上海盈丰投资(盈丰控股有限公司)

日期：2023年04月23日 18:25 浏览量：1

证券代码：600139 股票简称：西部资源公告编号：临2019-040号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年8月14日在公司会议室召开。公司董事会办公室在2019年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由全体董事共同推举董事夏勇先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

决定推选夏勇先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

董事长简历详见附件。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专业委员会，经选举，各专业委员会组成情况如下：

1、战略委员会：夏勇(主任委员)、李晓黎、方万萍；

2、审计委员会：李晓黎 (主任委员)、方万萍、沈兵红；

3、提名委员会：方万萍（主任委员）、夏勇、沈兵红；

4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、夏勇、沈兵红。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》

1、同意聘任孙小松先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；

2、同意聘任武冰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

3、同意聘任雷霆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

4、同意聘任李萧先生为公司财务总监、副总经理，任期至本届董事会届满；

5、同意由董事长夏勇先生代为履行董事会秘书工作职责。

鉴于本次董事会秘书聘任工作暂未完成，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由董事长夏勇先生代为履行董事会秘书工作职责。公司将尽快完成上述聘任工作，规范公司治理结构。

以上人员简历详见附件。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司实际工作需要，同意聘任秦华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2019年8月15日

附件：

董事长简历：

夏勇，男，50岁，山东省经济学院国际贸易专业，大学本科学历。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理，历任德国KCH防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理。

高管人员简历：

总经理：

孙小松，男，55岁，中国人民大学国民经济管理专业，大学本科学历。曾任职于国家旅游局计划司投资处、值班室秘书处，曾任中国港中旅集团北京首席代表兼港中旅酒店管理公司助理总经理。现任中国民营企业交易中心有限公司执行总裁。

副总经理：

武冰，男，36岁，北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人，公司董事。

雷霆，男，42岁，北京电影学院摄影专业，大学本科学历。曾任柯达（中国）投资有限公司娱乐影像部北区销售主管，北京嘉德星辰文化传媒有限公司董事长。

财务总监、副总经理：

李萧，男，43岁，四川大学英语专业，大专学历。曾任四川瑞丰土地整理整理开发公司总经理，四川恒九盈丰投资有限公司总经理。现任成都弘森文旅股权投资基金管理有限公司董事。

证券事务代表简历：

秦华，女，汉族，42岁，大学本科学历。曾任职于四川西部资源控股股份有限公司人力资源部、行政部，现任公司证券事务代表。

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