菏泽虚拟货币索赔案判决书

2023年06月18日 12:20

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

来源：菏泽开发区公安

“动动手指头，在家就能赚钱”

“轻松刷单，日赚百元”

看到这样的刷单广告

你心动了吗？

出租出售自己的银行卡、电话卡

足不出户、不用出力就能赚钱

你高兴吗？

真有这样的“好事”？

就因为想“好事”

“摊”上了大事！

刷单被骗4万余元

日前，菏泽市民金女士在家玩手机时进入一个刷单群，受诱导后下载一个APP，给指定的抖音用户点赞关注就轻松获得了“佣金”。做了几单之后，“客服”告诉她可以参与抢单任务，自己先垫付，本金越高佣金就越高。

11月17日，金女士首先选了一个垫付500元的订单，完成任务后获得807元“佣金”。接着，她又接到第二个订单垫付3000元，可是完成任务后，“客服”却说操作出错，需要金女士再补一单，完成任务后可退还所有本金并支付佣金，否则无法退款。金女士在“客服”的忽悠下，又接连“完成”一个15600元和一个23860元的订单。可“客服”再一次要求金女士继续“补单”20000元。此时，金女士方才意识到自己可能被骗了，赶紧拨打了报警电话。

出借银行卡“躺赚”？

菏泽市公安局开发区分局车站派出所接到金女士报案后，迅速展开调查。通过深入分析研判，办案民警很快锁定了一名“帮信”嫌犯的身份信息以及活动轨迹。11月25日，车站派出所民警赶赴安徽省合肥市，在当地警方的配合下，将涉嫌“帮信”犯罪男子陈某抓获。

据民警调查和嫌犯交代，陈某系安徽省合肥市人，此前在QQ上加入一个兼职群，完成一些“小任务”补贴家用，但生活依然有些拮据。今年11月份，陈某联系中介想找一份更挣钱的兼职。中介说可以通过出借银行卡给他人刷虚拟货币交易流水的方式挣钱。虽然知道违法，但陈某心存侥幸还是答应了。

11月11日，陈某在中介的介绍下，来到苏州与三名男子见面，并将自己的两张银行卡提供给对方。刷了三笔10000元的流水后，陈某其中的一张银行卡被冻结。中介就通知陈某先返回合肥。这一趟陈某拿到了1100元的“佣金”。

11月17日12时40分许，一名男子联系陈某“有活”。根据对方的指示，陈某来到合肥市肥东县县城，见到了四名男子。他们开车载着陈某进入一个住宅小区，其中一名男子拿走了陈某的两张银行卡和手机。之后，陈某就被拉到郊区“兜圈”。当日17时40分许，陈某拿回了手机和银行卡，并得到了600元“佣金”，对方告诉他第二天还会有“补偿”。

回到合肥家中后，陈某通过手机银行查询发现，11月17日14时到17时，其中一张银行卡有176万多元的流水，另外一张银行卡有230多万元的流水。当时，陈某虽然意识到这些人可能从事一些违法犯罪活动了，但是没有报警。11月18日，陈某果然收到了1000元的“佣金”。

不用出力就能赚钱，这种“好事”来钱快，代价来得也快。目前陈某已被菏泽开发区警方依法采取刑事强制措施

有不少人就是因为

难抵高额回报诱惑

沦为“卡农”赚取佣金

为犯罪团伙“跑分”洗钱

以致走上违法犯罪道路

今天

就带你一起了解一下“跑分”！

↓↓↓↓

什么是“跑分”？

所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。不法分子一般打着兼职的名义招揽成员，声称只要为其提供银行卡或支付账号等，替别人代收款或者代充值，就可以轻轻松松赚取佣金。不法分子的主要目的就是通过“跑分”平台将赃款分流洗白，使非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

快醒醒吧！

哪有“天上掉馅饼”的好事！

看到金女士的经历

你还相信刷单能赚钱吗？

能！钱都被骗子赚了！

问：刷单赚（zha）钱（pian ）分几步？

刷单诈骗套路揭秘

↓↓↓

第一步

骗子会通过QQ群、微信群及短视频等各种途径发布刷单的消息，打着“高薪”、“轻松”的旗号吸引目标群体。

第二步

一旦有人主动联系，骗子会教受害人如何进行刷单，并取得受害人信任；接下来骗子会给受害人一个垫付货款金额更大、佣金更高的订单，在这时已经完全卸下了戒备的受害人就会不假思索地照做。

第三步

骗子发现你上钩以后，就会以“任务未完成、资金被冻结 ”等各种借口拒绝支付货款和佣金，并表示只有完成接下来所有的订单后才能拿到之前的佣金和垫付的货款。

如果骗子的套路太深摸不清

这份流程图一定要收藏好

↓↓↓

生财有道

切莫贪小便宜吃大亏

甚至触犯法律

切记！

切记！！

#我在山东守护你#

菏泽虚拟货币索赔案判决书

欧易okx交易所下载

推荐阅读