虚拟货币资金流入

2023年06月25日 10:18

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鉴于虚拟货币交易的特殊属性，在实务处理过程中一直是存在争议，并且《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（俗称“924通知”）对虚拟货币交易也进行了定性：“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。”，故而公安机关对于虚拟货币交易收款的审查也会比较严格。

案情简介

2022年2月，张某银行账户被江西某地公安机关冻结，公安机关联系张某前往配合调查，否则，将直接处置银行账户内资金。但张某询问为何冻结银行账户，公安机关未告知，要求张某亲自前往公安机关当面沟通。

为保障自身及资金安全，张某遂委托律本律师团队代为处理。

承办经过

律本律师团队接受委托后，梳理张某银行账户内资金往来进出情况，以及张某工作、经营情况，了解到该银行账户主要系用于虚拟货币进出交易，在被冻结前一段时间有多笔虚拟货币交易往来。律本律师团队根据张某银行账户资金情况，指导张某搜集整理相应证据材料，并制作全套申诉解冻法律文书。

随后，律本律师团队前往公安机关沟通落实，了解到系由于其中某笔虚拟货币交易导致冻结银行账户，该笔交易金额较大且账户内主要资金与该款项有关联。同时，律本律师团队了解到公安机关所侦办的系一起跨境网络赌博案件，转账给张某的人员已抓获，该资金系网赌犯罪资金流入，公安机关认为该资金与案件关联很大，需要移交法院由法院判决扣划。

后律本律师团队多次补充法律意见，与办案警官多次沟通，提出张某对于违法犯罪活动毫不知情也并未参与，本身购买虚拟货币交易也系支付了对价的，如全部被划扣，经济损失太大，难以接受，希望能够基于案件实际情况进行处理。

最终，律本律师团队在接受委托后三个月内，在不需要当事人前往公安机关处理的情况下，由公安机关先行办理限额解冻措施，再由张某退回涉案款项的一部分款项后，解除银行卡冻结措施，恢复银行卡正常使用。

律师意见

由于有非常多的犯罪团伙会通过虚拟货币交易方式洗钱或转移违法犯罪资金，在全国各地法院也有很多用虚拟货币交易方式洗钱或转移违法犯罪资金的人员被判刑的司法案例（帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。因此，有的地区公安机关对于此类交易会存在天然的“偏见”，部分公安机关会对正常交易虚拟货币的卡主，在主动或被动处理银行卡解冻时，采取刑事拘留措施，或直接取保候审。

如果由于虚拟货币交易被公安机关冻结，一定要在保障自身安全的情况下，与公安机关积极协调，沟通协商解冻方案。

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