全国首例数字人民币洗钱

近日，为了严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，河南省新都市公安局在郑州市公安局反诈骗中心的带领下，打掉了全国首个利用数字人民币洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人为全国打击洗钱犯罪的“剪牌行动”开辟新的“战场”。

数字人民币是中国中央银行发行的法定数字货币，简称“DC/EP”数字货币/电子支付。 数字人民币是国家信用担保，与人民币享有同样的法律地位，是我国的“法律补偿货币”，在非技术条件的限制下，拒绝数字人民币和拒绝人民币同样是违法行为。 数字人民币的概念有两个重点，一个是数字人民币是数字形式的法定货币，另一个重点是与和纸钞、硬币等价，流通中的现金和硬币。 数字人民币是一种新兴的支付交易方式，与传统的手机网银、支付宝、微信支付等不同，它有其特定的秘密特征，虽然也有利用数字人民币进行洗钱的情况发生，但都没有被揭发过。

新都市辖区发生电信网络诈骗案，大众屈某接到陌生电话称网购物品存在质量问题，准备以3倍价格补偿，屈某按照对方提示，被对方要求以“身份证”名义多汇款，共计20余万元，才发现自己上当受骗。 新都市公安局刑警大队在调查此案中，经过跟踪调查，发现多笔款项流向了特定的电子钱包，但该钱包的交易模式与传统的网络支付不同。

为了确定这个电子钱包的使用者和使用环境，侦查人员先后走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司，在郑州市公安局反诈骗中心的指导下，查明该电子钱包内资金为数字人民币，通过进一步分析，发现福建一犯罪嫌疑人林某(女，26岁，福建福州人)。

为了早日挽回众望所归的损失，新都市公安局刑警大队侦查员连夜赴福建开展工作，先后抓获林某等11名涉案嫌疑人。 经过突然审判，这个洗钱犯罪组织为了获得非法利益以数字人民币方式为藏匿在柬埔寨的海外诈骗集团洗钱，帮助诈骗集团逃避公安机关的取缔。 目前，涉案嫌疑人已被新都市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

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