虚拟货币实名有风险吗

2023年05月09日 17:37

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

2020年10月公安部开展“断卡”行动！一旦“出卖”了自己的银行卡、公司账户、支付宝、微信账户等，为了赚取一点小费，就有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪！但令广大“币圈”的商家、承兑商们没有想到的是安安稳稳用“虚拟货币比特币、USDT搬砖”也会存在风险。

很多从事虚拟货币的商家很疑惑？为什么自己会涉嫌犯罪？这主要是因为个别商家在平台上用自己绑定的银行账户接收客户支付的投资款并转化为USDT虚拟币进行买卖赚取差价时进入了“黑钱”，而一旦流入的“黑钱”数额很大时就会有刑事风险！

比特币

最近，本律师成功辩护了一起从事“虚拟货币USDT搬砖”的商家涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，之后在向公安机关和检察机关提交的《法律意见书》中本律师重点提出以下辩护意见：

一、张磊（化名）是在合法正规的平台火币网上注册的商家，交易虚拟货币的行为合法。

张磊是在2020年8月份的时候，经过严格的KYC审核后在合法正规的网络平台火币网实名注册的商家，有平台的监管，交易的模式有法币交易和币币交易两种，其中虚拟货币（USDT）为法币交易，张磊在火币网上主要交易的虚拟货币为（USDT）。作为火币网合法正规的商家，所有关于虚拟货币的交易都是在火币网平台线上交易，且交易的虚拟货币符合法律、法规。

二、张磊在火币网从事虚拟货币交易中，主观上不明知他人利用信息网络实施犯罪，6点具体理由如下。

第一，张磊作为火币网合法正规的商家，所有关于虚拟货币的交易都是在火币网平台线上交易，通过发布广告进行买卖，平台撮合交易，从来没有进行过线下交易，交易程序符合法律和火币网的要求。

第二，张磊为了避免风险，在交易前进行了审慎的审核。具体做法是：首先要求对方提供三天内的银行流水，没有银行流水或交易笔数很少，则可能对方钱款来源不清，则不与对方交易；第二步称为“试卡”，给对方发一元钱，让对方重新发送银行流水单，如果在对方第一次发过来的银行流水单与这一元钱的银行流水之间还有一笔或数笔交易，则该一笔或数笔交易可能涉嫌黑钱，也不与对方交易。

第三，张磊在火币网上不认识交易的对象，交易对象为随机、不特定的客户，没有固定的客户，不存在固定的交易。

第四，张磊在交易时是根据对虚拟货币（USDT）的行情进行判断后予以的交易（类似股票交易）,在火币网上交易的虚拟货币（USDT）没有明显低于或高于市场价进行交易。

第五，张磊没有和黑钱交易的理由和动机。1、和黑钱交易会被“冻卡”从而影响正常交易。2、和黑钱交易不会有比正常合法交易要高的利润。3、和黑钱交易不必然会有利润，行情判断错误，一样会赔钱。

第六，就目前而言，火币网是一个正规合法的交易平台，根据该平台的现有实际情况，无法知道交易对方真实的姓名、性别，无法知道钱款的性质或来源，无法知道是否涉嫌黑钱，张磊只能通过向圈里人学习交流。“流水加试卡”的方法不是火币网平台的要求，而是圈里人摸索出的避免风险的办法。张磊入行时间不长，就向他人学到该方法并实际运用，足以说明其主观上不存在“明知”。

最终，承办该案的检察院检察长充分听取并采纳了本律师的辩护意见，在当事人被羁押的第35天作出不予批捕并在当天放人。本律师认为，对于利用虚拟货币涉嫌帮信罪要比一般利用“两卡”涉嫌帮信罪的辩护难度要大！主要是很多人对虚拟货币不甚了解。所以，一旦因虚拟货币涉嫌帮信罪的一定要及时委托专业刑事辩护律师，尽早维护其合法权益！

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