白城虚拟货币交易系统开发

（感谢南开大学法学院校友安尧题字）

陶宽 | 北京市京师律师事务所高级合伙人，京师（全国）刑事专业委员会副秘书长，网络犯罪研究中心主任；中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员。

2020年9月，笔者接手一起网络犯罪案件的辩护，案件大体情况为：一黑客以技术手段入侵某网络公司，盗取了该公司的数字货币，并变现，属于“情节特别严重”，公安机关以非法获取计算机信息系统数据罪刑事拘留。

本案，通过阅卷发现，电子数据存在严重问题，尤其是据以定罪量刑的关键性证据。在检察机关审查起诉阶段，关于认罪认罚问题，检察官表示，认罪认罚的话建议量刑4年实刑，但我们坚持了证据不足的辩护观点。最终，通过证据辩护，检察机关作出证据不足不起诉的决定。且从不起诉的三点说理看，全部采纳了辩护人提出的辩护意见。

一、基本案情

2019年5月，A伙同B二人共谋通过网络技术手段渗透入侵虚拟货币网站，以此非法获取虚拟货币并变卖获利。2019年9月，C通过telegram与B约定以网络技术手段渗透网站的方式获取虚拟货币并变卖获利。

2019年10月22日，A和B通过XSS攻击（网络技术手段）非法获取被害网络公司vol币816万6千个。后B将816万6千个vol币转移至康波交易所，并在康波交易所卖出，获利70383个USDT。2019年10月23日至26日期间，通过变卖vol币的方式再次获得30619个USDT。后B通过快速兑换平台、火币网将101002个USDT变卖为人民币70万元，B将其中的35万元转入A的支付宝账号。后被害网络公司报案，公安机关将A、B等人抓获。

二、辩护思路

通过会见和阅卷，笔者发现本案证据存在重大问题，故从证据辩护角度提出辩护观点，并建议检察机关作出证据不足不起诉的决定，主要辩护思路如下：

（一）“技术攻击行为”与“数字货币被盗”不具有对应性

本案是使用网络技术渗透手段获取数字货币的案件，具体而言，嫌疑人使用XSS攻击来达到获取虚拟货币的目的。那么，“XSS攻击”与“数字货币被盗”必须具有对应性，必须具有因果关系。通过会见当事人，其表示，侦查机关找到了两条XSS攻击记录，让其指认了一条是自己插入的。但实际上，该XSS记录并非其插入。

得知这一情况后，笔者认为，要尊重客观事实，应如实供述关于XSS攻击记录的内容，不应盲目指认。同时，笔者通过梳理案件证据和《起诉意见书》发现，当事人的说法是真实的，是可以得到客观证据的印证的。

从时间上看，《起诉意见书》指控vol币被盗的时间是“2019年10月22日”，但侦查机关认定的A插入XSS的时间却是“2019年9月25日”，中间间隔近一个月。也就是说，一个小偷用技术手段打开一户人家的门，过了一个月，这个小偷才来偷东西，这明显不符合常理。而且，在这一个月期间内，无法排除其他小偷来偷过东西。

所以，即使侦查机关认定的XSS是A所为，“间隔一个月”才将vol币转走的客观情况也可证实，在案的“技术攻击行为”与“vol币被盗”不具有对应性。

（二）有证据显示，其他黑客入侵了被害网络公司

根据被害网络公司技术负责人的证言，“我们公司的VOL币被盗之后，我检查了我们公司服务器后台日志，发现在2019年10月16日的时候，有一个美国的IP地址45.56.155.249访问了我们的最高权限，所以这次访问肯定是异常访问；在10月23日凌晨的时候，也就是案发的时候，有一个香港的IP地址85.203.47.70访问了我们的最高权限。我们公司也没有在美国、香港的业务，也没有人在美国、香港，这两次访问是异常的访问。”

通过被害公司技术负责人的证言和在案的后台数据可以证实，被害网络公司时常遭受黑客攻击。在侦查机关认定的A攻击的时间（2019年9月25日）之后，至少还发生过一次来自美国的攻击和一次来自香港的攻击，但这两次攻击均与A等人无关。值得注意的是，来自香港的攻击就发生在案发当日，与本案vol币被盗具有高度关联性。因此，即使A于2019年9月25日对涉案网站插入过XSS攻击，其攻击行为与2019年10月22日被盗刷VOL币一事亦不具有对应性，无法排除其他黑客入侵的合理怀疑。

（三）无证据证明转入A账户的35万元系通过VOL币变现所得

根据侦查机关调取的A的支付宝记录显示，在2019年10月22日涉案网站VOL币被盗刷后，B通过其支付宝账号向A支付宝账号分四笔转账共计367500元，分别为：

（1）2019年11月1日转账100000元；

（2）2019年11月1日转账100000元；

（3）2019年11月1日转账67500元；

（4）2019年11月12日转账100000元。

上述资金合计367500元，与侦查机关所认定的35万元并不一致，且前三笔转账时间与最后一笔转账时间间隔达11日，无任何证据证实上述四笔资金来源相同，更无法证明系通过涉案网站被盗刷的VOL币变现所得，上述资金与涉案网站被盗刷的VOL币具有任何关系。

值得注意的是，在B给A支付宝转账之时（2019年11月1日）被盗公司的vol币仍在在链上，并未变现为人民币。这足以证实，B转给A的款项并非来自“vol币变现”。故，侦查机关的认定事实不清、证据不足。

三、辩护心得

网络犯罪案件的辩护有一定特殊性，电子证据的作用非常关键，而电子证据的取证难度很大，尤其对于网络技术极高人员实施的行为。所以，作为辩护律师，我们应足够重视对电子证据的质证，从真实性、合法性、关联性上去审查、辩护。

笔者认为，刑辩律师要有一股劲：千方百计的寻找无罪辩点，以发散思维、侦查思维去寻找辩点。

首先，应当具有无罪推定思维，不轻易放弃无罪辩护，不要看什么案件都感觉没有辩点，很多案件是有无罪辩护空间的。

不轻信任何一份证据，始终以无罪的视角审查案件，审查认定的事实是否可以得到其他证据的印证，审查是否还有其他合理怀疑和解释。

例如本案，当事人是认可自己攻击过涉案网站，也收到过钱，但通过证据辩护最终获得了不起诉的结果。当然，本案检察机关的敢于担当，也非常关键。

其次，注重事物的逻辑关系，从逻辑上作辩护，要找出证据自相矛盾的地方，找出不符合常理的地方，找出无法排除的合理怀疑。

例如本案，侦查办案单位强迫行为人承认了一条攻击记录（实际上不是行为人攻击的），那么，这里面一定会有逻辑错误，因此，要勇于、善于以此出发去发现和分析问题，最终一定会找到致命的逻辑错误。

陶宽律师

毕业于中国人民公安大学；北京市京师律师事务所高级合伙人、团委副书记，京师（全国）刑事专业委员会副秘书长，网络犯罪研究中心主任；中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员；无讼作者；曾在北京市公安机关工作6年。

2012年、2014年被北京市公安局授予“个人嘉奖”奖励；京师律师事务所2019年度优秀部门主任；承办案件被评为京师（全国）刑委会2019年度、2020年度十大刑事案件。

成功案例：

1.“黑客盗取数字货币”非法获取计算机信息系统数据罪一案，无罪（检察机关证据不足不起诉）；

2.北京市某某与他人投资、合作经营纠纷被控诈骗罪一案，无罪（法院宣告无罪）；

3.公安部督办指定山东省潍坊市管辖，搜索引擎“磁力猫”磁力链接传播淫秽物品牟利案（指控10年以上，最终法院判处2年，实报实销）；

4.公安部督办指定江苏省扬州市管辖，“必赢网销售彩票”非法控制计算机信息系统罪一案（涉案金额43亿，检察机关量刑建议七至九年、两次变更罪名，最终法院判处三年六个月）；

5.省督办吉林省白城市丁某等34人涉黑案（第一被告人的辩护人，打掉9个罪名，违法、犯罪事实打掉29起）；

6.省督办吉林省吉林市某公安局副局长等29人涉黑案；

7.省督办河北省沧州市某等十六人涉恶案（第一被告人的辩护人，二审改判）；

8.北京市梁某以“请托办事”为由涉嫌诈骗罪一案（检察机关不起诉）；

9.民营医院网站获取网民手机号码侵犯公民个人信息罪一案（检察机关不起诉）；

10.河北省衡水市某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案（检察机关起诉）。

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