虚拟货币平台如何割韭菜

2023年05月05日 12:11

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

上游新闻

前不久，一张央行数字货币DCEP钱包的截图，引爆了近期的股市。众多上市公司也趁机蹭了一波热度。但很快，多家上市公司就发布澄清公告，称自己的主营业务与数字货币无关。

一直以来，资金盘、交易所，都蹭上了DCEP的热度，遍地是“李鬼”。DCEP还未真正落地，各方势力就已经开始群魔乱舞。就在上个月，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》，提醒任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。即使在强监管下，仍有不少交易所顶风作案，“割韭菜”新套路频出。

被收割的“韭菜”

林祥(化名)是重庆一位90后股民。去年开始，他开始接触比特币，一番研究后可谓情有独钟。“比特币最近几年涨的太高了，我就琢磨看看其它币种，是不是有机会。”

通过一个投资群，林祥接触了不少类似的群友，其中一个群友给他推了一个瑞波共识的“项目”。林祥回忆称，当时不少群里“大咖”都说，这是和瑞波币同属一个系统，上了很多交易所、随时可变现的产品。尽管林祥带着万分小心，还是投入了几千块想试试水，结果是“血本无归”，

这个项目到底如何了？带着这个疑问，上游新闻记者进行了调查。记者辗转联系到了一个知情人士，上述人士表示这个项目的app已经打不开了，按照“瑞波共识”官方的说法，系统遭遇了黑客攻击。“按照官方说法，5月17日应该能够维护完毕，但是如今仍然登录不上app。”

几位业内人士坦然的告诉上游新闻记者，按照以往这种资金盘项目的套路经验，基本上可以确认跑路了。记者进入这家瑞波共识XRP官网看到，其信息更新到3月份就已经停止，首页的宣传用二维码也已经失效，联系电话也已关机。通过调查资料显示，其使用的服务器是美国服务器和香港服务器。

瑞波共识到底是什么样的模式呢？一位币圈资深人士告诉记者，其类似于趣步(去年已经被查处)，只要投资一定数量的XRP代币然后时间到了就返还更多的代币，基本任务模式如下图所示。投资者可以从别的交易所购买 XRP充值进来或通过APP的OTC购入，购买的任务包越贵，收益就越高。

上述资深人士告诉记者，这其实就是一个打着主流币的垃圾资金盘，类似波长社区、柚子金融，就连推广术语都是类似的。实际上，一致以来，不少项目都是打着主流币的旗号搞诈骗。该资深人士介绍，如今资金盘打着区块链的模式利用市面比较热门的币为嚎头进行包装宣传。也让很多投资者也深陷其中，这些打着热门币种盘子就是典型的资金盘，投资者进来养肥了就被宰了。

“在这个圈子从来都是骗局比机遇要多。不少投资人总是要面临着被骗的风险，如履薄冰的在币圈寻求投资机会。稍有不慎，就会掉进资金盘的套路当中。”该资深人士说。

混乱的圈子

近年虚拟货币投机炒作之风盛行，即使在强监管下，仍有不少人顶风作案。

重庆币圈资深投资人老张(化名)在这个圈子里摸爬滚打了好几年，他对着里面的套路十分熟悉。老张向上游记者表示，币圈“收割”的常用套路有很多种。比如常见的通过市值管理餐盘收割的套路，交易所上线一个项目，项目方通过蹭热点等方式进行包装，再通过传销或者微商团队进行一波极速宣传，花钱在平台上主推，并在qq群、微信群里大肆推广，把投资者吸引进来，以1毛或者更低的价格上线，然后通过利好包装，以大资金将币价迅速拉升，然后横盘出货。“这种庄家手法非常老道，而且隐蔽。”

老张表示，有的项目方吃相更是难看，甚至会在参与者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占参与者财产。

除了项目方不可控外，作为交易的平台也是负面频出。就在今年3月份，全球市场暴跌之际，比特币价格也暴跌，火币、OKEx智能合约交易页面一度出现卡顿，随后引发了智能合约交易者的维权，称火币、OKEx存在宕机恶意爆仓行为。随后，迫于压力，OKEx虚拟货币交易平台承认卡顿给用户造成损失，承诺给予合适比例赔偿；而同样出现宕机的火币尽管做了回应，却不承认宕机给用户造成损失。

对于混乱的虚拟货币圈子，早在2017年，央行会同网信办等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。针对虚拟资产交易所搭区块链热潮“便车”、炒作“虚拟货币”的行为，各地监管部门均纷纷“亮剑”，对相关活动进行摸底排查。

据统计，2018年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中不乏数字货币传销犯罪。

正因为监管机构资热为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关违法犯罪活动。

老张表示，这样的运营模式主体较为隐蔽，通过频繁变更网站域名和服务器地址、采取线上导流线下交易等方式，用来逃避监管部门打击。“其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，参与者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。”

“虚拟货币”衍生风险加大

前不久，一张网传的法定数字货币钱包测试的图片，引发了热议。随后，中国人民银行数字货币研究所回复称，网传数字人民币体系(DC/EP)信息为技术研发过程中的测试内容，但并不意味着数字人民币正式落地发行。当前阶段将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。

尽管还处于测试，于是各路媒体纷纷深挖线索，各相关上市公告通过互动平台频频爆料，一时间数字货币网络热词，相关上市公司更是涨幅惊人。一些公司市值甚至一度增长近50%。

“结合疫情暴露出的问题，区块链在很多有信任需求的场合都大有可为，”亚洲区块链产业研究院副院长赵永新教授认为，后疫情时代，区块链会对经济、政府治理、实体经济以及社会的方方面面产生重大影响，可以说，区块链终将改变世界。

“区块链技术及数字货币的发展如全球化发展趋势一样，已不可逆转。疫情以来全球经济形势下行，人们纷纷投身于避风港资产的怀抱，尽管经历了黑天鹅事件，但比特币一直处于高位，避险属性表现良好比特币的信心前所未有的增强，这也从侧面为以虚拟货币为噱头的犯罪提供了“土壤”。”重庆汇链创始人夏勇说。

全球区块链合规联盟首席合规顾问罗滔表示，如今不少传销分子通常利用投资者对数字货币并不熟知的弱点，将“数字货币”的概念与传销结合起来，形成“传销式数字货币”。且此类传销通常出现在朋友圈、微信群，隐蔽性强，蔓延速度快，涉及人员多。可以看到，数字货币传销骗局已成为了一个较为普遍的问题，对投资者的切身利益影响重大。因此，如何有效甄别传销行为便显得极为重要。

近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

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