如何监测虚拟货币挖矿

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来源：国家电网报

记者：张婷 霍鑫

责编：吴黎

河南省平顶山市公安局缴获比特币窃电“矿机”。李闯 摄

辽宁省葫芦岛市警方在窃电现场取证。 何英 摄

窃电给国家造成巨大的经济损失。依法严厉打击窃电行为，创建良好的供用电环境，保护国有资产安全，是供电企业的重要责任。近期，面对比特币窃电等新型窃电抬头的趋势，国家电网有限公司系统相关单位配合警方做好现场调查、技术支持、数据分析等工作，全力维护企业合法经营权益和正常供用电秩序。

4月3日，在河南平顶山供电公司人员的协作下，平顶山市公安局突击检查一处疑似窃电现场，当场缴获比特币“矿机”1700余台、变压器1台、配电柜、配电箱若干台，控制嫌疑人2名。

无独有偶，3月22日，辽宁葫芦岛供电公司和当地警方联合行动，在绥中县西甸子镇捣毁了一个“比特币矿”窃电窝点。嫌疑人利用10千伏地埋电缆接入400千伏安变压器向408台比特币“矿机”供电。该案目前正由当地公安机关依法侦办处理，预计可挽回电能损失124万千瓦时，追缴电费330万元。

“矿机”日夜不停

为牟利大肆窃电

自从10年前面世以来，比特币因具有去中心化、全球流通等特征而逐渐炙手可热。但比特币还有另外一种不太引起人们关注的特性，那就是高能耗。

作为一种虚拟货币，比特币的产生源自比特币“矿机”——一种安装有专业挖矿芯片并罗列大量显卡的特殊电脑。“比特币‘矿机’对计算能力要求比较高，大规模‘挖矿’时‘矿机’比较集中。为了尽可能多地牟利，‘矿机’需要日夜不停运转‘挖矿’，自然带来巨大的电能消耗。”国网营销部客户处相关人员说。

经初步测算，平顶山市查处的这个比特币窃电窝点一天窃电量达到近4万千瓦时，相当于数个大型居民社区的日用电量。

2017年，我国就禁止包括比特币在内的虚拟货币交易。但今年以来，比特币币值持续走高，吸引着不法分子铤而走险，大肆“挖矿”。

“为了节省‘挖矿’中的高昂成本——电费，同时躲避相关部门的监管、查处，犯罪嫌疑人往往把‘矿机’安置在偏远、隐蔽的城市郊区、废弃工厂等处，通过偷窃电能进行‘挖矿’。”国网河南省电力公司反窃电业务专家段宏伟说。

而在辽宁葫芦岛市查处的比特币“矿机”窃电案中，相关嫌疑人在“城中村”租下院落，私接电缆为“矿机”供电。河南平顶山市这起窃电案件中，嫌疑人则是将“矿机”匿身于拆迁区的厂房内，在10千伏供电线路上非法搭接电缆作为电源。

2018年4月20日晚，安徽淮南供电公司与淮南市公安局配合，破获一处比特币“矿机”私人作坊。经检查，嫌疑人打着农业养殖的幌子，每天晚上私自开启计量箱为“矿机”供电。

河南博识律师事务所高级律师张惠成介绍，《中华人民共和国电力法》第四条规定，禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。根据规定，在供电企业的供电设施上擅自接线用电、绕越计量装置用电、伪造或者开启供电企业加封的电能计量装置封印用电、故意损坏用电计量装置、故意使用电计量装置不准或者失效，均属于窃电行为。

今年4月2日，比特币币值在午间1小时内飙升近16%。根据全球币价网数据，比特币币价由12时29分的4196.27美元涨至13时29分的4849.46美元，达到4个月来的最高点。

“比特币窃电存在隐蔽性高、不易被监测等特点。本月比特币币值的升高让‘挖矿’窃电案发数量有抬升趋势，需要引起高度重视，加大防范力度。”国网营销部客户处相关人员说。

窃电手段花样翻新

威胁电网安全、公共安全

比特币窃电不仅给供电企业造成巨大的电量损失，而且由于窃电手段野蛮、用电不规范，存在极大的安全隐患。

去年6月17日，安徽省当涂县一处废旧厂房旁的变压器突然着火，相关部门在处理火情过程中查明，起火原因是犯罪嫌疑人邓某绕过电表直接接线为比特币“矿机”提供电源，导致变压器负荷过载而起火。

今年，国家发改委发布产业结构调整目录，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。即不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

随着科学技术的发展，不法分子窃电手段也不断“花样翻新”，带来的危害越来越大。据河南平顶山、辽宁葫芦岛两起窃电案嫌疑人供述，为满足“矿机”及其他设备高耗电需求，他们私自安装了内部变压器、配电箱、电缆等配套供电设施。

在平顶山的比特币“矿机”窃电窝点，厂房中共有12层13个间隔，里面密密麻麻堆放着1700余台比特币“矿机”，网线、电源线、数据线交织如麻。此外，为了给设备降温，34台风扇等组成的风冷、水冷设备日夜运转。为了隔绝轰鸣的电脑、线路、风扇、水流噪音，屋内墙面贴满了近10厘米厚的易燃隔音棉。

“‘挖矿’的用电环境不仅耗能高，还高温、高湿，线路布置极不规范，安全隐患突出。这严重危害了电网安全稳定运行和正常供用电秩序，也极易引发触电等人身伤亡事故。”国网河南电力营销部负责人杨进说。

应用大数据平台

查控管一体打击窃电

辽宁绥中供电分公司营销经理高云海说：“电能、煤气、天然气都是无形资源。传统观念认为，作为盗窃罪侵害的公私财物一般是有形物。随着电能逐渐融入社会经济生活的方方面面，电能也成为某些不法分子的盗窃犯罪对象。”

在利益的驱使下，不法分子借助比特币“矿机”等新生事物大肆窃电，手段之复杂、隐蔽和多样化也给供电企业做好反窃电工作带来新的挑战，窃电查处和界定工作难度日益加大。

今年3月底，平顶山供电公司结合前期营销系统和用电信息采集系统的信息分析，发现该市客户某文具商行报装的200千伏安变压器台区存在疑似窃电行为。经过一系列前期筛查和现场检查，这起窃电手法复杂、隐蔽、危害极大的比特币“矿机”窃电案最终被侦破。去年下半年以来，该公司在国网河南电力“天网”反窃电专项行动的统一部署下，共计查获21起类似“矿机”窃电案，为企业挽回损失数百万元。

面对不同类型、不断变换的窃电行为，国家电网有限公司系统各单位在查获案件、挽回损失的同时，也在有针对性地搜集整理反窃电典型案例，开展反窃电业务经验交流，建立、健全线损分析、预警、处置等反窃电工作机制；深化各类营销系统数据和用电信息采集系统建设成果应用，强化分析功能，完善窃电线索排查方法、嫌疑甄别技术，有效增强窃电查处能力。

供电企业利用营销系统、用电信息采集系统等先进的技术手段，筛选和摸排电量异常台区、用户，挖掘窃电线索。各单位通过分析线路负荷曲线对线路展开巡查，逐户排查疑似窃电计量装置；同时加强与当地公安机关的沟通与配合，借助现场突击检查、集中排查等，让窃电嫌疑人无处遁形。

4月16日，国网河南电力营销人员向反窃电稽查监控平台录入最新一批窃电嫌疑用户信息。该公司利用大数据处理技术，在全国范围内率先建成并上线反窃电稽查监控平台。该平台具备疑似窃电用户监控（包含重点用户监控和普通用户监控）、反窃电成效分析等多种功能。

国网河北省电力公司确定了包括比特币挖掘、网游代练等19类重点监控用户，常态化开展数据监控和现场检查。尤其是针对国际市场比特币升值较快的问题，该公司制订了数据筛查方案，借助营销业务应用系统将发现的问题纳入反窃电处理功能模块，提高对疑似窃电用户定位精准度和打击力度。

国网反窃电中心积极推进反窃电稽查监控平台建设，研发多维度反窃电精准预警模型，开展窃电态势预警，全力支撑公司反窃电技术研究和防范体系。该中心针对比特币“矿机”窃电编制典型案例，提炼出“矿厂”多为10千伏租赁厂房用电、选址城乡接合部、外观可见大型风扇或水帘等3个特征，协助公司系统各单位开展反窃电技术分析研究。

“供电企业还应依据反窃电案件查处结果和供电辖区实际情况，将相关台区、用户管理职责层层落实到人，切实遏制窃电苗头，形成‘查、控、管’一体打击窃电违法犯罪的常态机制，切实降低线损，确保企业合法经营成果颗粒归仓。”国网营销部客户处相关人员说。