虚拟货币追踪要素包括什么

2023年05月10日 14:28

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近日，知帆科技、知帆学院发布了《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》（下称《报告》）。《报告》指出，2022年，虚拟货币诈骗洗钱类和网赌结算类是主要的虚拟货币犯罪类型；网赌结算类案件的平均涉案金额最高，达到8.71亿元；虚拟货币传销类案件数量和涉案金额下降；TRC20-USDT是涉案比例最高币种；虚拟货币传销项目周期缩短，整体资金规模下降等。

在《报告》中，知帆安全团队从2021年至2022年虚拟货币犯罪案件、2022年虚拟货币传销和赌博项目、近五年涉虚拟货币刑事文书的主要类型、数量、金额、币种等维度，结合2021年至2022年虚拟货币跨境资金分析、2022年区块链安全事件和典型案例揭示了2022年区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和发展趋势。总结出2022年区块链安全领域十大关键词、2022年NFT相关非法活动分析、2022年网络赌博的新形态和难点和2022年虚拟货币诈骗“八宗最”。

2022年虚拟货币犯罪案件综合分析

《报告》根据知帆科技2022年服务全国执法机关的数百条有效案件数据进行了调研和分析，从案件数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度，揭示了利用虚拟货币犯罪的发展现状。

2022年，诈骗洗钱类案件数量位居首位，占总数量的30.5%，远高于其他类型。其次为网赌结算类案件，占总数量的12.3%。传销类案件，排在第三位，占总数量的11.8%。

网赌结算类案件的平均涉案金额最高，达到8.71亿元。主要因为该类型涉案金额统计的是结算平台中整个的资金流水，不仅包含该网赌的资金还包含了该结算平台相关的其他黑灰产资金。

从主要类型的累计涉案金额看，网赌结算类案件的累计金额位居首位，占所有虚拟货币犯罪案件总涉案金额的66.1%。其次为诈骗洗钱类案件，占比22.5%。

从2022年虚拟货币犯罪案件涉案币种分布看，TRC20-USDT位居首位，占比高达84.6%。

2021年至2022年虚拟货币犯罪案件发展趋势

2021年和2022年对比来看，数量上的趋势主要为：诈骗洗钱类依然最多，传销类变少，网赌结算类变多。具体来看，诈骗洗钱类案件数量都为30%左右，保持持平，并且都位居首位。这与电诈案件数量多以及电诈案件在洗钱环节绝大部分都利用到虚拟货币不无关系。

网赌结算类案件数量从2021年的6.3%增至2022年的12.3%，同比增长95%。此类犯罪通常与电诈、暗网、洗钱、赌博网站、非法游戏等黑产相互交织。

传销类案件数量从2021年的29.2%下降至2022年的11.8%，同比下降59.5%。主要受924通知的监管和国家大力反诈宣传的影响。

在2021年和2022年的主要涉案币种中，USDT都是最主要的涉案币种，主要为以太坊区块链上的ERC20-USDT和波场区块链上的TRC20-USDT。

2022年TRC20-USDT跃居首位，增至84.6%，同比增长约140%，成为当前虚拟货币犯罪中使用频率最高的币种。

由于波场链上的TRC20-USDT在转账速度、拥堵情况、手续费等方面有明显优势，从2020年开始，越来越多的虚拟货币犯罪使用到TRC20-USDT，这一趋势在2022年变得更加明显。

2022年虚拟货币传销和赌博项目发展趋势

知帆安全团队结合数据并调研分析后，总结出2022年的虚拟货币传销的发展趋势：发布代币的公链以BSC为主（因为BSC是目前最受欢迎的公链之一，用户和项目基数明显高于其他公链）、向去中心化模式发展、私募空投项目兴起、资金规模下降。

2022年的虚拟货币赌博的发展趋势：TRC20-USDT为主要支付通道；网络赌博同虚拟货币洗钱；非法支付等活动之间的联系更加紧密；哈希竞猜模式项目成为新型赌博模式；追逐热点赛事。

知帆科技成立于2017年7月，是国内最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一，也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司。截至目前，知帆科技已与全国数百余家公安机关建立合作，利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助公安等监管机构解决涉虚拟货币相关案件查证难题，提供技术服务达到一千余次，协助侦破数十起具有影响力的重大涉虚拟货币案件，总涉案金额超一千亿元。

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