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公告一出，监管收紧信号明确，虚拟币集体跳水。

当天，马斯克近期强力订购的“dogecoin”价格也大幅跳水，下跌0.4美元/枚，日内跌幅扩大至20%。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》被认为是今日大跌的主要原因。市场的这一公告被理解为监管的收紧。据中国支付清算协会官网5月18日消息，近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱正常经济金融秩序。

公告指出，要加强成员单位自律管理。各会员单位应严格执行国家相关监管要求，遵守行业自律承诺，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动。三协会将加强会员单位的自律监管。发现违反相关监管规定和行业自律管理要求的，将依据相关自律规范采取行业通报、暂停会员权利、取消会员资格等惩戒措施，并向金融管理部门报告。涉嫌违法犯罪的，将相关线索移送公安机关。

数字货币市场集体跳水

5月19日，数字货币市场再次暴跌。以太坊跌破3200美元/枚，创下日内新低，日内跌逾5%。比特币跌破4万美元/枚。截至发稿，跌逾12%。

同一天，马斯克最近大声点的“dogecoin”价格也大幅跳水，盘中跌幅高达20%。经过几个月的高歌猛进，近期虚拟货币市场持续低迷。前期大力“喊单”的马斯克，最近对虚拟货币态度模糊，给市场蒙上了不确定的阴影。

回顾最近的市场，5月16日，由于马斯克评论比特币可能被出售，再次受到重创，价格连g币（g币被邮寄了能找回吗）续下跌，跌破44000美元，7天内跌幅达27%。17日中午，马斯克表示，特斯拉没有出售任何比特币。比特币短线上涨，跌幅收窄，收复44000美元。

欧洲易观研究院首席研究员威廉对证券时报记者表示，事实上，比特币最近一直处于弱势，原因有很多。

首先，比特币自去年3月以来的最大涨幅已超过1600%。市场势必积累大量获利盘，机构更是趋利，获利盘套现压力增大；

第二，虽然美联储一直坚称会继续维持目前的超宽松货币政策，但投资者担心通胀再这样下去可能会失控，这种批评声不绝于耳，增加了投资者的避险情绪；

第三，昨天三协会联合发文提醒市场风险，市场情绪也有相应反馈。

由此看来，影响市场的因素从来都不是单一的，而一定是共同努力的结果。以上因素都会对“高高在上”的币价产生盈利空的影响，多重盈利空的叠加会造成较大的跌幅。

火币集团高级分析师巴里对证券时报记者表示，今天比特币大幅跳水，价格达到近三个月来的最低点。从时间上看，这次暴跌始于昨天晚上8点左右，紧接着中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布了关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。中国市场将这一公告解读为监管收紧或导致本轮下跌的因素之一。经过最近一系列的大跌，市场心态比较脆弱，恐慌情绪在不断积累，可能对消息更敏感。然而，USDT仍有正溢价，这一公告的持久影响仍有待观察。

“近期的下跌说明比特币的波动性还是比较高的，其价格受多种因素影响，尤其是国内出现部分盈利空的监管消息时，价格会出现短时间波动。因此，在投资比特币或其他加密资产时，需要将风险控制放在首位。”巴里说。

值得注意的是，市场对美联储将收紧流动性的担忧近期再度出现。5月12日晚间公布的美国通胀数据大大超出预期。4月份CPI同比上涨4.2%，创下2008年9月以来的新高。PPI同比增长6.2%，创2010年开始跟踪该数据以来的新高。美联储副主席克拉里达对高于预期的通胀数据感到惊讶，并表示如果价格压力不是暂时的，美联储将采取行动。

三部门联合取缔，防范虚拟货币交易投机风险。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》被认为是今日大跌的主要原因。市场的这一公告被理解为监管的收紧。

据中国支付清算协会官网5月18日消息，近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱正常经济金融秩序。为进一步落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易投机风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了有关事项的公告。

公告指出，虚拟货币是特定的虚拟商品，不是由货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正的货币，不应也不能作为货币在市场上流通使用。

违反相关法律法规，通过开展法定货币与虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务，发行和融资代币，交易虚拟货币衍生产品，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法出售代币等犯罪活动。

这并不是官方第一次提醒虚拟货币相关交易活动涉嫌非法集资，此前互金协会曾多次提醒。事实上，由于匿名性、易炒作等特点，以虚拟货币为名的非法集资、传销案件层出不穷。

曾经轰动一时的总值超400亿元的“币圈最大案”普卢斯托克就是一个典型的例子。据江苏省盐城市中级人民法院终审裁定，2018年初，被告人陈波策划在互联网上搭建PlusToken平台，进行传销活动，开发、运营、维护APP，并设立域名为www.plToken.io的网站

同时成立PlusToken平台最高营销团队史圣联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、巡演等方式发布PlusToken平台介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，并对平台实力和盈利前景进行虚构和夸大宣传推广。

代币平台无实际经营活动，通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，宣称具有“聪明狗搬砖”功能(即同时在不同交易所套利交易赚取差价)，但实际上并不具备这一功能。

平台参与者需通过在线推荐获得平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”即可获得平台收益。根据推荐发展的加盟顺序，会员形成上下层，根据发展下层会员的数量和投入资金的多少，会员分为普通会员、大客户、大咖、大神、创世五个等级。平台提供智能搬砖收入、链接收入、执行收入三种主要收入方式，进行返利。开发商的数量和付款金额都直接或间接作为返利的依据。

2019年1月，陈波和袁媛为逃避法律打击，将平台客服团队和钱款分配团队迁至柬埔寨西哈努克城，继续在PlusToken平台进行传销活动。

PlusToken平台后台电子数据经上海陈星电子数据司法鉴定中心鉴定:2018年4月6日至2019年6月27日，平台共记录注册会员账号2693494个(无重复身份证的账号)，其中已认证1594871个，最高级别3293层。

盐城中院二审裁定书显示，该案涉及比特币、比特币现金、大石币、dogecoin、莱特币、以太币、柚子币、Ripple等8种虚拟代币。以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

相关机构不得开展虚拟货币相关业务。

三协会联合公告指出，金融机构、支付机构等会员单位应切实增强社会责任，不得利用虚拟货币为产品和服务定价、承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的其他服务，包括但不限于:为客户提供虚拟货币注册、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或者使用虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币、外币的兑换服务；开展虚拟货币存储、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；以虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的。

金融机构、支付机构等成员单位要切实加强虚拟货币交易资金监控，依托行业自律机制，加强风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，应当按照程序及时采取限制、暂停或者终止相关交易和服务等措施，并向有关部门报告；同时，积极运用多渠道、多样化的触达手段，加强客户宣传和警示教育，主动提示涉及虚拟货币的风险。

公告指出，互联网平台企业成员单位不得提供网上经营场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。对于与虚拟货币相关的经营活动，应当及时向有关部门举报相关线索，并为相关查处工作提供技术支持和协助。

在虚拟货币交易中，法币与虚拟货币的交换是实现交易的关键步骤。在目前主流的交易平台中，这种交换可以通过场外交易来实现。主要用户通过平台联系，然后通过支付宝或银行卡直接转账实现交易。交易中介是USDT。用户先将法定货币兑换成USDT，然后通过USDT与其他虚拟货币进行兑换。这种方式避免了法币和虚拟货币的直接兑换，场外交易也让平台规避了违规风险。

证券时报记者通过实际操作发现，通过支付宝等平台兑换USDT时，支付宝平台会经过多轮反欺诈风险提示。但实际上，平台很难通过用户多轮确认来识别用户转账的实际用途，大部分交易都是经过反欺诈验证才能达成的。

通过银行卡转账更复杂，账户被禁风险更高。更多的银行也注意到了通过银行账户买卖虚拟货币的风险。近日，中信银行发布公告称，为保护公共产权，维护人民币法定货币地位，防范洗钱风险，今后任何机构和个人不得利用该行账户进行交易资金充值和提现，不得买卖比特币和莱特的关联交易充值码，不得通过该行账户进行关联交易资金转账。一经发现，银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。

国内银行业上一次小规模“封杀”比特币是在2014年。2013年12月，中国人民银行等五部委联合发布通知，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。2014年4月，招商银行宣布禁止其账户交易比特币、轻币等“数字货币”。随后，短短两周内，华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、农业银行、浦发银行、广发银行、工商银行、交通银行、民生银行等13家银行发布了类似公告。

消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。

三协会联合公告指出，虚拟货币没有真实价值支撑，其价格容易被操纵。相关投机交易活动存在多重风险，如虚假资产风险、经营失败风险和投资投机风险。从我国现有的司法实践来看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和损失由相关当事人自行承担。

公告建议，消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机，谨防人身财产和权益受损。要爱惜个人银行账户，不得用于虚拟货币账户充值提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金等活动，防止非法使用和个人信息泄露。

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