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上海虚拟货币群的骗局

2023年05月05日 12:07

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近日,网友张女士向李旭反传销团队反映,有朋友向她介绍“世界华商财团”并有意想要推荐她加入,张女士看了介绍后深感质疑,于是向团队寻求帮助。

随着调查的进行,我们发现该组织可谓问题重重。

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

一、所谓的强大背景却是“山寨社团”

根据资料显示,世界华商财团隶属于联合国世界华商联合会 (简称:联合国华商),成立于1998年,是一家全球性、另类资产管理和实业投资公司。全球180多家实体产业链,遍布47个国家和地区,金融总部在迪拜的哈利法塔113层至114层,国内总部在北京。

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

我们先来看看这个联合国世界华商联合会是什么呢?百度上对其的介绍是,该组织是由世界杰出爱国华商领导发起的全国华商企业、企业家和企业团体的联合组织。而在2016年7月,民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝第十批“离岸社团”、“山寨社团”名单中,世界华商联合会就在名单当中。

二、 所谓的多领域收益,实则大部分“涉嫌传销”

世界华商财团一直对外宣称自己的实力与背景相当雄厚,因为想要成为财团需要具备三个条件:

1、N个公司(最少5个以上)申请成集团,N个集团申请为系统,N个系统才能申请为财团。

2、币通全球,人民币国际化。

3、打造大数据。100万有质有量、有忠诚度、正知正念正行正能量一直跟随公司的投资者(散户),并且年收入在200万以上才算一个有效数据。

同时,据世界华商财团宣传的资料显示,该财团旗下拥有多业务板块,涉及多个领域。

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

但是这些产业中,我们却发现了不少熟悉的“身影”。

首先,从宣传图上我们发现了许多对医用大麻的相关介绍,且世界华商财团旗下的“柬埔寨暹粒吴哥王子酒店”又名“黄金树王子酒店”。

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

这个“黄金树”便是我们熟知的特大传销案“REC黄金树”的“主角”。“REC黄金树”也叫“虚拟货币REC”。其“黄金树”就是医用大麻。从种植到加工,年利润在60倍到80倍。投资者的钱用于种植医用大麻,从而获得收益。

由于从种植到收获需要时间,所以此项目的时间跨度相对较长。他们在平台上注册会员后,以投资获利的名义介绍他人入会,入会人员需缴纳不同等级的会员费用作为投资金额。结合静态和动态的奖金制度,被认定为传销组织,后来被各地公安机关抓捕捣毁了一个又一个的窝点。

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同时,该组织宣称与全球商业联盟(IBA)达成战略合作,但经调查,IBA的经营主体是广州爱彼家网络科技有限公司,该公司早已注销。

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早在2019年,李旭反传防骗团队就对此进行了详细的分析,“AEC黄金树”早已是崩盘状态。

其次,世界华商财团旗下的另一实体产业“洋老板”,原是一家跨境电商企业。但是通过调查发现,该企业不断被曝出利用原始股非法集资,涉嫌传销,被骗之人不在少数。

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同时,世界华商财团推出的数字货币支付钱包——BAXE,号称能够让交易无国界,成为全球性货币。但是通过调查发现,网络上对BAXE的质疑也是源源不断。

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不仅如此,世界华商财团旗下还有一款松露蛋白多肽饮,以能够抗癌防癌、提高免疫力、延长寿命为主要宣传点,该产品隶属于广州亿轩生物工程有限公司。

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

这家公司成立于2019年,根据企查查的风险扫描提示,该公司涉及的5个司法案件中,均为被告,其中40%都因不正当竞争纠纷被告上法庭。

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由此不难看出,世界华商财团旗下多个公司均存在问题,甚至因涉嫌传销被公安机关严厉打击。通过对比商标我们发现,世界华商财团就是“REC财团”的另一个名称。

三、不断更换“马甲”的虚拟货币骗局

在腾讯灵鲲金融风险监管平台上,“REC”这个关键词已经被标记了1104次,标记类型为“虚拟货币”,主要标签有“虚拟币投资风险很高”的字样。

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在我国,金融监管制度明确规定禁止发行主权货币以外的货币。同时,只有国家特殊金融机构在被批准的情况下,才可以对老百姓开展“公众筹集”项目,任何机构,包括各商业银行、公募基金公司、商业保险公司、其他未经核准的机构等,如果进行公募行为的话,均有非法吸收公众存款的嫌疑。

警惕资金盘传销骗局:卷土重来的世界华商财团

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,但基本都是换汤不换药,改头换面,又卷土重来。使得很多受害者自身和朋友倾家荡产。因此广大投资者还是要擦亮眼睛,看清本质,不要被骗子的花言巧语和所谓的高大上高精尖的项目所蒙蔽双眼,受到欺骗以及财产损失。

李旭反传防骗团队原创发布

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