新虚拟货币骗局案例图片

2023年07月14日 22:02

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

遭遇电信诈骗损失3万元，随后网上发布信息寻求帮助，希望能追回被骗钱款，不料却引来骗子再次被骗7万元……9月25日，省公安厅发布一周典型电诈案件预警，提醒广大群众谨防虚假服务、冒充熟人、投资理财、冒充公检法、“杀猪盘”等诈骗手段，同时，希望大家平时多关注电诈案件预警，不断提升反诈意识。如遇诈骗请立即拨打96110报警。

虚假服务类诈骗

9月16日，某市赵先生报案称自己又被骗了。警方了解得知，赵先生今年8月底曾遭遇一次电信诈骗，被骗3万余元，他一直不甘心，想追回损失的钱，便在某平台发布了寻求追款帮助的信息，不久便收到一条私信，对方称自己也被骗过，后来一个“程序员”帮他找回了被骗资金。赵先生便添加了对方提供的“程序员”微信，赵先生向“程序员”发送被骗网址链接、转账卡号、个人信息后，“程序员”发给赵先生一张截图，显示赵先生名下资金可以追回2.8万元。赵先生便给其转账2000元作为报酬，结果对方称赵先生转账未备注，需重新转账，多次操作后对方说由于自己的卡被S先生频繁转账，已被冻结，赵先生必须先帮其垫付开卡费，就这样，赵先生陆续转账7万元后才意识到自己再次被骗。

提示

经历过电信诈骗后，应及时将被骗资料提交警方，吸取教训防止再次被骗。

冒充熟人、领导诈骗

近期，王女士在某社交软件上收到一条自称是其同事刘某的好友请求，添加好友后，对方向其推荐了张某。添加张某后，张某便经常和王女士聊天，不久后刘某向王女士发送一个投资公司链接，称其现在就在该公司上班，因员工身份无法投资押注，让王女士帮忙押注投资。王女士帮助张某押注投资几天后，对方邀请王女士一起押注投资。王女士在帮助张某操作期间发现该方法赚钱快，便注册了自己的账户，并陆续投资56万余元，直至其发现无法提现，而刘某和张某均失联时才发觉被骗，遂报警。

提示

收到来历不明的好友请求时，一定要高度警惕，多年未见的朋友，一开始交流便与投资、垫付等相关，对方一定目的不纯。请广大网友牢记，不乱点链接，不轻易转账，不随意投资，不轻信人言，保护好个人财产安全。

投资理财类诈骗

近日，白银市T先生接到自称是某证券公司客服的电话，由于T先生一直在该证券公司炒股，便听信对方并被拉入一个炒股群里，群里有炒股“老师”每天推荐股票。T先生按“老师”推荐购买股票，小金额买入后获得不菲收益，T先生便相信对方有炒股实力，开始按照对方提示操作。一段时间后该“老师”向T先生推荐了一个炒股APP，称其为购买新股的平台。T先生便在此平台陆续充值70余万元，抛出所有股票后平台显示新股提现需等待十天，T先生在等待提现的日子里接到了白银市反诈中心的电话，才知道被骗，遂报案。

提示

不法分子打着炒股推荐幌子行诈骗之事，这些人一旦拉人入群后，刚开始按其推荐可能会有小额获利，但这只是对方抛出的诱饵，一旦上钩对方便会推荐自制虚假炒股平台，骗取钱财。请牢记，投资理财一定要去正规银行及证券公司。

冒充公检法类诈骗

近日，白银市Q女士接到自称某市公安局民警的电话，对方称Q女士涉嫌一起特大电信诈骗案件，现“嫌疑人”已被抓获，并供出Q女士是其同伙，负责帮其团伙洗钱，必须立即配合调查。Q女士信以为真，立即下载了对方推荐的一款视频会议APP，登录该软件接通视频后便有两名身穿警服的人对Q女士进行了询问，并称该案件涉及政府机密，禁止将此事告诉他人，同时让Q女士连夜将其本人和家人的全部资金汇集后转至指定账户证明清白。Q女士转账后，对方又让Q女士贷款，验证Q女士征信是否正常，并要求其将钱继续汇集至他们提供的账户。Q女士在找亲友借钱期间，亲友提醒她遭到电信诈骗，Q女士遂报警，先后损失约110万元。

提示

正规的公检法系统绝不会通过电话办案，一旦接到此类电话，立即拨打96110报警咨询。

“杀猪盘”类诈骗

近日，L先生在某婚恋交友网站认识了一名女子，该女子自称在兰州市榆中县生活，两人发展为男女朋友关系。不久后，该女子透露自己的舅舅是兰州市某证券公司高管，并以带L先生共同投资、使两人结婚有更多存款为由，诱骗L先生在虚假网站进行网络博彩。L先生跟着对方网络博彩几次后发现在赔钱，便停止充钱，对方煽动L先生继续投资遭拒后彻底失去联系。L先生发觉被骗，遂报警。

提示

诈骗分子打着网恋幌子在各大平台挖掘陷阱，“杀猪盘”就是其中一类典型案例。因此，网上交友务必核实信息，防止对方以虚拟身份实施诈骗，当素未谋面的网友忽然提及财物时，要提高警惕。

近期

很多人通过

网络炒虚拟货币

被电信诈骗

造成较大财产损失

针对此类情况

警方提醒广大市民

网上所谓的“投资专家”

素未谋面的网友网恋对象

推荐投资理财炒虚拟币的

都是诈骗

广大市民对此要提高警惕

遇到此类情况一概不要相信

典型案例

今年9月，刘女士（化名）在一个投资交流群被一个陌生人添加好友，刘女士在和对方聊天后发现对方很有投资特别是炒虚拟币的经验，于是添加对方微信。

添加微信后双方聊了几天炒虚拟币相关的话题，刘女士感觉对方非常专业，对方也自称是一个“投资专家”，提出可以带着刘女士一起炒虚拟币赚钱，于是刘女士点击对方发来的链接，下载了一个炒虚拟币的app，按照对方的指导使用该app炒比特币，对方表示该app炒比特币必须用泰达币来充值。刘女士于是通过各类虚拟币交易平台，用自己的个人积蓄购买“泰达币”，将购买得到的“泰达币”充值该app内，充值后在“投资专家”的指导下在平台内进行“炒比特币期权”操作，刘女士先后多次购买泰达币并充值到该平台中。等到九月中旬，刘女士想要将该app中的比特币提现，结果平台客服却表示其账户被冻结无法提现，要求刘女士再次充值，于是刘女士当天再次购买一笔泰达币，并充值到客服提供的交易账户中，但客服还要求刘女士继续充值，刘女士这才意识到被骗了，而自己的多年积蓄都已经被充值到平台中无法提现了。

手法剖析

诈骗分子通过假扮

“投资专家” 网恋交友等各种形式

想方设法引诱被害人

（虚假投资理财平台常被包装成

随后诱骗被害人向该平台充值

前期小额投入可以提现

随后诱骗被害人加大金额投入

平台中的数额会一直上涨

但是却无法提现

公安防骗提示

1.不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加全是陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，眼见不一定为实，也可能是诈骗分子设下的圈套。

2. 投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构，不要轻信高额回报的网络投资理财，所谓系统漏洞、内幕消息都是诈骗分子的谎言。

3. 不要轻信网络上的投资理财类平台，尤其是炒虚拟币类的投资平台，没有稳赚不赔的投资方式，切记天上不会掉馅饼。

4.大市民可以在手机应用市场下载注册“国家反诈中心app”，国家反诈中心app的“APP自检”功能可以帮助市民识别诈骗APP，保护市民财产安全。

公安特别提示

近日，中国人民银行、公安部等十家单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

《通知》明确指出：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。

《通知》还提示，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

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