地下黄金交易市场被骗(地下挖的黄金能归自己所有吗)

日期：2023年04月26日 20:07 浏览量：1

广西一社保局遭电信诈骗521万后，98万拆分转入外地两家黄金公司；地方司法机关的认定罪名在法律上应当没有疑问，但裁决地方化却引发了争议。个别媒体曝光，财政收入靠罚款，财政局称破获经济大案所得；社保局“被骗”案的裁决，可以评价为司法裁决地方化。

社保局被骗521万，外地公司掩饰贪污所得

广西一社保局521万被骗，社保局出纳会计应当构成何罪，司法地方化对出纳会计作了有利的解释；地方司法机关以滥用职权罪对出纳判刑2年6个月，释放了错误的信号。未经社会局领导同意，出纳私自将521.7万元公款转入骗子指定账户。出纳会计具有非法占有目的；贪污既可以为自己贪污，也可以为他人贪污，出纳吴某被骗应当认定为贪污罪。

对出纳被骗认定为贪污罪，任何一个环节掩饰、隐瞒贪污所得资金均构成洗钱罪。根据司法解释规定，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为认定前提；上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。滥用职权罪因没有以非法占有为目的，司法机关将滥用职权罪作为上游犯罪，在法律适用上不符合推理，或者解释。

出纳被骗应当认定为贪污罪

司法机关倘若将出纳认定为贪污罪，两家外地公司是否构成洗钱罪？司法会计鉴定显示：2017年10月至2018年9月19日，同案人潘某、杨某夫妇通过聚一公司购买黄金数量达6379千克，交易金额达人民币17.4亿余元；2018年8月20日至9月20日，该夫妇通过聚一公司向金润公司购买黄金数量达2251千克，交易金额达人民币5922万余元。

经登记批准的黄金公司，买卖黄金需要备注每笔黄金交易的流向；黄金的特殊性，即，黄金作为硬通货，大宗洗钱的对象，或者中介通常是黄金。多数未经批准的黄金公司，反复买卖黄金对此“心知肚明”，仅仅是未涉足该行业的人被蒙在鼓里，或者“不明知”而已。在短暂的时间内，公司与自然人交易如此巨大的黄金交易，聚一公司成立洗钱罪；金润公司是否成立洗钱罪，还需要通过该公司的黄金交易量判断。