位置:丁香财经网 >> 比特币

厦门虚拟货币诈骗罪判决

2023年05月09日 15:37

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

来源:人民网-福建频道 原创稿

人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老年被害人的集资诈骗、组织、领导传销活动案,陈某令、张某军等6名被告人分别被判处十四年六个月至一年七个月不等的有期徒刑,并处相应罚金。

厦门中院宣判一起“传销型”养老诈骗案 涉案金额3450万余元

庭审现场。厦门中院供图

法院审理查明,2017年10月以来,被告人陈某令等相继加入非法传销组织“亚元交易平台”。在无实际经营情况下,利用微信群宣传所谓“亚元”项目,以高回报为饵诱骗人投资。期间,要求投资者缴费加入会员,并按加入顺序形成层级,直接或间接以发展会员的数量及缴费金额作为返利依据,引诱参加者继续发展会员,以骗取财物。2018年2月,该非法传销组织被警方查获并依法关闭,但被告人陈某令仍以该平台名义,沿用其非法传销模式大量发展会员,相继非法募集资金1400万余元,可查明参与人员1400余人。

2019年3月,被告人张某军结识被告人陈某令后,为销售及推广虚假数字货币卡,加入了陈某令所谓的“亚元”团队进行宣传推广。同年10月,张某军又与吴某强商议虚构“中国梦卡+银币”收藏品,并与陈某令商定利用“亚元”平台宣传推广该虚假收藏品。截至案发,陈某令及其下属团队通过“亚元”平台,利用该虚假收藏品非法募集资金2050万余元,可查明身份的参与人数达3000余人。

厦门中院宣判一起“传销型”养老诈骗案 涉案金额3450万余元

诈骗明细。厦门中院供图

厦门中院认为,该案是一起利用非法传销活动集资诈骗案件,被告人陈某令、张某军集资诈骗的数额巨大,均已构成集资诈骗罪,其余被告人则构成组织、领导传销活动罪。目前,查实的被害人达数千人,其中60岁以上的老年被害人逾400人,总计涉案金额3450万余元,已追赃挽回损失1100万余元。

值得关注的是,在涉案的6名被告人中,陈某令、张某军均为老年人,都不具备任何融投资理财资质。在加入非法传销组织后,意识到该组织的违法性仍不思悔改,还继续以低投入高回报为诱饵,打着响应国家政策旗号,以“亚元”“中国梦卡”等新概念新名词,移花接木、混淆视听,利用非法传销组织平台,吸纳包括诸多老年人在内的众多集资参与人。

厦门中院法官提醒广大市民,近年来,集资诈骗案件多发,新方式新手段层出不穷。特别是该案“以老骗老”的犯罪特征明显——老年投资者对数字货币等新兴事物认知不足、辨识能力不强,极易成为诈骗分子的“狩猎”对象。一定要通过正规、专业的渠道进行理财投资,要充分认识金融投资理财的专业性,切勿轻信“一夜暴富”的神话。一旦意识自己的行为可能涉及违法犯罪或被上当受骗时,要及时报案,及时止损,切不可自我麻痹、越陷越深,甚至再引诱他人落入陷阱。

推荐阅读

郑州金融办虚拟货币
上海虚拟货币诈骗抓捕人员
虚拟货币是不是非法集资律师解读
平台币属于虚拟货币
虚拟货币一级市场分红多少
博士虚拟货币
虚拟货币如何提到数字
2019年虚拟货币集资
512虚拟货币
虚拟币锁仓(男子利用虚拟货币交易所集资诈骗500余万元)
文章来源: 丁香财经网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗 1970-01-01

来源:人民网-福建频道 原创稿人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老...

国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?) 1970-01-01

来源:人民网-福建频道 原创稿人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老...

浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍) 1970-01-01

来源:人民网-福建频道 原创稿人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老...

虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢 1970-01-01

来源:人民网-福建频道 原创稿人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老...

关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?) 1970-01-01

来源:人民网-福建频道 原创稿人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老...

虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些 1970-01-01

来源:人民网-福建频道 原创稿人民网厦门7月15日电 (张萌)近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老...