虚拟货币贩毒洗钱案例

来源：中国禁毒

近日，山东省淄博市桓台县人民法院判决一起贩卖毒品案，被告人刘某被判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币三万元；犯洗钱罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产人民币三万元、罚金一万元。

刘某处心积虑、瞒天过海，拒不交待、负隅抵抗，然而，在证据链条面前，还是败下阵来，所犯罪行无一遗漏，依法受到法律的严惩。

缜密研判调查

发现假“张某”贩毒

2021年7月，桓台县公安局禁毒大队民警在工作中发现，辖区内多名吸毒人员从市区的一名毒贩手里购买毒品。该毒贩从不与吸毒人员正面接触，而是从网上转账收取毒资，再将放置毒品的位置告知购毒人员前往自行取货。

经查，该账号的主人名为“张某”，但民警从年龄、身份、职业等多方面判断，张某不具备贩毒的条件。

民警断定贩毒嫌疑人可能利用“张某”的身份实施贩卖毒品的行为，通过深入研判，刘某终于浮出水面；原来刘某是张某的亲属，他盗取了张某的移动支付账号。

经过秘密侦查，民警发现刘某经常与多名吸毒人员联系，先用张某的移动支付账号收取毒资，然后采取“人货分离”的方式向吸毒人员提供毒品。2021年8月起，办案民警先后查获刘某贩卖毒品的下线吸毒人员，立即扩线深查，印证了刘某贩卖毒品的犯罪事实。

不远万里追踪

围猎抓捕“狡猾狐狸”

生性多疑的刘某似乎嗅到了一丝“不祥”的气息，觉察到办案民警盯上了他。

刘某在2021年8月中旬驾车北去，踏上逃亡之路。先是一路狂奔至黑龙江，继而掉转车头转向吉林，在周边地市连续兜转几次后才潜回老家，最后躲进一座山坳里面的偏僻屯子蛰伏下来。

面对毒贩的兜兜转转，办案民警三次驾车前往东北，行程近8000公里，昼夜兼程，不懈对刘某进行抓捕。

刘某寻思着躲过了风头，3个月后，按捺不住的他返回了淄博重操旧业。为掩人耳目，他又多花了几分心思，把自己假扮成一名放风筝的铁杆爱好者，每天上午9时许出门去附近的公园放风筝，然后斜背着风筝装备包选择性地踩点实施贩毒活动。

办案民警识破刘某的多端诡计，张网以待，蹲点守候，于2021年11月10日上午将外出放风筝的刘某在公园成功抓获。

毫不气馁斗法

民警硬啃“零口供”案件

30岁的刘某有一定的反侦查意识，到案后一直沉默不语，拒绝交代自己的任何犯罪行为。虽然办案民警多次教育、引导，反复讲解政策法律，刘某始终一字不吐，始终声称“没有做过任何违法的事情”。

他认为只要不开口、不松口，办案民警不能奈何他，法院也不能判他刑。办案民警拿出一部分刘某的犯罪证据，他依然一声不吭，死活不承认其实施的犯罪行为。

办案民警充分发挥丰富的技战术和智慧才能，一方面对其继续审讯，一方面对刘某的下线进行多方查证，将刘某向张某、周某、苗某等8人贩卖冰毒多次共计50余克的犯罪事实一一查清，固定下扎实确凿的证据材料。

办案民警蹲守调查

打造闭合证据链

成功判决“沉默羔羊”

办案民警坚定了侦办“零口供”贩毒案件的信心和决心，与检法部门沟通，查取了刘某贩毒的证据，进一步完善了吸毒人员的供述材料，强化书证、物证、视听资料，形成了证据齐全、逻辑严密、环环相扣、程序完整的证据链条，顺利将刘某涉嫌贩卖毒品，利用张某的移动支付账号、银行卡账号收取毒资，然后向其本人的移动支付账号、银行卡账号转账，进行“层层洗白”，涉嫌洗钱罪的犯罪事实一并移送起诉人民检察院。

在被公诉至人民法院审理期间，面对公安机关调查的确凿证据和检察院对其犯罪事实的指控，刘某感觉难以抵赖，又用“认次不认量”的方式，供认每次仅贩卖“指甲盖”大小的冰毒，企图大大减少贩卖毒品总量，妄想减少法律量刑。

在公安机关确凿的证据链条面前，7月12日，人民法院进行了判决，对公安机关调查的证据予以采信，认定了检察院指控刘某的犯罪事实，对刘某贩毒、隐瞒掩饰犯罪所得的犯罪事实全部予以惩处。该案是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，山东省淄博市提起公诉的首例“自洗钱”犯罪案件，审判机关全部采纳了公诉机关的指控和量刑建议，实现了罪无遗漏、不枉不纵的法治目的。

来源：平安桓台

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