济南国际期货开户(国际期货交易开户)

近年来，部分商品交易场所产生的犯罪有愈演愈烈的趋势。其中非法期货交易的模式是交易平台发展会员单位，会员单位发展客户，客户和平台不发生直接交易。做市商实际为对赌，对赌就是商家在背后操盘坐庄。

《南方法制报》以广东国龙公司为例，介绍了非法期货交易的猫腻。

与客户对赌，“庄家”输赢通吃

会员单位获取的最大非法利润是客损费，即客户的本金。在交易中，会员单位采取做市商机制，与客户进行对赌，如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱，会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱，即误导客户进行反向操作造成爆仓（由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候，账户上的保证金已经不够维持原来的合约了，这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”，俗称爆仓），会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。

广东国龙公司与多家交易平台约定，由交易平台提供平台，以“现货交易”为依托，采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等期货交易方式作为交易规则，由广东国龙提供商品，招揽投资人在平台上向广东国龙买卖“现货贵金属”，投资人在交易平台的买单和卖单都由广东国龙接单，从而使广东国龙和其名下的投资人形成实质上的对赌关系。

“不管投资人买涨还是买跌，如40人买涨，60人买跌，双方对冲之后，只剩下20人买跌的风险，这些团伙会计算概率，如果自己赚了更好，如果输了，他们也不会让赢家的钱套现。”办案民警介绍，对赌最理想的情况就是让投资者爆仓，让其血本无归。

警方侦查发现，客户注册开户后，广东国龙公司安排所谓的“分析师”、“老师”给客户提供技术指导，客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，甚至造成客户爆仓。

在投资人亏损后，公司会以更换分析师、业务员，承诺带投资人赚回来等方式诱使投资人继续追加保证金，目的就是榨干投资人最后一分钱。

设局让投资者赢了也拿不到钱

事主王飞（化名）是个喜爱投资的年轻人，2017年2月10日，在网上搜索现货投资平台，发现广东国龙不错，还有老师讲课，于是先后在广东国龙投入100万元。一周后某个晚上，王飞发现自己赚了差不多131万元，于是美美睡了一觉。第二天上午10时，一觉醒来的王飞却发现自己的账户登录不了，再核查自己的银行账户，仍旧是100万，而非231万。王飞投诉却被告知是大连贵金属交易平台以其账户异常为由冻结了。

王飞不知道，只要客户赚了钱，广东国龙就会向交易所提交账户异常申请，从而冻结客户账户，致使其赚了钱也拿不出来。

据查证，由国龙后台部、风控部负责监控公司及代理商、投资人的账户情况，当投资人盈利较多时，广东国龙会通知交易平台风控，由平台将投资人的账户冻结，投资人即无法交易和提取盈利额。

“我们不怕他赚钱，只要钱出不来，他就会亏爆！”这是广东国龙公司董事长在一次内部会议上的原话。

据悉，为应对投资者赚钱情况出现，个别会员单位利用交易软件存在的漏洞，设置滑点（建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样）、卡盘（客户赚钱后想平仓时，交易系统会卡盘），造成客户投资损失，但像广东国龙这样赤裸裸“吃掉”客户的利润也并不少见。

由于非法期货来钱快，甚至出现纯诈骗犯罪情况。有些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位，招纳下级代理商，利用虚假网站平台，通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段，诱骗不明真相群众开户入金投资，再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。

首例！天津贵金属交易所被判组织非法期货交易

近日，济南市历城区人民法院在一起现货平台投资纠纷中作出一审判决，认定天津贵金属交易所组织非法期货交易，裁定涉案全部交易无效，应赔偿原告投资者90万元。

原告代理律师北京寻真律师事务所律师王德怡对第一财经表示，该判决吸纳了相同时期其他法院及最高法院审理此类案件的观点和主张，全面回应了津贵所的抗辩意见，对同类案件审理而言有极大的参考价值。

今年8月，最高院印发《最高人民法院出台进一步加强金融审判工作的若干意见》指出，针对地方交易场所未经许可或者超越经营许可范围开展的违法违规交易行为，要严格依照相关法律和行政法规的禁止性规定，否定其法律效力，明确交易场所的民事责任，有效防范区域性金融风险。