孝感虚拟货币打击挖矿案例

来源：方圆杂志

（图片来源：摄图网）

杜鹃币发行价1元一份，一路上涨至近20元一份！投资人激动坏了，卖房的卖房，卖车的卖车，没房没车的就刷信用卡、借款……等他们想尽办法追加完投资后才发现，稍微的“行情看涨”，不过是骗子的暗箱操作。

更让他们崩溃的是，他们倾家荡产投进去的钱，很快就被几个合伙人哄抢一空了……

1 贫穷姐弟创立航空公司

周兰和周行是河南省某小镇上一对姐弟，周兰早早外出工作，弟弟周行一路读到硕士。周行毕业后来到上海打拼，2005年创立了杜鹃航空服务有限公司后对姐姐说：“你来我的公司工作吧。”

于是周兰从一名销售人员摇身一变成为航空服务公司副总经理。

这家公司主要从事机票、高铁票、酒店订票的销售，而到了2014年，互联网高速发展率先开发了一个叫“一键登机”的APP，客户可以在软件上订票，大大减少了人力物力支出，使得公司能够赚取更多差价。

之后，周行又将目光放至机场服务，他与全国100多个机场进行合作，派出服务团队给客户提供各种便捷服务，包括代理办理登机、快速通道、电动车接送等。

周行陆续成立了杜鹃商务服务有限公司、杜鹃控股集团有限公司等，最鼎盛的时期，他一人手中便拥有8家公司，这对从贫穷小镇走出的姐弟在繁华的上海大都市打下了一片天地。

2 “杜鹃出行链”布下骗局

周行为了扩大经营产业链，于2018年初找到专业软件开发人员刘立国，研发了一款“杜鹃出行链”APP。为宣传，周行组织了大型宣讲会，募集大批“投资者”（多为45岁以上中老年）参加。

他描述这款“杜鹃出行链”的优势：“这是我们集团所打造的去中心化的实体消费应用平台，通过这款软件就可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源，‘杜鹃链’还具有消费智能合约资产配置等功能，是一种交易上的新渠道，是一款可以媲美支付宝、微信的软件！”

参加宣讲会的“投资人”们由于缺乏专业知识，很快就被吸引，纷纷下载充值。仅是2018年6月至12月，周行等人便通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款1.5亿元。

在大肆敛财之后，周行却着手将名下几家公司法人身份转移给自己的合伙人杜文辉，而周行却在背后仍然掌握着公司的实际运营，杜文辉最终沦为他的傀儡。

正因为周行处心积虑的暗留“生路”，本案在移送起诉时，公安机关因存在证据采信及案件定性上的顾虑，难以确定主犯故迟迟无法逮捕，激起投资被害人不满。

本案承办检察官、上海市青浦区检察院第三检察部检察官王胜，认为周行为涉案单位直接负责的主管人员，当机申请将其逮捕。

3 资金链断裂，“杜鹃花”疯狂集资

由于周行吹嘘在软件内储值即可得到远超银行储蓄利率的每日高额收益，软件运营和人力物力消耗成本使周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月认识的费涛。

费涛其实就是一名涉嫌非法吸收公众存款罪的监外执行对象。然而周行并不在意，他被费涛所描述的区块链投资、虚拟货币吸引，两人很快达成合作。

周行提供平台，以他多家公司为基石，将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件，名为“挖矿机”，并宣称杜鹃集团推出一全新虚拟货币“杜鹃花”，即将在国际认可的境外交易所上市。

费涛负责包装推广，他成立“杜鹃商学院”，前往北京、江苏泰兴、江苏溧阳、湖北孝感、云南文山等地进行全国范围的巡回宣讲，每月开展一场，每次吸引“投资人”千余名。

周行和费涛看似惺惺相惜，但实际也互留一手。费涛带来了亲信唐荣军，专职在杜鹃集团内部成为自己的眼线。费涛还将陆斌安插在周兰手下与其共同操作收链、买链。周行则要求周兰将她老公的侄子陈小超吸收进来，负责杜鹃出行链的后台交易，牢牢控制住费涛的资金开支。

每到一处，他们都在当地租下豪华星级酒店，安排迎宾、礼仪、主持、表演、颁奖等一系列流程，甚至专门编写了主题歌曲《杜鹃之歌》，现场传销氛围浓郁，配合上周行等人的轮番煽风点火，“投资人”们纷纷掏出家底。

这些大唱高歌的行径，在后续办案过程中全部作为证据在法庭出示。检察官王胜全面审查判断运用证据，不但积极引导公安机关取证，还要求提供周行等人宣讲的相关视频、照片等电子数据、视听资料，从而更加有效地、直观地指控其罪行。

而所谓的“挖矿机”,宣称能够充值和积攒走路步数获得“杜鹃花”，换取“杜鹃币”，每日升值，可随时转卖给公司，确保不会亏损，与炒作比特币、狗狗币随时都要盯盘且耗电量巨大相比更方便快捷还省电。实际上“杜鹃币”的市值都是由周行等人在暗箱操作。

就这样，一部安装了软件的仅价值千元的杂牌手机，被卖出了5～20万元的天价。

随后，周行称杜鹃花交易平台封锁，仅能购买但暂时不可卖出，封锁期间，他们在后台进行操作，使得“杜鹃币”的价格从发行价的1元一份不断上涨至近20元一份。大批中老年“投资人”情绪高涨，通过卖车、卖房、刷信用卡、借款等方式追加投资。

案发后，公安机关定罪时，原本将“牡丹出行链”部分和“挖矿机”部分都以非法吸收公众存款罪移送审查起诉，后检察官王胜经调查核实，发现所谓“海外上市”“每日升值”均为杜撰捏造,周行等人故意骗取被害人钱财，非法占有目的明显，检察机关变更罪名为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

4 投资人血本无归，检察机关追赃挽损

当最后一波“韭菜”入市，周行等人开始收网。2019年8月初，“杜鹃币”突然开始跳水，然而买币的人却依然无法进行交易转卖。截至2019年8月30日，“杜鹃币”跌至每份人民币0.01元！

而此时杜鹃公司总部已人去楼空，2019年初，周行等人就开始卷走大量资金并挥霍无度，周行曾将1100万余元转至自己名下公司内使用，费涛将650万余元转至个人名下。2019年1月，陆斌从自己掌握的资金链中取出440万元交给费涛，2019年4月，唐荣军取现500万元，随后下落不明。走投无路的投资者们纷纷来到上海市青浦区检察院上访。

承办检察官王胜在短短几月内就收到1000余封上访信，他筛选出357名信访人逐一进行电话答复，目前答复被害人有效率高达95%。同时不断有被害人来访，目前为止已接访群众代表21批共计百余人。

由于周行等人在出逃之前将所有设备内的数据全部清空，公安机关一度无法取证，只能以前来报案的300余人软件内所示金额6000万余元为准。

检察官了解其中情况后，立刻与公安召开联席会议，指导本案定性取证，会同审计人员对审计口径进行研判，认为本案涉案金额应当以周行等人实际控制的数家公司对公账户为审计对象，指导并协调审计人员进行调取账户流水并重新审计，最终追加本案涉案金额至1亿5535万和1亿6064万余元，总计为3.1亿元，成功固定证据。

公安机关随即将周行等人上网追逃，2020年5月10日，于江苏省抓获唐荣军；5月11日，于广东省抓获刘立国，于福建省抓获陈小超；5月14日，于江苏省抓获费涛；5月18日，杜文辉自首；5月29日，于上海抓获陆斌；7月13日，周兰自首，她的女儿于当年6月刚参加完高考；8月19日，周行自首。

8名主犯纷纷落网，但在看守所中他们仍然拼命抵赖，互相攀咬，这给检察官办案带来巨大挑战。

承办检察官王胜因人施策、分化处理，他将8名涉案人员逐一分析研判，从公司法人代表杜文辉切入，对其着重释法说理，最终促使其主动认罪认罚。几名主犯陆续交代罪行，检察官王胜全面把握各量刑情节，准确提出量刑建议。

主犯虽然伏法，但来访群众仍然络绎不绝，许多人已经倾家荡产。看着一批又一批受害者，检察官王胜主动扣押被告人杜文辉人民币10万元退赃款，并通过提审了解到被告人费涛为追求享乐，曾用赃款购置了一辆价值约150万元的奔驰迈巴赫车辆，他立即要求将车辆扣押，力求最大限度挽回被害人损失。

截至2021年6月30日，累计追赃挽损150万余元。另外，王胜在8名主犯到案后，他又对杜鹃集团各地市场部工作人员做出追诉处理，目前已发出5份追捕追诉书，对24名全国各地市场人员做出追诉，现已到案1名。

2021年5月18日，上海市青浦区检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人周行等8人提起公诉。

为了让被害人更近距离看到自身利益得到维护，在本案庭审时，王胜还邀请了7名被害人代表出庭参与，该案系青浦区检察院首例非吸被害人同意出庭案件。

庭审的过程异常艰难，连续两日庭审至深夜，最终以大量视频、记录所组成的、无法推诿的如山铁证将被告人定罪。

庭后，被害人代表在现场一度哽咽，他们等候到深夜庭审结束，找到检察官王胜，用力握紧他的手说：“您的工作量之大、难度之高，令人震撼，我们难以想象您背后默默付出了多少的艰辛努力，我们佩服您！谢谢您，检察官！”在场的法官及公安机关工作人员无不动容。

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编辑丨肖玲燕 设计丨刘岩

文丨王擅文

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