fatf黑名单限制_黑名单规定

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上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。

外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：

1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：

3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

扩展资料

国家为阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为＂蚂蚁搬家＂的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入黑名单，取消10万美元换汇额度两年。

然而外汇局在2016年底最近开始严查＂蚂蚁搬家＂式换汇，如果被列入黑名单，将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

下面三种都属于蚂蚁搬家：

1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

3、5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构；

参考资料来源：百度百科-中华人民共和国国家外汇管理局

一、凡被纳入失信被执行人名单的被执行人，都将受到信用惩戒，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到限制或者禁止，失信被执行人的社会生存空间将大幅度缩小。《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》第三条 被执行人为自然人的，被限制高消费后，不得有以下以其财产支付费用的行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）其他非生活和工作必需的高消费行为。被执行人为单位的，被限制高消费后，禁止被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员以单位财产实施本条第一款规定的行为。二、只要自动执行判决了，可以申请从名单中移除，且不影响将来的生活。二、分级公布，影响范围也各不相同。有的是上了本地的黑名单，有的是上了省级的黑名单，有的是上了全国的黑名单，那影响范围就依次扩大了。

可能对中国的产生的影响：

1、 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放

2、 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响

3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”，对中国国际声誉造成影响

4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程

扩展资料：

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF)成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。

FATF的主要任务是制定国际标准，促进上述文章内容就是法律、监管、行政措施的有效实施

以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。

FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。

自成立以来，FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估，督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。

洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。

同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。

为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：

第一， 反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；

第二， 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；

第三， 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；

第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用

失信黑名单的人不得有以下消费行为:1。失信者，不得乘坐飞机、火车软卧、轮船二等以上舱位；2.不可乘坐G字头动车组列车所有座位、其他动车组列车一等以上座位等。3.孩子不能上高成本的私立学校。

拓展资料

一、失信人员名单制度。失信人名单制度是以信用惩戒失信人、督促被执行人积极履行法律文书义务、推动执行的重要举措，是解决执行难的又一有益尝试。自2013年10月1日起，《最高人民法院关于公布失信人名单信息的若干规定》(以下简称《规定》)取得了积极明显的成效。几天前，公布了第一份超过3万例的名单。

二、黑名单对老赖的限制:会对生活和工作产生一定的影响。各级人民法院应当将失信人名单信息录入最高人民法院失信人名单数据库，并通过名单数据库统一向社会公布。

各级人民法院可以根据各地实际情况，通过报纸、广播、电视、互联网、法院公告栏等方式公布失信人名单，并可以通过新闻发布会等方式定期向社会公布本法院和管辖法院实施失信人名单制度的情况。人民法院应当告知承担行政职能的政府上述文章内容就是部门、金融监管机构、金融机构、事业单位和行业协会等。失信人名单信息，以便上述文章内容就是单位在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资授信、市场准入、资质认定等方面对失信人给予信用惩戒。根据法律、法规和相关规定。

三、人民法院应当将失信人名单信息告知征信机构，征信机构应当在其征信系统中予以记录。如国家工作人员、全国人大代表、CPPCC委员等。被列入失信人名单的，人民法院应当将失信情况告知其所在单位和上述文章内容就是部门。国家机关、事业单位、国有企业等被列入失信人名单的，人民法院应当将失信行为告知其履行出资人责任的上级单位、主管部门或者机构。

是限制高消费的，包括很多内容：一、对被执行人是个人的一些消费限制：

（一）乘坐交通工具时，不得选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）不得购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

（四）不得租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）不得购买非经营必需车辆；

（六）不得旅游、度假；

（七）子女不得就读高收费私立学校；

（八）不得支付高额保费购买保险理财产品；

（九）不得乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

二、对被执行人是单位的一些必要限制措施：

被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。

以上就是小编对fatf黑名单限制和黑名单规定的总结，更多黑名单规定方面的知识可以关注我们，在网站首页进行搜索你想知道的！

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