60个虚拟货币传销名单Kho

2023年06月17日 07:18

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文 | 王也编辑 | 卢晓明

出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）

牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。

据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。

先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。

6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。

波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。

依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。

崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。

冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。

5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万

6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。

随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。

到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。

截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：

7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。

“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。

遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。

根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。

图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”

这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。

作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。

区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。

图片截自 tronscan.org

截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。

图片截自 tronscan.org

实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。

据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。

年化可达 300%的分红机制

波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。

“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。

很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。

波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”

社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。

1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。

2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。

3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。

另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。

图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”

这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。

区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。

“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。

迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”

自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。

针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。

7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”

图片截自孙宇晨微博

孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：

“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，

“半年才说，以前想什么了？”

“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”

“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”

“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”

“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”

“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”

甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。

该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”

类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。

资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？

针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”

确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。

在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。

我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。

Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”

袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”

换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。

最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。

虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。

作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。

加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。

成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。

这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。