觉得有一些有些事情想跟您交流一下，因为您在大埔案里边表明的态度就是，他们用现金去交易就说明了他是主观上明知他去这个资金是有问题的还跟他去交易，但是他判的最后是以非法经营罪判的他，他还是涉及到外汇才判他的非法经营罪。

我给你延展一下，如果你是转账的模式来进行虚拟币的交易。这在办案单位的理解里面是一个常规行为对不对？如果你在这个基础之上又通过交易所去交易的，在办案单位的理解里面这个跟刑事大概率不知情的对不对？

即使是收到赃款了，这有可能人家是。如果你不具备这两者，你产生了现金交易，无非就是很难证明这个钱是不是赃款。因为你通过现金断开了链路，对不对？

首先再补充一点，什么是赃款？赃款的本身是你的上游给你转来了资金的，背后产不产生相应的案件进行报案。在报案的背景之下进行相应的资金标识。因为你上游的上游报案了，所以标识这笔资金是赃款，所以到了你的账户认为你收到脏款是具有明知和应知的情况，对不对？你只要认同这几个，我就可以给你进行相应的下面的了解。

既然我们刚才论了通过转账通过走交易所，可能会收到赃款，也是排除了大量的明知和应知的推测，那你不走寻常路，那么这个行为在警方眼里现金交易是天然的，他们来说是应当警惕现金交易。在警方眼里是一个异常行为，大家肯定要洞悉异常背后是不是有相应的违法犯罪行为。这是作为一个天然的一个警方该具备的这样一个视角。

我发现了，好，我现在针对你这个行为。如果我是一个异常行为背后是不是有违法犯罪的这个情形，我接下来要做哪几个工作？第一现金哪里来的？

我发现是被ATM机哪个账号进行取现的，这个账号跟赃款有不有染。

如果这个取现的账号被查出来是二级卡三级卡，说明这个现金的取现，可能跟罚款距离比较远，那我就要看你的U的来源。

如果说你的U的来源，比如说我会把你的U的地址输到系统里面，你U有没有赃币这一层。这是第二种情况，我测你的U是不是赃币？转过来的。如果你的U也是赃币，那你也是明知应知。还有第三种情况，如果前两者都不是，那我就看你买币意图，如果说你买到我的币，是拿到境外当外汇使。

好问题又来了，你是通过我现金交易作为桥梁，最终实现的是现金跟外币之间的兑换，那么也就意味着你的生意是把U当成桥梁，最终实现的是人民币跟外币之间的换汇，非法经营就来了。

明白了，只讲干货，喜欢点赞关注，公安的视角下，现金交易虚拟币构成犯罪的逻辑。

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