虚拟货币如何融资融券交易

2023年05月19日 20:44

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

7月8日，证监会集中曝光了258家非法从事场外配资的平台及其运营机构，提示投资者场外配资风险。证监会表示，场外配资平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

近年来，证监会对场外配资一直处于严打状态。多个投资者告诉《证券日报》记者，最近两年市场环境已有很大改善，基本没有接到过配资公司的电话和短信。今年3月份实施的新证券法规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。2019年11月份最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。

“虚拟盘”套路：

赌的是投资者大概率亏钱

场外配资提供的高杠杆资金，不仅会扰乱市场秩序，加大股市波动，也可能对投资者个人财产造成损失。更有甚者，有配资平台提供的账户，根本没有券商接口。投资者下单根本没有报入场内，即没有真正买入股票或者期货，只是在配资平台提供的账户上显示持仓，实际上与配资平台形成了对赌，即“虚拟盘”。

《证券日报》记者在采访中，就遇到了疑似“虚拟盘”配资平台。记者通过网页与上海某配资公司咨询配资事项时，该平台人员告诉记者，公司提供的软件，是和知名券商联合开发的，是母子交易账户。在注册、实名认证和充值保证金后，记者获得一个账户。公司通过母账户将资金本金和配资资金划入子账户，供配资者使用。在申请配资方案、下载交易软件之后，记者就可以开始交易。

该配资公司官方APP显示，可以免息配资、按天配资、按月配资和VIP配资，最高提供15倍杠杆，月息最低0.3％，远低于市场1.5％－1.7％的月息。在记者多次追问交易后是否能在券商处打印交易流水后，上述配资平台人员先称可以在母账户看交易情况，后称可以在券商处看交易流水，最后又承诺，可以在券商处打印交易流水。

在该人员指引下，记者下载了配资公司的官网APP进行注册，之后需要充值资金作为保证金，但是在扫码充值时，显示的收款人却是一家服装店，与配资平台声称的第三方支付平台托管完全不符。此时记者通过搜索发现，之前已有网友曝光，在该平台配资交易盈利后无法提现金。因而质疑该平台为“虚拟盘”交易。

“子账户模式一般是大型集团或者MOM基金使用的。因为一个集团公司下面可能有多项业务，如果开立多个投资账户，实际运行中程序比较繁琐，但若各个业务部门使用同一个账户，又不太好结算。”一位资深金融从业人士告诉记者，“这种分账户系统，需要专门的软件，一般证券公司或期货公司会提供给集团客户或MOM基金使用。”

该人士告诉记者，有的配资平台会自己开发母子账户交易软件，正常的情况下，配资者通过子账户下单后，母账户相应的在券商处下单，投资者在交易所有真正的持仓。

但是，有的配资平台提供的账户，只是在子账户软件中显示持仓，没有券商接口，也没有真正下单，这种是最恶劣的。“虚拟账户里，投资者亏的是虚拟资金，但是平台直接扣除和拿到的，却是与亏损数目对应的真金白银。配资平台赌的就是大部分投资者是亏钱的。”

打击场外配资

需要各方合力多管齐下

据《证券日报》记者梳理，目前在多起配资合同民事纠纷中，法院已经判决配资合同无效，因配资合同取得的财产，配资人应当予以返还。也有多人因配资被法院判定为构成非法经营罪而被判有期徒刑，设置“虚拟盘”骗局的，则被判诈骗罪。

6月29日，裁判文书网发布的江苏省无锡市中级人民法院关于来某丽、来某棋等诈骗二审刑事裁定书显示，来某丽购买软件搭建虚拟期货交易平台，让业务员冒充“中金公司”投资顾问，通过微信、QQ骗取他人信任，以帮助炒恒指期货为由，通过虚假出资、配资加杠杆、高频交易、吃客损等方式，骗取、诱导被害人入金百万元。因此，来某丽被判有期徒刑十年三个月，其余六人分别被判有期徒刑两年至五年不等。

记者据裁判文书网统计，截至7月9日，以“配资合同、合同无效”为关键词搜索，今年以来，已经有42起民事判决书或裁定书，其中浙江省法院的判决最多，有20起。以“配资、非法经营”为关键词搜索，今年以来，已经有26起刑事判决书或裁定书，也是浙江省最多，有6起。

据报道，除了公示场外配资平台，目前，证监会以及相关证监局正在配合公安机关大力查处场外配资平台和机构，目前已有数宗非法场外配资案件进入司法程序。下一步，证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

“场外配资跟证券市场直接相关，但是又属于证券市场业务，所以证监会在有限的权力范围内，通过移送或推动公安机关对场外配资平台进行打击，已经是能做到的最好方式之一。”中国人民大学法学院教授、民商事法律科学研究中心研究员叶林表示。

对于如何进一步打击场外配资违法违规行为，银河证券首席经济学家刘锋认为，首先，监管层要做好投资者教育，加强投资者适当性管理和投资者账户管理。其次，需要弄清违法违规的配资平台是如何将资金“送”入股市的，即加强对账户异动的监管。最后，也需要清查配资公司性质以及违法违规资金的来源。多方合力，从根源上杜绝场外配资违法违规行为，维护资本市场秩序。

来源：证券日报

虚拟货币如何融资融券交易

欧易okx交易所下载

推荐阅读