虚拟货币交易所怎样开

上周，日本金融厅在官网发布了本年度虚拟货币交易业新规·牌照申请开放公告，除了接受正式交易牌照的申请，还接受新规加入者。

目前日本交易所如果想合法合规的在日本进行虚拟货币交易业务，需要进行四步走，成立公司—新规交易所—等同交易所—持牌交易所。每一步都要在金融厅进行排队申请。日本2017年根据《新资金决算法案》已经进行了2轮选拔，目前全日本有16家持牌交易所，16家等同交易所，以及160多家新规交易所。

但是本年度在收到1月29日Coincheck丢失约593亿日元新经币（XEM）和今年9月的Zaif丢失70.3亿日元数字货币以后，日本金融厅在本年度尚未发布任何交易牌照。两大失窃事件始终，请参看链得得之前文章：【链得得独家】Coincheck失窃事件全复盘：三赢收官，促五大蝴蝶效应 和【链得得独家】Zaif接受持牌交易所FISCO援助，日本交易所巨头或将诞生。

正如链得得驻日团队之前报道的，8月份日本金融厅远藤俊英长官在接受路透社采访时称：“我们并不想过度抑制数字货币行业的发展，我们希望它能在适当的监管之下成长起来”。

本次的申请，对于等同交易所的牌照申请，应该就是走个形式，毕竟金融厅早已对不合格等同交易所进行劝退、清理、降级处理，剩下的只有3家有可能拿到牌照。分别是：大家的比特币、Coincheck和Last root。值得注意的是，这3家目前均被收购。对于这3家有望拿到正式交易拍照的平台，金融厅表示，目前正在对这3家平台再次进行审查，以决定牌照是否发放。

但对于160多家准备申请新规交易所公司，本次申请却是至关重要的。

83页申请表，391个问题都问了什么

基本信息填写，如公司地址、子公司和母公司信息、现金和交易对登记等方面，还需要对

商业模式进行说明，商业模式方面除了公司收益来源，主要还有：公司加入数字货币交易业务的来龙去脉和理由。其与公司理念的关系、公司3—5年计划书面说明，用户预料画像、与其他交易所的差异及意义。

在附则上更细，有20大类、391个问题，大致每个问题必须从三方面说明：公司内部规章制度、文书说明和对用户的说明，从每个类别的问题数目也可以看出，本次金融厅对系统管理方面（55问）和AML/CFT方面（142大问）要求比较严格。

链得得驻日团队为大家总结了本次申请书的主要问题类别以及主要原则：

日本金融厅审查项目（链得得制图）

本次金融厅还对外说明了为什么审查需要较长时间。申请书提出不完整、外部专家评判、反洗钱措施不完备等状况频发。

16家正式申请拿到牌照的也不是铁饭碗

自从Zaif被盗以后，另一家获得牌照的FESCO出手相救，乘势吞并了Zaif交易所，而其运营公司Tech Bureau也就地解散，其CEO朝山贵生引咎辞去日本区块链推进协会（BCCC）的职务，而BCCC理事平野洋一郎在接受媒体采访时表示，

本次事故并不是区块链技术本身的问题，是公司运营方式的问题，但是虚拟货币作为区块链应用代表性应用之一，这次事件无疑是用户对区块链信赖大打折扣，未来可能需要花更多时间去培养用户信心。

在BCCC力量被削弱的同时，就在上周，日本金融厅下发了「日本虚拟货币交易业协会」（JVCEA）认证书，宣布该组织正式拥有协会权利，代为金融厅行使各项监管、规制措施。

「日本虚拟货币交易业协会」与今年Coincheck事件发生以后，今年3月设立，会员为16家持牌交易所。本次的认证通过，也宣布了该协会成为了日本3大协会最有权利的一个。

在第5次数字货币交易业者研讨会上，JVCEA会长奥山泰全就极力争取协会主动权和势力扩张。除了对所有交易所的交易币种进行审查，还会对ICO相关使用规则进行研讨。而交易所业务除了数字货币交易，还准备发展交易业周边业务，比如钱包开发，差价合约（CFD）以及其他金融衍生品交易。具体可参看链得得独家报道：日本数字货币交易业协会：业务扩张并将探讨ICO实现的可能性。

JVCEA还准备扩大会员数，除了已经拿到牌照的这16家以外，还会有协助会员和准会员，包括等同交易所以及新规交易所、律师事务所等支撑性机构等也包含在内，这就意味着，以后所有交易所必须先通过JVCEA的审查，才可能从金融厅拿到牌照；而已经拿到牌照的这16家，也需要通过协会上币、ICO发通证等。（本文独家首发链得得）

本文原发布于链得得，授权钛媒体App发布，作者：玉琴

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